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創(chuàng)新新材料科技股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之會(huì)后事項(xiàng)承諾函的公告
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證券代碼：600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材 公告編號(hào)：2023-020
創(chuàng)新新材料科技股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份
購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易之會(huì)后事項(xiàng)承諾函的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
創(chuàng)新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“創(chuàng)新新材”、“上市公司”）重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）的申請已于2022年9月15日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”或“證監(jiān)會(huì)”）上市公司并購重組審核委員會(huì)（以下簡稱“并購重組委”）2022 年第 14 次工作會(huì)議審核通過，并于2022年10月13日收到了中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2467號(hào)）。
本次交易方案為，上市公司向控股股東或其指定的第三方出售截至評估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)與負(fù)債，向山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及財(cái)務(wù)投資人以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買其持有的山東創(chuàng)新金屬科技有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)并募集配套資金。本次交易配套募集資金尚未發(fā)行。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一發(fā)行類第 3 號(hào)》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第 7 號(hào)》等相關(guān)文件的要求，公司及各中介機(jī)構(gòu)對本次交易自通過并購重組審核委員會(huì)審核之日（2022年9月15日）至本公告披露前一日的相關(guān)事項(xiàng)出具了會(huì)后事項(xiàng)承諾函，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com)披露的相關(guān)公告。
公司將根據(jù)本次重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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