（上接17版）

1．成立日期：2015年5月29日

2．注冊(cè)地點(diǎn)：田東縣林逢鎮(zhèn)、同村

3．法定代表人：石愛(ài)萍

4．注冊(cè)資本：9000萬(wàn)元人民幣

5．經(jīng)營(yíng)范圍：飼養(yǎng)牲畜、家禽、種植果樹(shù)、谷物、土豆作物、油作物、豆類作物、蔬菜、堅(jiān)果、苜蓿、桂1、幼苗；采購(gòu)、加工飼料、飼料添加劑；銷(xiāo)售未加工的新鮮牛奶、家禽、飼料、谷物、土豆、豆類、堅(jiān)果、干果、新鮮蔬菜、新鮮水果；提供農(nóng)業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)采摘。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

6．或涉及事項(xiàng)的總額(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)

7．財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年復(fù)一年：

單位:(人民幣)萬(wàn)元

■

8．與上市公司有關(guān)：田東公司是公司全資子公司，持有田東公司100%的股權(quán)。

9．田東公司不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

(九)黃氏廣西貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貿(mào)易公司”)

1．成立日期：2015年3月10日

2．注冊(cè)地點(diǎn)：南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)

3．法定代表人：何海晏

4．注冊(cè)資本：人民幣7000萬(wàn)元

5．經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目:進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；食品銷(xiāo)售(只銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)；光伏設(shè)備及部件銷(xiāo)售、建筑材料銷(xiāo)售、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等相關(guān)服務(wù)、畜牧漁業(yè)飼料銷(xiāo)售、水產(chǎn)品批發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、鞋帽批發(fā)、日用品銷(xiāo)售、家用電器銷(xiāo)售、金屬礦石銷(xiāo)售、金屬材料銷(xiāo)售、肥料銷(xiāo)售、橡膠產(chǎn)品銷(xiāo)售、生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售、機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售、化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可化工產(chǎn)品）；金屬制品銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；銷(xiāo)售代理；新鮮水果批發(fā)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；新鮮蔬菜批發(fā)；鮮肉批發(fā)；特殊化學(xué)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；有色金屬合金銷(xiāo)售；日常雜貨銷(xiāo)售；日?；ぎa(chǎn)品銷(xiāo)售；飼料原料銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；畜禽收購(gòu)；農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售（依法必須批準(zhǔn)的除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

6．或涉及事項(xiàng)的總額(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)

7．財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年復(fù)一年：

單位:(人民幣)萬(wàn)元

■

8．與上市公司有關(guān)：貿(mào)易公司是公司的全資子公司，持有貿(mào)易公司100%的股權(quán)。

9．貿(mào)易公司不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

(十)皇家巴馬乳業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“巴馬公司”)

1．成立日期:2020年4月17日

2．注冊(cè)地點(diǎn)：廣西河池市巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)北路1088號(hào)黨校綜合樓二樓

3．法定代表人：伍云

4．注冊(cè)資本：人民幣200萬(wàn)元

5．經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售定型包裝乳制品、蛋白飲料生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、普通貨物道路運(yùn)輸、貨物進(jìn)出口、貿(mào)易代理、投資資產(chǎn)管理、企業(yè)規(guī)劃、咨詢服務(wù)。（除許可業(yè)務(wù)外，非禁止或限制的項(xiàng)目可以依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)）（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

6．或涉及事項(xiàng)的總額(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)

7．財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年復(fù)一年：

單位:(人民幣)萬(wàn)元

■

8．與上市公司有關(guān)：巴馬是公司的全資子公司，持有巴馬100%的股權(quán)。

9．巴馬不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

(十一)皇氏賽爾生物技術(shù)(廣西)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“皇氏賽爾”)

1．成立日期：2021年5月24日

2．注冊(cè)地點(diǎn)：廣西壯族自治區(qū)南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)豐達(dá)路65號(hào)生產(chǎn)車(chē)間4樓406室

3．法定代表人：滕翠金

4．注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

5．經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、牲畜銷(xiāo)售、生物飼料研發(fā)、畜牧漁業(yè)飼料銷(xiāo)售、食品添加劑銷(xiāo)售、飼料添加劑銷(xiāo)售、自有資金投資活動(dòng)、企業(yè)管理咨詢、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等相關(guān)服務(wù)；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)開(kāi)發(fā)（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、乳制品生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、肥料生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。

6．股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股比例為51%；廣西赤楠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為44%；水牛研究所在廣西壯族自治區(qū)的持股比例為5%。

7．或涉及事項(xiàng)的總額(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)

