證券代碼：688310 簡稱：邁得醫(yī)療 公告編號：2023-020

邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司

關(guān)于股東集中競價(jià)減持股計(jì)劃的公告

公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東持股的基本情況

截至本公告披露之日，臺州賽納投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡稱“賽納投資”）持有邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司（以下簡稱“公司”）3.08萬股，占公司總股本的3.67%。上述股份來自公司首次公開發(fā)行前獲得的股份，自2022年12月5日起終止限售并上市流通。

賽納投資是公司員工持股平臺，公司控股股東、實(shí)際控制人林俊華先生是賽納投資的執(zhí)行合伙人，構(gòu)成了一致的行動(dòng)關(guān)系。

● 集中競價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

根據(jù)自身資金需求，賽納投資計(jì)劃通過集中競價(jià)減持公司股份。減持期為自本公告披露之日起15個(gè)交易日內(nèi)6個(gè)月內(nèi)（中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所禁止減持期除外），減持?jǐn)?shù)量不得超過2.5萬股，即公司總股本的0.3%。

公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員通過賽納投資間接持有公司股份，減持不涉及上述人員間接持有部分。

如果公司在減持期間有除權(quán)除息事項(xiàng)，如股息分配、股份分配、資本公積金增加股本、配股等，減持股份的數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。

公司近日收到股東賽納投資發(fā)布的《關(guān)于減持邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司股份計(jì)劃的通知函》，具體情況公告如下:

一、集中競價(jià)減持主體的基本情況

■

上述減持主體有一致行動(dòng)人：

■

注：減持不涉及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員間接持股的變更。

自上市以來，股東及其一致行動(dòng)人未減持股份。

二是集中競價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

■

(一)相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

(二)股東之前是否承諾持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等。 √是 □否

賽納投資于公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市時(shí)發(fā)布了《關(guān)于邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司流通限制和自愿鎖定的承諾書》，具體如下：

1、自邁德醫(yī)療首次公開發(fā)行股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或委托他人直接或間接持有邁德醫(yī)療公開發(fā)行股份，也不由邁德醫(yī)療回購股份，如因公司股權(quán)分配導(dǎo)致公司股份變更，企業(yè)仍將遵守上述承諾。

2、企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持有的發(fā)行人股份，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

擬減持與之前披露的承諾是否一致 √是 □否

（3）控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員是否屬于上市時(shí)無利可圖的公司，計(jì)劃在首次發(fā)行前減持股份 □是 √否

（4）上海證券交易所要求的其他事項(xiàng)

三、控股股東或?qū)嶋H控制人在首次發(fā)行前減持股份

控股股東或?qū)嶋H控制人是否計(jì)劃在首發(fā)前減持股份？ □是 √否

四、集中競價(jià)減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制條件和相關(guān)條件的具體情況

在減持期間，賽納投資將根據(jù)市場情況、公司股價(jià)等情況決定是否實(shí)施以及如何實(shí)施減持計(jì)劃，存在減持?jǐn)?shù)量、減持時(shí)間、減持價(jià)格的不確定性。減持計(jì)劃是公司員工持股平臺根據(jù)自身需要進(jìn)行的減持，不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)和可持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

減持計(jì)劃的實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(二)其它風(fēng)險(xiǎn)提示

減持計(jì)劃符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事減持股份的若干規(guī)定》 《上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不得減持股份。

在減持計(jì)劃實(shí)施過程中，公司和股東將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)。請理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：688310 簡稱：邁得醫(yī)療 公告編號：2023-018

邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)于2023年5月27日在公司會(huì)議室現(xiàn)場召開。會(huì)議通知已于2023年5月22日通過電子郵件送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王兆平先生召集主持，應(yīng)有3名監(jiān)事出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)和《邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，書面表決通過以下議案：

