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文燦集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603348 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦股份 公告編號(hào)：2023-041
轉(zhuǎn)債代碼：113537 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：文燦轉(zhuǎn)債
文燦集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順大道125號(hào)文燦集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)唐杰雄先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)；全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司2022年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計(jì)2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于外部監(jiān)事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案7、8為特別決議事項(xiàng)，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
律師：楊霞、于紹水
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格，本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)作出的各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告。
文燦集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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