證券代碼：002757 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南興股份 公告號(hào)：2023-016號(hào)

南興裝備有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議時(shí)間：

2023年5月26日(星期五)15日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00

網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年5月26日。其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2023年5月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月26日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15一15:在任何時(shí)間。

2、股權(quán)登記日:2023年5月19日(周五)

3、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)進(jìn)港中路8號(hào)公司會(huì)議室

4、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

5、會(huì)議召集人：董事會(huì)

6、會(huì)議主持人：詹提醒董事長(zhǎng)

7、股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》的要求、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

三、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況：共有19名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)，持有139股、274股和687股，占公司表決權(quán)總數(shù)的47.1389%。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或代理人）

代表股份138、285、575股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的46.8041%。

3、網(wǎng)上投票:共有13名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，持有989、112股(代表)股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.3348%。

4、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席會(huì)議。

四、提案審議和表決

與會(huì)股東及其代表結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票，形成以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年年度報(bào)告〉以及摘要的議案

同意139、252、987股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9844股份的有效表決權(quán)％；0.0156反對(duì)21700股，占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意832400股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的97.4593%；反對(duì)21700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5407%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

同意139、211、487股，占出席會(huì)議所有股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9546％；反對(duì)63200股，占出席會(huì)議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0454％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意790900股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的92.6004%；反對(duì)63200股，占出席會(huì)議中小投資者持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.396%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告〉的議案》

同意139、211、487股，占出席會(huì)議所有股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9546％；反對(duì)63200股，占出席會(huì)議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0454％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意790900股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的92.6004%；反對(duì)63200股，占出席會(huì)議中小投資者持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.396%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

同意139、230、887股，占出席會(huì)議所有股東持有有效表決權(quán)的99.9687股％；0.0314反對(duì)43800股，占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意810300股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的94.8718%；反對(duì)43800股，占出席會(huì)議中小投資者持有效表決權(quán)總數(shù)的5.1282%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》

同意139、252、987股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9844股份的有效表決權(quán)％；0.0156反對(duì)21700股，占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意832400股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的97.4593%；反對(duì)21700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5407%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2023年董事年薪計(jì)劃〉的議案》

股東東莞市南興工業(yè)投資有限公司、林旺南、詹建醒、詹任寧是本案的利益相關(guān)者，因此回避表決。上述股東分別持有111、129、993、9、421、270、6、173、814、11、245、473股。

同意1、240、937股，占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的95.1539％；4.8461股份反對(duì)63股和200股，占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意790900股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的92.6004%；反對(duì)63200股，占出席會(huì)議中小投資者持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.396%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2023年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃〉的議案》

同意139、211、487股，占出席會(huì)議所有股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9546％；反對(duì)63200股，占出席會(huì)議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0454％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意790900股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的92.6004%；反對(duì)63200股，占出席會(huì)議中小投資者持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.396%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

同意139、252、987股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9844股份的有效表決權(quán)％；0.0156反對(duì)21700股，占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會(huì)議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小投資者表決結(jié)果:同意832400股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的97.4593%；反對(duì)21700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5407%；棄權(quán)0股占股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所律師戴毅、周佳出席會(huì)議見(jiàn)證股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)，認(rèn)為股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和南興股份公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、2022年股東大會(huì)決議；

2、廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所關(guān)于南興裝備有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

南興設(shè)備有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日