證券代碼：600284 簡稱：浦東建設(shè) 公告號：臨2023-024

上海浦東建設(shè)有限公司

第八屆董事會第十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海浦東建設(shè)有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于2023年5月19日至5月29日召開。8名董事應(yīng)參加審議和表決，8名董事實際參加審議和表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事審議并書面通過以下提案：

1、《關(guān)于補(bǔ)選董事會專門委員會委員的議案》；

趙偉成先生同意補(bǔ)選公司第八屆董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會委員(簡歷附后)。

投票結(jié)果：8票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

2、關(guān)于補(bǔ)選董事的議案；

唐曉軍先生同意提名為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：通過審查唐曉軍先生的教育背景和工作經(jīng)驗，我們認(rèn)為：1、董事候選人的資格是合法的。董事候選人唐曉軍先生具有上市公司董事的資格和工作經(jīng)驗，能夠勝任崗位職責(zé)要求?！豆痉ā泛汀豆菊鲁獭分袥]有禁止任職的條件，也沒有被中國證監(jiān)會禁止進(jìn)入證券市場。2、審議程序合法。董事會對上述董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意提名上述董事候選人，并將該提案提交公司股東大會審議。

投票結(jié)果：8票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

3、聘任公司副總經(jīng)理的議案；

同意聘請黃偉先生為公司副總經(jīng)理(簡歷附后)，任期自董事會審議通過之日起至董事會屆滿之日止。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：通過提名人黃偉先生的教育背景、工作經(jīng)驗，我們認(rèn)為：公司副總經(jīng)理資格符合公司法、上海證券交易所股票上市規(guī)則、公司章程等相關(guān)規(guī)定，沒有被中國證監(jiān)會市場禁止或未解除，沒有被證券交易所宣布為不合適的候選人，我們同意有關(guān)人員的提名和聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

投票結(jié)果：8票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

4、《關(guān)于2023年會計師事務(wù)所聘任的議案》；

同意聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2023年年度報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)。費(fèi)用為150萬元，其中年度報告審計費(fèi)用為102萬元，內(nèi)部控制審計費(fèi)用為48萬元。

獨(dú)立董事提前發(fā)表認(rèn)可意見：在確保信息真實、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上，基于獨(dú)立判斷，我們審查了上述審議事項，認(rèn)為上述審議議案符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，遵循“開放、公平、公正”的市場交易原則，符合公司的長期戰(zhàn)略發(fā)展要求，不影響上市公司的獨(dú)立性，不侵犯中小股東的權(quán)益，我們承認(rèn)并同意將上述議案列入公司第八屆董事會第十三次會議議程。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有應(yīng)有的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信，具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司年度報告審計和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司聘請會計師事務(wù)所的相關(guān)審查程序充分、適當(dāng)。同意聘請公司為2023年年度報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該提案提交股東大會審議。

5、《關(guān)于召開2023年首次臨時股東大會的議案》。

2023年6月14日(星期三)下午2:2023年第一次臨時股東大會在上海浦東新區(qū)金新路99號召開。 上海麗昂豪盛酒店；會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，股東大會當(dāng)天的交易時間為交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

投票結(jié)果：8票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

上述第2、四項議案也將提交股東大會審議。

特此公告。

上海浦東建設(shè)有限公司

董事會

二〇二三年五月三十日

附件：

趙偉誠先生的簡歷

趙偉成，男，1977年出生，研究生，工程博士，高級工程師。曾任上海東旭房地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理、上海浦東新區(qū)交通投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、上海浦東新區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

唐曉軍先生簡歷

唐曉軍，男，1970年出生，在職大學(xué)，高級工程師。曾任上海南匯發(fā)展（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、上海兩港市政工程有限公司黨支部書記、總經(jīng)理、上海浦東工程建設(shè)管理有限公司副總經(jīng)理、上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司市環(huán)保發(fā)展部總經(jīng)理、上海申鐵投資有限公司董事。

唐曉軍先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)，《公司法》、《公司章程》禁止任職，未受中國證監(jiān)會行政處罰，未受上海證券交易所公開譴責(zé)或批評，也無上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事的其他情形。

黃微先生簡歷

黃偉，男，1977年出生，本科，工程學(xué)士，結(jié)構(gòu)工程師。曾任上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)有限公司項目部業(yè)務(wù)主管、項目部高級經(jīng)理（部門助理）、上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)有限公司項目總經(jīng)理助理（主持工作）。

黃偉先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)，《公司法》、《公司章程》禁止任職，未受中國證監(jiān)會行政處罰，未受上海證券交易所公開譴責(zé)或批評，也無上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司高級管理人員的其他情形。

證券代碼：600284 簡稱：浦東建設(shè) 公告號：2023-025

上海浦東建設(shè)有限公司

續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘國內(nèi)會計師事務(wù)所名稱：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 上海浦東建設(shè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月29日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年會計師事務(wù)所聘任的議案》。公司擬續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。該議案仍需提交公司股東大會審議通過。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

天涯國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計認(rèn)證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政府咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法律清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的大型綜合咨詢機(jī)構(gòu)。

天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1、A-5區(qū)，組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格、財務(wù)審計資格、會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格、軍事機(jī)密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資格等國家最高執(zhí)業(yè)資格的會計師事務(wù)所之一，并在美國PCAOB注冊。天職國際從事證券服務(wù)已有20多年的歷史。

