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2023年河南豫能控股有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：001896 簡稱證券:豫能控股 公告號:2023-59
2023年河南豫能控股有限公司第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(1)召開時間:
現(xiàn)場會議于2023年5月29日舉行:00
網(wǎng)上投票時間為：2023年5月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年5月29日:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月29日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:2023年5月29日15日結(jié)束:00。
(二)召開地點(diǎn):鄭州市農(nóng)業(yè)路東41號投資大廈B座13層公司會議室。
(三)召開方式:會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(四)召集人:公司董事會
（5）主持人：公司董事長趙書盈先生
（6）本次會議的召開、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（7）共有6名股東和股東代理人參加股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，代表股份 947,917,607 股份占公司表決權(quán)股份總數(shù)的62.1267%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人為943、700、684股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的61.8503%；5名股東和股東代理人參加網(wǎng)上投票，代表4、216、923股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.2764%。
（8）出席會議的還有：董事安汝杰、獨(dú)立董事趙建英、葉建華、玉輝、畢瑞杰、副總經(jīng)理張勇、總會計(jì)師王平、董事會秘書李林、證券代表魏強(qiáng)龍、張東、陳玉超。
二、二。法案審議表決
股東大會議案經(jīng)與會股東和股東代理人審議，結(jié)合現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)上投票，通過以下決議：
(一)審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)濮陽市濮陽豫多能互補(bǔ)(風(fēng)景儲存)一體化項(xiàng)目并設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》
投票結(jié)果：同意 947,917,607 股票，反對0股，棄權(quán)0股，分別占出席會議股東有效表決權(quán)的100%、該議案通過了0.00%和0.00%。
其中，出席會議的中小股東表決結(jié)果為4、216、923股，占出席會議的中小股東持有的100股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.00%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東所持股份的0.00%。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:河南千問律師事務(wù)所
(二)律師姓名:張東、陳宇超
（3）結(jié)論意見：見證律師認(rèn)為：股東大會召開程序、股東和股東委托代理人資格、提案方式和程序、投票程序和投票結(jié)果符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所股東大會網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.2023年第四次臨時股東大會決議；
2.河南千問律師事務(wù)所關(guān)于河南豫能控股有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
河南豫能控股有限公司
董 事 會
2023年5月30日
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