8．財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年復(fù)一年：

單位:(人民幣)萬(wàn)元

■

9．與上市公司關(guān)系：皇氏賽爾是公司控股子公司，持有皇氏賽爾51%的股權(quán)。

10．皇家賽爾不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

(十二)廣西黃氏新鮮屋食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黃氏新鮮屋”)

1．成立日期：2015年7月13日

2．注冊(cè)地點(diǎn):南寧市通源路8號(hào)皇家標(biāo)準(zhǔn)廠房2號(hào)樓601、602號(hào)

3．法定代表人：陳先亮

4．注冊(cè)資本：人民幣595萬(wàn)元

5．經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)、食品銷(xiāo)售、煙草產(chǎn)品零售（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目:食品銷(xiāo)售(只銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)；保健食品(預(yù)包裝)銷(xiāo)售；廣告設(shè)計(jì)和代理；廣告發(fā)布；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(只銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、供應(yīng)鏈管理服務(wù)、文具批發(fā)、個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售、新鮮蔬菜零售、新鮮水果批發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售、紡織銷(xiāo)售、五金零售、日用品銷(xiāo)售（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

6．股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股比例為41.1765%；廣西啟翔投資有限公司持有33.6134%的股份；南寧峰林都貿(mào)易有限公司持有16.8067%的股份；廣西酷樂(lè)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有8.4034%的股份。

該公司擁有皇家新鮮房屋 41.18%的股權(quán)，公司全資子公司廣西酷樂(lè)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限該公司擁有皇家新鮮房屋8.40%的股權(quán)，公司通過(guò)直接及間接方式持有皇氏新鮮屋 根據(jù)公司與廣西啟翔投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣西啟翔”)簽署的《授權(quán)書(shū)》，49.58%的股權(quán)為皇家新鮮屋最大股東，廣西啟翔同意持有皇家新鮮屋 200 萬(wàn)元(股權(quán)比例 33.6134%)委托公司行使出資額對(duì)應(yīng)的股東會(huì)表決權(quán)。因此，公司在股東大會(huì)上有一半以上的表決權(quán)，可以在股東大會(huì)層面控制新房。因此，公司在股東大會(huì)上有一半以上的表決權(quán)，可以在股東大會(huì)層面控制新鮮住宅?；始倚迈r住宅設(shè)有執(zhí)行董事 1 公司按照法定程序分配名稱，因此公司可以在董事會(huì)層面有效控制皇家新鮮住宅。

7．或涉及事項(xiàng)的總額(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)

8．財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年復(fù)一年：

單位:(人民幣)萬(wàn)元

■

9．與上市公司關(guān)系:黃氏新鮮屋是公司控股子公司，持有黃氏新鮮屋41.1765%的股權(quán)。公司全資子公司廣西酷樂(lè)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有黃氏新鮮屋8.4034%的股權(quán)，公司直接間接持有黃氏新鮮屋49.58%的股權(quán)。

10．皇家新鮮屋不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

(十三)廣西皇氏智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“皇氏智能”)

1．成立日期：2012年5月24日

2．注冊(cè)地點(diǎn)：南寧市科園大道66號(hào)A10樓二樓201號(hào)房

3．法定代表人：盧莉玲

4．注冊(cè)資本：4500萬(wàn)元人民幣

5．業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)進(jìn)出口、廣告設(shè)計(jì)、代理、廣告制作、廣告發(fā)布、自動(dòng)售貨機(jī)銷(xiāo)售、小型客車(chē)租賃業(yè)務(wù)服務(wù)、家用電器制造、家用電器銷(xiāo)售、紙制品銷(xiāo)售、辦公用品銷(xiāo)售、廚具、日用品批發(fā)、日用品銷(xiāo)售、銷(xiāo)售代理、機(jī)械設(shè)備租賃、電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；商務(wù)代理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(銷(xiāo)售需要許可的商品除外)；包裝材料及產(chǎn)品銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；教學(xué)專用儀器銷(xiāo)售；幻燈片及投影設(shè)備銷(xiāo)售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；照明設(shè)備銷(xiāo)售；音響設(shè)備銷(xiāo)售；儀器銷(xiāo)售；智能儀器銷(xiāo)售；通信設(shè)備銷(xiāo)售；辦公設(shè)備銷(xiāo)售；辦公設(shè)備耗材銷(xiāo)售；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；食品銷(xiāo)售(只銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(只銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售、嬰幼兒配方奶粉等嬰幼兒配方食品銷(xiāo)售、非住宅房地產(chǎn)租賃、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、新材料技術(shù)推廣服務(wù)（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)品）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn))。

6．股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股比例為66.10%；33.90%持有廣西南寧創(chuàng)偉投資中心。

7．或涉及事項(xiàng)的總額(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)

