A股證券代碼：601336 a股證券簡稱：新華保險 公告編號：2023-028

H股證券代碼：01336 H股證券簡稱：新華保險

新華人壽保險有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

新華人壽保險有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一） 股東大會的類型和次數(shù)

2022年年度股東大會(以下簡稱“股東大會”或“股東大會”)

（二） 股東大會召集人:新華人壽保險有限公司(以下簡稱“本公司”或“本公司” 董事會

（三） 投票方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

（四） 現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 14 點30 分

召開地點：北京市朝陽區(qū)建國門外街甲12號新華保險大廈21層

（五） 網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日至2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。香港中央結(jié)算有限公司參與上海證券交易所上市公司網(wǎng)上投票實施指引。

（七） 涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會還將聽取《2022年關(guān)聯(lián)交易及內(nèi)部交易評估報告》。

（一） 所有提案披露的時間和媒體披露的時間

本公司董事會、監(jiān)事會分別于2023年3月31日審議上述相關(guān)議案和報告，請參見本公司 2023年5月27日，上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》和《上海證券報》的相關(guān)公告。

本次股東大會議案詳見本公司同日發(fā)布的2022年年度股東大會議材料。

（二） 特別決議：沒有

（三） 對中小投資者單獨計票的議案：第四、9、10項

（四） 無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

（五） 參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（一） 公司股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（二） 股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)上投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 只有在股東對所有議案進行表決后，才能提交。

四、出席會議的對象

（一） 股權(quán)登記日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊的公司a股股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決（委托書見本通知附件）。代理人不必是公司的股東。公司H股股東出席會議請參見我公司在香港聯(lián)合交易所的網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）股東大會通知及相關(guān)文件發(fā)布。

■

（二） 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的監(jiān)票人、律師。

（四） 公司指定的其他人員。

五、會議登記方式

（一） 符合出席條件的自然人股東，應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明或者證明、股票賬戶卡等證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書（見附件）、本人有效身份證、委托人股票賬戶卡等持股憑證進行登記。

（二） 符合出席條件的法定股東、法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人證明文件、有效身份證、股票賬戶卡等持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書（見附件）、本人有效身份證、委托人股票賬戶卡等持股憑證進行登記。

（三） 上述登記材料應(yīng)當(dāng)提供復(fù)印件，個人材料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)簽字；法人股東登記材料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋法人公章。

（四） 融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照 證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有本人身份證或者其他有效身份證明。投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、本單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件）。

（五） 2023年6月28日下午14日，股東大會:2023年6月28日下午130開始會議登記:30至14:30。

六、其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：徐秀

電 話：010-85213233

傳 真：010-85213219

地 北京市朝陽區(qū)建國門外街甲12號新華保險大廈

郵 編：100022

（二） 股東大會預(yù)計將持續(xù)半天，股東（股東本人或股東代理人）的交通和住宿費用將自行承擔(dān)。

特此公告。

新華人壽保險有限公司董事會

2023年5月30日

附件：新華人壽保險有限公司2022年股東大會授權(quán)委托書

報告文件：公司第八屆董事會第四次會議決議

附件：

新華人壽保險有限公司

2022年年度股東大會授權(quán)委托書

新華人壽保險有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中選擇“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”的意向√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。