(一)審議通過《全資子公司增資及關(guān)聯(lián)交易議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，增資及相關(guān)交易是基于公司及其子公司浙江邁德順隱形眼鏡有限公司（以下簡稱“邁德順”）的發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃以及邁德順的實(shí)際發(fā)展，有利于滿足邁德順的資本需求，加快邁德順的業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)其可持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)與優(yōu)秀人才的利益捆綁，充分調(diào)動(dòng)公司核心人員的積極性，進(jìn)一步促進(jìn)邁得順與公司的協(xié)調(diào)發(fā)展。交易定價(jià)公平合理，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性，不影響公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。交易定價(jià)公平合理，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性，不影響公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。因此，監(jiān)事會(huì)同意增加資本和相關(guān)交易。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司關(guān)于全資子公司增資及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號:2023-019)。

投票結(jié)果:同意:2票；反對:0票；棄權(quán):0票。相關(guān)監(jiān)事陳軍避免投票。

特此公告。

邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：688310 簡稱：邁得醫(yī)療 公告編號：2023-019

邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司

全資子公司增資及關(guān)聯(lián)交易

公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)擬增資全資子公司浙江邁德順隱形眼鏡有限公司(以下簡稱“邁德順”)，并引進(jìn)其他投資者認(rèn)繳增資5000萬元。增資完成后，邁得順的注冊資本從1000萬元增加到6000萬元，公司持有邁得順的股權(quán)比例變更為53.38%。邁得順的全資子公司變更為控股子公司，仍納入公司合并報(bào)表范圍。

● 增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易的實(shí)施沒有重大法律障礙。

● 本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。相關(guān)董事林俊華、林東、林俊輝回避表決，相關(guān)監(jiān)事陳軍回避表決。公司獨(dú)立董事事事事先批準(zhǔn)了本次交易，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本次交易不符合股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無需提交股東大會(huì)審議。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：受未來經(jīng)營管理過程中宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，相關(guān)業(yè)務(wù)擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)低于預(yù)期，對公司未來業(yè)績的影響不確定。隱形眼鏡屬于第三類醫(yī)療器械行業(yè)，需要相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，存在無法獲得相關(guān)資質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

基于公司和全資子公司發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃和實(shí)際發(fā)展，為了滿足資本需求，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高可持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)與優(yōu)秀人才利益捆綁，充分調(diào)動(dòng)公司核心人員的積極性，進(jìn)一步促進(jìn)公司協(xié)調(diào)發(fā)展，公司計(jì)劃增加資本，引進(jìn)其他投資者，各方認(rèn)購增資5萬元。本次增資中，公司認(rèn)繳增資2202.8萬元；其他增資方認(rèn)繳增資27.2萬元。公司放棄了這部分優(yōu)先增資權(quán)，其中董事長、總經(jīng)理林俊華認(rèn)繳增資1.19萬元，持股公司5%以上股東陳萬順認(rèn)繳增資396.8萬元，董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理林東認(rèn)繳增資60萬元。公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人林俊輝認(rèn)繳增資60萬元，公司監(jiān)事、質(zhì)量中心主管陳軍認(rèn)繳增資25萬元。

增資完成后，邁德順的注冊資本從1000萬元增加到6000萬元，公司持有邁德順的股權(quán)比例從100%增加到53.38%。邁德順從公司全資子公司改為控股子公司，仍納入公司合并報(bào)表范圍。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，增資及相關(guān)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

(二)關(guān)聯(lián)交易說明

根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》，直接或間接控制上市公司自然人、直接或間接持有上市公司5%以上股份的自然人、董事、監(jiān)事或高級管理人員為上市公司關(guān)聯(lián)人。因此，參與認(rèn)購增資的林俊華、陳萬順、林棟、林俊輝、陳軍是公司的關(guān)聯(lián)自然人。增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額1732.2萬元。

截至關(guān)聯(lián)交易，公司與同一關(guān)聯(lián)方或不同關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易在過去12個(gè)月內(nèi)未達(dá)到3萬元以上。增資及關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)方情況說明

