股票代碼：000917 股票簡稱:廣播傳媒 公告編號：2023-28

湖南廣播傳媒有限公司

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月21日，湖南廣播傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第32次會議書面發(fā)布，會議于2023年5月26日通過電子郵件或短信發(fā)布。會議應有9名董事和9名實際董事。會議的時間、地點和方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過以下決議：

1.審議通過《關于轉(zhuǎn)讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權(quán)及關聯(lián)交易的議案》

為加強子公司治理，公司擬轉(zhuǎn)讓申波持有的云洪傳播科技(廣州)有限公司(以下簡稱“云洪傳播”)3.72%的股權(quán)，交易價格根據(jù)2022年12月31日作為定價基準日的評估價值確定為680萬元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，電廣傳媒持有韻洪傳播股權(quán)的總額將從67.57%增加到71.29%。進一步加強了公司對韻洪傳播的控制。股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生重大影響。具體內(nèi)容見《湖南電廣傳媒有限公司關于轉(zhuǎn)讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權(quán)及關聯(lián)交易的公告》(公告號:2023-29)

關聯(lián)董事申波回避表決本案。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

湖南廣播傳媒有限公司董事會

2023年5月26日

股票代碼：000917 股票簡稱:廣播傳媒 公告編號：2023-29

湖南廣播傳媒有限公司

云洪傳播技術(廣州)是一家受讓控股子公司

公告3.72%的股權(quán)及關聯(lián)交易

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

1.為加強子公司治理，湖南廣播傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)擬轉(zhuǎn)讓申波持有的云洪傳播科技(廣州)有限公司(以下簡稱“云洪傳播”)3.72%的股權(quán)，交易價格根據(jù)2022年12月31日作為定價基準日的評估價值確定為680萬元。

2.申波先生目前擔任公司董事、副總經(jīng)理，屬于公司關聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

3.2023年5月26日，公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于轉(zhuǎn)讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權(quán)及相關交易的議案》。本次交易的相關董事申波回避表決，獨立董事提前認可并就本次交易事項發(fā)表獨立意見。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需要提交股東大會審議。

二、二。交易對方的基本情況

1.姓名：申波

2.住所:長沙雨花區(qū)雨花路167號

3.工作單位:湖南廣播傳媒有限公司

4.與公司的關聯(lián)：沈波先生目前是公司的董事、副總經(jīng)理，屬于公司的關聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

5.申波先生不是不誠實的被執(zhí)行人。

三、交易標的

1.標的資產(chǎn)概況

申波持有3.72%的韻洪傳播股權(quán)。

2.基本情況

名稱:云洪傳播科技(廣州)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

注冊地:廣州市越秀區(qū)建設大馬路22號中環(huán)廣場29樓

法定代表人：申波

注冊資本：1343.97萬元人民幣

經(jīng)營范圍:廣告制作；廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);平面設計、廣告設計、代理、信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務);信息技術咨詢服務；旅游開發(fā)項目規(guī)劃咨詢；社會經(jīng)濟咨詢服務；專業(yè)設計服務；市場營銷規(guī)劃；組織文化藝術交流活動；項目規(guī)劃與公關服務；企業(yè)形象規(guī)劃；數(shù)字文化創(chuàng)意技術設備銷售；數(shù)字內(nèi)容制作服務（不含出版發(fā)行）;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣、玩具、動畫、娛樂用品銷售、服裝批發(fā)、服裝零售、日用品批發(fā)、化妝品批發(fā)、化妝品零售、表演經(jīng)紀人。

主要股東：廣播傳媒持有67.57％股份；湖南協(xié)力傳媒有限公司持有11.84%的股份；其他股東主要是云洪傳播管理層，共持有20.59%的股份。

歷史演變:云洪傳播科技(廣州)有限公司原名廣州云洪廣告有限公司，由湖南廣播傳媒有限公司、申波等自然人投資成立 2003年11月27日在廣州市工商行政管理局登記，現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信91440175555324m 營業(yè)執(zhí)照。增資及股權(quán)變更后，公司現(xiàn)有注冊資本1343.97萬元。

3.云洪傳播主要財務數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財務數(shù)據(jù)經(jīng)審計

四、關聯(lián)交易的定價依據(jù)

1.資產(chǎn)評估

2022年12月31日評估基準日

評估機構(gòu)：北京昆元至誠資產(chǎn)評估有限公司

評價方法：市場法

評估結(jié)論:經(jīng)評估，云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權(quán)在評估基準日的市場價值評估結(jié)論為680.00萬元(大寫:人民幣陸白8萬元)。

2.定價依據(jù)

根據(jù)北京坤源至誠資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告(京坤評估文字[2023]0189號)，以2022年12月31日為評估基準日，采用市場法進行評估，云洪傳播3.72%股權(quán)在評估基準日的市場價值評估結(jié)論為680萬元。在參考評估值的基礎上，經(jīng)公司與股權(quán)轉(zhuǎn)讓人協(xié)商一致，公司計劃以680萬元的價格轉(zhuǎn)讓韻洪傳播3.72%的股權(quán)。

五、協(xié)議的主要內(nèi)容

1.廣播傳媒與申波同意，廣播傳媒以2022年12月31日為評估基準日，以韻洪傳播3.72%股權(quán)的市場價值評估價值680萬元的價格轉(zhuǎn)讓申波持有的韻洪傳播3.72%股權(quán)。

2.在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后10天內(nèi)，支付總對價的80%；剩余價款(即20%轉(zhuǎn)讓總對價)應在股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)完成后10日內(nèi)支付。

3.本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章后生效。

六、本次交易的目的及其對公司的影響

為加強對子公司的治理，公司計劃轉(zhuǎn)讓申波持有的云洪傳播3.72%的股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，廣播媒體持有的云洪傳播股權(quán)將從67.57%增加到71.29%，公司對云洪傳播的控制將進一步加強。股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

七、與關聯(lián)人累計發(fā)生的各種關聯(lián)交易

自2023年以來，除擬進行本次交易外，公司與申波先生無其他關聯(lián)交易。

八、獨立董事會意見

獨立董事認為，相關交易符合相關法律、法規(guī)和公司相關交易制度的規(guī)定，交易定價是根據(jù)2022年12月31日作為定價基準日的評估價值確定的。交易完成后，公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。相關交易的審議和投票程序符合有關規(guī)定，相關董事在投票過程中依法避免，不損害公司、股東特別是中小股東的利益，符合全體股東的利益。綜上所述，我們同意《關于轉(zhuǎn)讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權(quán)及關聯(lián)交易的議案》。

九、備查文件

1.第六屆董事會第三十二次會議決議；

2.云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權(quán)價值資產(chǎn)評估報告(京坤評估字[2023]0189號)，湖南電廣傳媒有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)。；

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書；

4.獨立董事意見。

特此公告。

湖南廣播傳媒有限公司董事會

2023年5月26日