8．財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年復(fù)一年：

單位:(人民幣)萬(wàn)元

■

9．與上市公司有關(guān)：皇氏智能是公司控股子公司，持有皇氏智能66.10%的股權(quán)。

10．皇家智能不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

云南大理云牧業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云牧業(yè)”)

1．成立日期：2018年12月18日

2．注冊(cè)地點(diǎn)：劍川縣羊岑鄉(xiāng)楊家村委會(huì)，云南省大理白族自治州三甸青

3．法定代表人：李英

4．注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

5．經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：牲畜飼養(yǎng)、動(dòng)物飼養(yǎng)、家禽飼養(yǎng)、活禽銷(xiāo)售、畜禽生產(chǎn)、畜禽經(jīng)營(yíng)、新鮮牛奶采購(gòu)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：牲畜銷(xiāo)售、畜禽收購(gòu)、畜禽糞便處理利用、畜牧業(yè)專業(yè)及輔助活動(dòng)、草種植、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售、機(jī)械設(shè)備租賃、作物病蟲(chóng)害防治服務(wù)、作物秸稈處理加工利用服務(wù)、農(nóng)林廢物回收利用技術(shù)研發(fā)、生物飼料研發(fā)、肥料銷(xiāo)售、飼料原料銷(xiāo)售、飼料添加劑銷(xiāo)售、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等相關(guān)服務(wù)；休閑觀光活動(dòng)；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(只銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)；收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

6．或涉及事項(xiàng)的總額(包括擔(dān)保、抵押、訴訟和仲裁)：無(wú)

7．財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年復(fù)一年：

單位:(人民幣)萬(wàn)元

■

8．與上市公司相關(guān)：云牧業(yè)是公司控股子公司來(lái)思爾智能下屬公司，來(lái)思爾智能持有云牧業(yè)100%股權(quán)。公司轉(zhuǎn)讓來(lái)思爾智能股權(quán)后，將不間接持有云牧業(yè)股份。

9．云牧業(yè)不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

四、擬擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司及其子公司尚未就本擔(dān)保簽訂協(xié)議。當(dāng)實(shí)際貸款和擔(dān)保發(fā)生時(shí)，擔(dān)保金額和擔(dān)保期限由公司及其子公司和貸款銀行在上述金額內(nèi)確定，并正式簽署擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司擔(dān)保金額預(yù)計(jì)將符合公司的實(shí)際情況、相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，以及公司及其子公司的日常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展需要。被擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司和上市公司本身。董事會(huì)認(rèn)為被擔(dān)保對(duì)象具有較強(qiáng)的履約能力，擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，通過(guò)對(duì)被擔(dān)保對(duì)象的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)前景、償債能力和信用狀況進(jìn)行綜合評(píng)估。簽訂具體債務(wù)擔(dān)保合同時(shí)，公司及其子公司將與擔(dān)保對(duì)象協(xié)商反擔(dān)保事項(xiàng)，與擔(dān)保對(duì)象其他股東協(xié)商，并公告協(xié)商和實(shí)施情況。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司預(yù)計(jì)擔(dān)保是為了滿足公司及其子公司金融機(jī)構(gòu)的信貸業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營(yíng)需要。公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司股東特別是中小股東的利益。本議案的審議和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司擔(dān)保金額的預(yù)期，并同意提交公司2022年股東大會(huì)審議。

七、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的擔(dān)?？傤~為204549萬(wàn)元，公司及其控股子公司的擔(dān)保余額為160220萬(wàn)元，占公司最新經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的103.67%。

公司及其子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)訴訟對(duì)外擔(dān)保、因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失。

八、備查文件

(一)公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

(二)獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

皇家集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十九日

證券代碼：002329 證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán) 公告編號(hào)：2023–059

皇家集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)次數(shù)：2022年股東大會(huì)

2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

2023年5月25日，公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年股東大會(huì)的議案》。

3．會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4．會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年6月19日(星期一)下午14日:30-15:30時(shí)

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

①2023年6月19日上午，深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票時(shí)間:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2023年6月19日:15-15:00期間的任何時(shí)間。

5．會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

6．會(huì)議投票方式：

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或委托他人通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：股東在本公告公布的時(shí)間內(nèi)登錄深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種投票方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7．2023年6月12日股權(quán)登記日：

8．出席會(huì)議的對(duì)象：

（1）截至2023年6月12日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

9．會(huì)議地點(diǎn)：廣西南寧高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

說(shuō)明：

1．在本次會(huì)議上，獨(dú)立董事于2022年報(bào)告了獨(dú)立董事的報(bào)告。

2．根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定、提案8對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

3．提案8為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東持有的有效表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。

以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2023年4月25日、2023年5月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《潮流信息網(wǎng)》上發(fā)布的公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記方式