1、林俊華，男，中國國籍，在公司工作了近三年?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理、臺州賽納投資咨詢合伙（有限合伙）執(zhí)行合伙人、邁德（臺州）貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、杭州公共健康知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心有限公司董事、臺州玉林股權(quán)投資有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，因直接控制公司自然人而成為公司關(guān)聯(lián)方。

2、陳萬順，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作。現(xiàn)任公司價(jià)格比較中心主任、天津邁德自動(dòng)化技術(shù)有限公司監(jiān)事、邁德（臺州）貿(mào)易有限公司監(jiān)事、玉環(huán)邁成新材料技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、浙江邁德順隱形眼鏡有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、臺州浩豐股權(quán)投資有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，因直接持有公司5%以上股份的自然人而成為公司關(guān)聯(lián)方。

3、林東，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作?，F(xiàn)任董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、天津邁德自動(dòng)化技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、浙江威高自動(dòng)化設(shè)備有限公司董事，由于公司董事、高級管理人員，已成為公司的關(guān)聯(lián)方。

4、林俊輝，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作?，F(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，由于公司董事、高級管理人員，已成為公司的關(guān)聯(lián)人。

5、陳軍，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作?，F(xiàn)任公司監(jiān)事和質(zhì)量中心主管管理，因公司監(jiān)事而成為公司關(guān)聯(lián)人。

三、本次增資及相關(guān)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的基本信息

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(二)權(quán)屬狀況說明

本次交易標(biāo)的的邁德順產(chǎn)權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及訴訟、仲裁、查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

(三)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

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注:2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，符合《證券法》規(guī)定。

(四)增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu):

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注：本次增資總額為5000萬元，均以現(xiàn)金認(rèn)購出資，其資金來源為自有或自籌資金。

四、本次增資及相關(guān)交易的定價(jià)

根據(jù)中明國際資產(chǎn)評估(北京)有限公司出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》(中明評估[2022]號。2232)，截至2022年11月30日，邁德順總資產(chǎn)賬面價(jià)值421.94萬元，總資產(chǎn)評估價(jià)值423.87萬元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值404.71萬元，凈資產(chǎn)評估價(jià)值為406.64萬元。

根據(jù)上述評估，交易價(jià)格由交易方充分協(xié)商確定，增資方以1元/注冊資本的價(jià)格增資。增資及相關(guān)交易遵循公平公正的定價(jià)原則，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

五、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)增資協(xié)議的主要內(nèi)容

1、增資方及其出資額如上述所示，增資總額為5000萬元，均以現(xiàn)金認(rèn)購。本協(xié)議經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)協(xié)議各方簽署后成立生效。

2、增資方應(yīng)自本協(xié)議簽訂之日起20（20）個(gè)工作日內(nèi)，將增資資金全額匯入邁德順事先書面指定的專用賬戶。

3、自增資方支付增資款后20（20）個(gè)工作日內(nèi)完成增資、股權(quán)結(jié)構(gòu)變更、公司章程修訂等相應(yīng)的市場監(jiān)督管理局變更登記。未按期完成的，應(yīng)當(dāng)書面通知增資方，經(jīng)增資方書面同意后可以適當(dāng)延長變更期限。

4、本協(xié)議生效后，各方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的規(guī)定全面、適當(dāng)、及時(shí)地履行其義務(wù)和協(xié)議。除不可抗力因素外，任何一方違反本協(xié)議的任何協(xié)議均構(gòu)成違約。

如果本協(xié)議的任何一方違反或未能完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述、擔(dān)保、承諾、義務(wù)、協(xié)議或其他規(guī)定，或其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述或擔(dān)保不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)性，導(dǎo)致任何其他方承擔(dān)任何費(fèi)用、責(zé)任或損失，上述違約方或虛假陳述的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、本次增資及相關(guān)交易的必要性及其對上市公司的影響

