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中通客車股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000957 證券簡(jiǎn)稱：中通客車 編號(hào)：2023-020
中通客車股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有否決提案和變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日下午14:30時(shí)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室。
（3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。
（4）召集人：公司董事會(huì)
（5）主持人：公司董事長(zhǎng)李百成
（6）本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東及股東代理人13人，代表股份202,353,980股，占公司有表決權(quán)總股份的34.13%。
其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表1名，代表公司有表決權(quán)股份124,941,288股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.07%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表12名，代表公司有表決權(quán)股份77,412,692股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.06%。
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。山東博翰源律師事務(wù)所宿揚(yáng)帆、公真真律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。
二、議案審議表決情況
1、公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)的99.95%；反對(duì)97,100股,占表決總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.49％；反對(duì)97,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.51％；棄權(quán)0股。
2、公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)的99.95%；反對(duì)97,100股,占表決總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.49％；反對(duì)97,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.51％；棄權(quán)0股。
3、公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)的99.95%；反對(duì)97,100股,占表決總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.49％；反對(duì)97,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.51％；棄權(quán)0股。
4、公司2022年度報(bào)告及摘要
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)的99.95%；反對(duì)97,100股,占表決總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.49％；反對(duì)97,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.51％；棄權(quán)0股。
5、公司2022年度利潤(rùn)分配方案
公司2022年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)的99.95%；反對(duì)97,100股,占表決總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.49％；反對(duì)97,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.51％；棄權(quán)0股。
6、公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易議案
總表決情況：同意77,315,592股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)的99.87%；反對(duì)97,100股,占表決總數(shù)的0.13%；棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.49％；反對(duì)97,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.51％；棄權(quán)0股。
關(guān)聯(lián)股東中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司股份124,941,288股。
7、關(guān)于確認(rèn)公司2022年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)的99.95%；反對(duì)97,100股,占表決總數(shù)的0.05%；棄權(quán)0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.49％；反對(duì)97,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.51％；棄權(quán)0股。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
山東博翰源律師事務(wù)所宿揚(yáng)帆、公真真律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書。
特此公告
中通客車股份有限公司
2023年5月27日
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