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中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：601601 證券簡稱：中國太保 公告編號：2023-020
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市崇明區(qū)頤湖路88號 太保家園·上海崇明國際頤養(yǎng)社區(qū)
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長孔慶偉先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事朱永紅先生因其他公務安排未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度董事會報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度監(jiān)事會報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年年度報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于聘任中國太平洋保險（集團）股份有限公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于中國太平洋保險（集團）股份有限公司2023年度捐贈項目預算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于選舉羅婉文女士為中國太平洋保險（集團）股份有限公司第九屆董事會獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，羅婉文女士擔任本公司獨立董事的任職資格須得到監(jiān)管機構(gòu)批準。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
會議議案均為普通決議案，已經(jīng)出席會議的股東及其代理人所持表決權(quán)的1/2以上同意，獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：劉東亞、高鵬
2、律師見證結(jié)論意見：
中國太保本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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