截至目前，邁德順隱形眼鏡項(xiàng)目僅完成試驗(yàn)線建設(shè)，資金不足以滿足后續(xù)樣品開發(fā)驗(yàn)證、第三類醫(yī)療器械資質(zhì)許可證、新產(chǎn)品開發(fā)（硅水凝膠隱形眼鏡、功能隱形眼鏡等）、儀器生產(chǎn)線采購、試生產(chǎn)、營銷等環(huán)節(jié)的支出。公司計(jì)劃于2023年完成隱形眼鏡量產(chǎn)線的研發(fā)，并于2024年獲得相關(guān)醫(yī)療器械資質(zhì)。有鑒于此，邁得順需要進(jìn)一步的資金注入，以加快其業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)其可持續(xù)發(fā)展能力。

邁德順尚未取得相關(guān)資質(zhì)，未產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。鑒于項(xiàng)目仍處于早期階段，邁德順后續(xù)相關(guān)樣品驗(yàn)證、第三類醫(yī)療器械資質(zhì)許可證、新產(chǎn)品開發(fā)、儀器生產(chǎn)線采購、試生產(chǎn)等將進(jìn)一步擴(kuò)大階段性業(yè)務(wù)損失規(guī)模。考慮到公司目前凈利潤規(guī)模小，單方面全額增資將增加公司業(yè)績波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，部分核心員工、隱形眼鏡團(tuán)隊(duì)和個(gè)別外部投資者愿意以公允價(jià)格與公司一起增資，以公允價(jià)格共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)的利益捆綁有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施，促進(jìn)邁德順與公司的協(xié)調(diào)發(fā)展，公司決定引進(jìn)公司的核心員工和個(gè)別外部投資者，共同增資邁德順。

因此，增資及相關(guān)交易是基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃和實(shí)際發(fā)展，為了滿足資本需求，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高可持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)與優(yōu)秀人才利益捆綁，充分調(diào)動(dòng)公司核心人員的積極性，進(jìn)一步促進(jìn)公司的協(xié)調(diào)發(fā)展。

增資完成后，邁得順的注冊資本從1000萬元增加到6000萬元，公司持有邁得順的股權(quán)比例從100%增加到53.38%。邁得順從公司全資子公司變更為控股子公司，仍納入公司合并報(bào)表范圍。交易定價(jià)遵循公平、合理、公正的原則。增資資金來源為公司及各方自有或自籌資金。增資不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

七、本次增資及相關(guān)交易審議程序

(一)董事會(huì)審議

2023年5月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《全資子公司增資及關(guān)聯(lián)交易議案》。關(guān)聯(lián)董事林俊華、林東、林俊輝避免表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。本次交易在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對增資及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見，并發(fā)表了以下獨(dú)立意見：增資及關(guān)聯(lián)交易是基于發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃和實(shí)際發(fā)展，有利于滿足資本需求，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高可持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)與優(yōu)秀人才利益捆綁，充分調(diào)動(dòng)公司核心人員的積極性，進(jìn)一步促進(jìn)邁得順與公司的協(xié)調(diào)發(fā)展。交易定價(jià)公平合理，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性，不影響公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。交易定價(jià)公平合理，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性，不影響公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。因此，我們一致同意增加全資子公司的資本和相關(guān)交易。

八、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)

（1）受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定性的影響，未來經(jīng)營管理過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)低于預(yù)期，對公司未來業(yè)績的影響不確定。

(二)隱形眼鏡屬于第三類醫(yī)療器械行業(yè)，需要相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，存在取得相關(guān)資質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司將密切關(guān)注邁德順業(yè)務(wù)的后續(xù)進(jìn)展，積極防范和應(yīng)對后續(xù)過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、網(wǎng)上公告附件

1、邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議的事先認(rèn)可意見

2、邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議的獨(dú)立意見

特此公告。

邁德醫(yī)療工業(yè)設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年5月29日