1．登記方式：

自然人股東持證券賬戶卡和身份證登記；委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人證券賬戶卡登記。

法定代表人出席法定股東的，持有身份證、證券賬戶卡和有效證明（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證）；法人股東委托代理人出席，委托代理人持有本人身份證、委托法定股東的證券賬戶卡、有效證明（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證）、法定代表人或董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法定股東印章的書(shū)面委托書(shū)。

股東可以通過(guò)信件或傳真登記。股東委托代理人出席會(huì)議的委托書(shū)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前至少24小時(shí)備入公司董事會(huì)秘書(shū)處。

2．登記時(shí)間：

2023年6月13日至16日上午9日上午:30-11:30，下午14:30-16:30

3．注冊(cè)地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

4．委托行使表決權(quán)人登記表決時(shí)提交文件的要求：

(一)委托人股東賬戶卡復(fù)印件。

(二)委托人能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明。

(三)委托人的授權(quán)委托書(shū)。

(4)受托人身份證復(fù)印件。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)站：http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1．會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王婉芳

聯(lián)系電話：0771-3211086

傳真：0771-3221828

電子信箱：hsryhhy@126.com

2．參與者自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

六、備查文件

1．公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議提議召開(kāi)股東大會(huì)；

2．深圳證券交易所要求的其他文件。

皇家集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十九日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票及程序

1．普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“362329”，投票簡(jiǎn)稱“黃氏投票”。

2．填寫(xiě)表決意見(jiàn)。

股東大會(huì)議案為非累積投票議案，對(duì)非累積投票議案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2023年6月19日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．2023年6月19日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:15.結(jié)束時(shí)間為2023年6月19日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日):00。

2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3．根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

黃氏集團(tuán)有限公司：

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本公司)出席皇氏集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，按以下意見(jiàn)代表本人(本公司)行使表決權(quán):(如無(wú)明確指示，代理人可自行投票。)

■

委托人(簽名/蓋章)： 被委托人：

客戶證券賬戶： 委托人身份證號(hào)：

客戶身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： 委托日期：

委托人的持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)：

附注：

1．本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束；

2．單位委托必須加蓋單位公章；

3．按上述格式復(fù)印或自制授權(quán)委托書(shū)有效。

證券代碼：002329 證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán) 公告編號(hào)：2023–060

皇家集團(tuán)有限公司子公司

收到項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)

提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，黃氏集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司陜西中石能電力設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西中石能”）收到中標(biāo)通知書(shū)，確定陜西中石能是華能廣西合山市、忻城縣分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)人。中標(biāo)公告如下：

一、中標(biāo)項(xiàng)目基本情況

1．項(xiàng)目名稱：華能廣西合山市、忻城縣分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)段1包

2．項(xiàng)目招標(biāo)人：華能?chē)?guó)際電力有限公司廣西清潔能源分公司

3．中國(guó)華能集團(tuán)北京招標(biāo)分公司招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

4．項(xiàng)目概況：

本項(xiàng)目位于廣西省來(lái)賓市合山市和忻城縣。利用來(lái)賓市轄區(qū)內(nèi)的住宅樓、公共資源屋頂、工商屋頂?shù)?，?xiàng)目建設(shè)容量規(guī)劃交流側(cè)總裝機(jī)容量為74mwp。篩選約3700個(gè)屋頂，共安裝13455550wp高效單晶硅光伏組件。

5．招標(biāo)范圍：

廣西來(lái)賓分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、物資供應(yīng)、協(xié)調(diào)手續(xù)辦理、工程建設(shè)、并網(wǎng)接入、工程驗(yàn)收。

6．中標(biāo)金額為25萬(wàn)元，974萬(wàn)元

二、中標(biāo)項(xiàng)目對(duì)公司的影響

陜西中石能是公司控股子公司黃氏農(nóng)光互補(bǔ)(廣西)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黃氏農(nóng)光互補(bǔ)公司”)的子公司，黃氏農(nóng)光互補(bǔ)公司占99%。以上如果中標(biāo)項(xiàng)目能夠正常簽訂合同并順利實(shí)施，將對(duì)公司未來(lái)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的積極影響。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次招標(biāo)為預(yù)招標(biāo)。招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后，項(xiàng)目通過(guò)政府備案，合同通過(guò)廣西分公司投資委員會(huì)生效（根據(jù)實(shí)際能力結(jié)算）。在實(shí)際履行過(guò)程中，如遇不可預(yù)測(cè)或不可抗力等因素，可能導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法履行或終止的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

EPC工程預(yù)招標(biāo)項(xiàng)目《中標(biāo)通知書(shū)》，華能廣西合山市、忻城縣分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目。

特此公告。

皇家集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十九日