證券代碼：002638 證券簡稱：勤上股份 公告編號：2023-075

東莞勤上光電股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年5月19日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于本次股東大會(huì)的提示性公告，具體如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月5日（星期一）下午14：30。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、股權(quán)登記日：2023年5月31日（星期三）

6、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

7、出席對象：

(1)截止2023年5月31日（星期三）下午15:00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)四路3號東莞勤上光電股份有限公司二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

■

（二）本次股東大會(huì)對上述議案中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。

（三）以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

（四）本次股東大會(huì)將采用累積投票方式選舉公司第六屆董事會(huì)董事共9名，其中，應(yīng)選非獨(dú)立董事6名，應(yīng)選獨(dú)立董事3名。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

本次股東大會(huì)審議選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的提案時(shí)將分開進(jìn)行表決。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（五）本次股東大會(huì)將采用累積投票方式選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

三、提案編碼注意事項(xiàng)

股東大會(huì)對多項(xiàng)提案設(shè)置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案需另外填報(bào)選票數(shù)），對應(yīng)的提案編碼為100。股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

四、會(huì)議的登記事項(xiàng)

(一)登記方式

1、個(gè)人股東親自出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證(或其他能夠證明其身份的有效證件或證明)、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

2、法定代表人出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3、股東可采用現(xiàn)場登記或通過傳真方式登記。

(二)登記時(shí)間

2023年6月1日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。

(三)登記地點(diǎn)

地點(diǎn)：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)四路3號東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0769-83996285，傳真：0769-83756736

聯(lián)系人：房婉旻

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

2、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東請于會(huì)議召開前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議；

2、第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議。

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、投票代碼：362638，投票簡稱：“勤上投票”。

2、填報(bào)表決意見。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1 、投票時(shí)間：2023年6月5日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月5日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月5日下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托_________先生/女士代表本單位/本人出席東莞勤上光電股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并就以下議案行使表決權(quán)：

■

■

委托人簽名：

委托單位名稱(公章)及法定代表人簽名：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)： 股

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章。

附件三：

參會(huì)回執(zhí)

致：東莞勤上光電股份有限公司

本人(本公司)擬親自/委托代理人出席2023年6月5日下午14：30舉行的公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東姓名(名稱)：

身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

聯(lián)系電話：

證券賬戶：

持股數(shù)量： 股

股東簽名(蓋章)：

簽署日期： 年 月 日

注：

1、請附上本人身份證復(fù)印件(法人股東為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。

2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》及提供受托人身份證復(fù)印件。