證券代碼：600720 祁連山是證券的簡稱 公告編號(hào)：2023-033

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司

第九屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月29日，甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司第九屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議在公司辦公樓四樓會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有9名董事，7名董事參加現(xiàn)場(chǎng)表決，劉燕和于凱軍通過溝通表決。董事長脫利成先生主持了公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員的會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案》

由于工作調(diào)整，公司非獨(dú)立董事于凱軍先生不再擔(dān)任公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員。根據(jù)公司股東國信投資有限公司的推薦意見，公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名強(qiáng)建國先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期至董事會(huì)屆滿。附上個(gè)人簡歷。詳見本公告同日披露的《祁連山關(guān)于更換董事的公告》(公告號(hào):2023-034)。

本提名還需提交股東大會(huì)選舉。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于2023年召開公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，定于2023年6月15日下午14日:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在公司四層會(huì)議室舉行。

(一)會(huì)議審議事項(xiàng):

1、審議關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案。

(二)出席會(huì)議的資格:

1、截至2023年6月8日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的全體股東或其授權(quán)代理人；

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司董事會(huì)

二二二三年五月三十日

個(gè)人簡歷：

強(qiáng)建國，男，1981年2月出生，漢族，中國國籍，碩士學(xué)位。曾在中國航天科技集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)及其子公司工作，從事財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作。2020年4月入職國新投資，現(xiàn)任國新投資有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。

證券代碼：600720 祁連山是證券的簡稱 公告編號(hào)：2023-034

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司

關(guān)于更換董事的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”) 2023 第九屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議于5月29日召開，審議通過了《關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案》。具體內(nèi)容如下:

一、更換董事情況

由于工作調(diào)整，公司非獨(dú)立董事余凱軍先生不再擔(dān)任公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員。根據(jù)公司股東國信投資有限公司的推薦意見，公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名強(qiáng)建國先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，董事候選人必須經(jīng)公司股東大會(huì)選舉批準(zhǔn)才能成為公司第九屆董事會(huì)董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第九屆董事會(huì)屆滿之日止。強(qiáng)建國先生的簡歷附在后面。

余凱軍先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，積極對(duì)公司的發(fā)展提出建議和建議。公司董事會(huì)衷心感謝凱軍先生在任職期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)！

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、備查文件

1．第九屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議；

2．祁連山獨(dú)立董事對(duì)更換公司非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司董事會(huì)

二二二三年五月三十日

個(gè)人簡歷：

強(qiáng)建國，男，1981年2月出生，漢族，中國國籍，碩士學(xué)位。曾在中國航天科技集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)及其子公司工作，從事財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作。2020年4月入職國新投資，現(xiàn)任國新投資有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。

證券代碼：600720 祁連山是證券的簡稱 公告編號(hào)：2023-035

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東召開

大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月15日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈4樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提案1已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過?！吨袊C券報(bào)》于2023年5月30日發(fā)布了相關(guān)公告、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1.00(1.01)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記手續(xù):

個(gè)人股份和公共股東親自辦理時(shí)，必須持有身份證原件、復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人辦理時(shí)，必須持有雙方身份證原件、復(fù)印件和授權(quán)委托書（見附件） 1）、委托人證券賬戶卡；法定代表人親自辦理法人股東時(shí)，持有法定代表人證明、身份證原件及復(fù)印件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人必須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。異地股東可以通過信件或傳真登記，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶原件。

(二)登記時(shí)間:

2023年6月9日至6月14日上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00(假期除外)。

（3）登記地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈403號(hào)（甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室）。

（4）出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

截至 2023 年6月8日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司全體股東有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在線投票時(shí)間內(nèi)參加在線投票。

股東有權(quán)委托他人作為代理人出席會(huì)議，代理人不必為股東。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：朱玉玲

聯(lián)系電話：0931-4900608 4900619

傳 真：0931-4900697

2、會(huì)議費(fèi)用

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿、交通等費(fèi)用。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√"，委托人未在本授權(quán)委托書中作出具受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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