截至2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師943人，注冊會計師313人簽署了證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

2021年天職國際審計總收入26.71億元，審計業(yè)務(wù)收入21.11億元，證券業(yè)務(wù)收入9.41億元。2021年上市公司審計客戶222家，主要行業(yè)(中國證監(jiān)會門類行業(yè)，下同)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)馀c水生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲與郵政業(yè)等，審計費(fèi)用總額2.82億元，同行業(yè)上市公司審計客戶4家。

2、保護(hù)投資者的能力

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，上一年度天職國際已累計提取全額職業(yè)風(fēng)險基金，已累計提取的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于2萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合有關(guān)規(guī)定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天職國際因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中不承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

近三年來，天職國際因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)督措施0次、紀(jì)律處罰0次。近三年來，員工因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施8次，涉及人員20人。因執(zhí)業(yè)行為無刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)督措施。

(二)項目信息

1、基本信息

項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員的基本信息如下：

項目合伙人及簽名注冊會計師1：王興華于2005年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2006年開始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署了5份上市公司審計報告，近三年審查了2份上市公司審計報告。

注冊會計師簽字2：李偉軍于2017年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署了3份上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制審查員：王軍，2015年成為注冊會計師，2010年從事上市公司審計，2015年，2022年為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署6份上市公司審計報告，近三年審查3份上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員近三年無刑事處罰、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門行政處罰、監(jiān)督管理措施、證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織自律監(jiān)督措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

沒有可能影響天職國際和項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員的獨(dú)立性。

4、審計收費(fèi)

根據(jù)近年來公司合并范圍、收入規(guī)模、業(yè)務(wù)領(lǐng)域的變化，根據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任、簡化程度、工作要求、所需工作條件、工作時間和專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，確定2023年審計費(fèi)150萬元（其中：年度財務(wù)報告審計費(fèi)102萬元；內(nèi)部控制審計費(fèi)48萬元），費(fèi)用金額與2022年審計費(fèi)用相同。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所辦理的程序

(一)審計委員會的履職情況

2023年5月29日，公司召開2023年第八屆董事會審計與風(fēng)險管理委員會第三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年會計師事務(wù)所聘任的議案》。委員會認(rèn)為:“天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有應(yīng)有的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信條件。具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司年度報告審計和內(nèi)部控制審計的要求，公司聘請會計師事務(wù)所的相關(guān)審計程序充分、適當(dāng)。同意聘請公司為2023年年度報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該提案提交股東大會審議。同意聘請公司為2023年年度報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，同意將該提案提交股東大會審議?！?/P>

(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

2023年5月18日，公司獨(dú)立董事發(fā)表事先批準(zhǔn)意見，同意將《關(guān)于2023年會計師事務(wù)所聘任的議案》列入公司第八屆董事會第十三次會議議程。

2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年會計師事務(wù)所聘任的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：“天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有應(yīng)有的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠信，具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司年度報告審計和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司聘請會計師事務(wù)所的相關(guān)審查程序充分、適當(dāng)。同意聘請公司為2023年年度報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該提案提交股東大會審議?！?/P>

（3）董事會的審議和表決

2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年會計師事務(wù)所聘任的議案》。同意聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2023年年度報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)。費(fèi)用150萬元，其中年度財務(wù)報告審計費(fèi)用102萬元；內(nèi)部控制審計費(fèi)用48萬元。

公司全部8名董事參與本議案表決，表決結(jié)果為：8票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

(四)生效日期

會計師事務(wù)所的聘任仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告。

上海浦東建設(shè)有限公司

董事會

二〇二三年五月三十日

證券代碼：600284 簡稱：浦東建設(shè) 公告編號：2023-026

上海浦東建設(shè)有限公司

通知2023年第一次臨時股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月14日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

日期：2023年6月14日 14點(diǎn)45分

地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)金新路99號 上海麗昂豪生酒店

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月14日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年5月29日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了上述議案。詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券交易所網(wǎng)站2023年5月30日指定披露媒體（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計票的提案：提案1、議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)公司股東持有身份證和股東賬戶卡；委托代理人必須持有委托書(見附件)、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡。

(二)社會法人股東，請持單位介紹信和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(三)異地股東可以通過信函或傳真登記，并提供上述第一)、2)本條規(guī)定的有效證件復(fù)印件，登記時間相同，信函以本市收到的郵戳為準(zhǔn)。

(4)通訊地址:上海浦東新區(qū)川橋路701弄3號(A棟)9樓

上海浦東建設(shè)有限公司董事會辦公室

聯(lián)系電話:(021)68862127、（021）68861703

郵編：201206 傳真：(021)68765759

(5)登記時間:2023年6月12日上午9日:00至11:00,下午1:00至3:00

(6)登記地點(diǎn):上海浦東新區(qū)川橋路701弄3號(A棟)9樓

聯(lián)系電話:(021)68862127、（021）68861703

傳真：(021)68765759

六、其他事項

股東大會不贈送禮品，與會股東自行承擔(dān)食品、住宿和交通費(fèi)。

特此公告。

上海浦東建設(shè)有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

浦東建設(shè)第八屆董事會第十三次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海浦東建設(shè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月14日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。