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金能科技有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
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證券代碼：603113 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金能科技 公告編號(hào)：2023-072
債券代碼：113545 債券簡(jiǎn)稱(chēng):金能轉(zhuǎn)債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱(chēng):金獅國(guó)際貿(mào)易(青島)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金獅國(guó)貿(mào)”)是金能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金獅國(guó)貿(mào)”)的全資子公司。
● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次新增18萬(wàn)元，536.74萬(wàn)元擔(dān)保。
● 擔(dān)保余額:截至目前，公司為金能化工(青島)有限公司、金能化工(齊河)有限公司、金獅國(guó)貿(mào)提供的擔(dān)保合同余額為6.81萬(wàn)元，實(shí)際使用的擔(dān)保余額為322萬(wàn)元、583.99萬(wàn)元(含此擔(dān)保)。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒(méi)有。
● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保概述
(1)本次新增擔(dān)保
為滿(mǎn)足原材料采購(gòu)資金需求，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，金獅國(guó)際貿(mào)易于2023年5月26日向中國(guó)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)申請(qǐng)開(kāi)立248.60萬(wàn)美元信用證。
2023年2月10日，公司與中國(guó)銀行簽訂了《最高擔(dān)保合同》，合同編號(hào)：2023年青西中國(guó)銀行保字020號(hào)，擔(dān)保期限為2023年2月10日至2026年2月10日，最高擔(dān)保金額不超過(guò)6.3萬(wàn)元。
(二)本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議。2023年5月11日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2023年公司與全資子公司擔(dān)保額度的議案》 2023 年度子公司擔(dān)保總額不超過(guò)80億元，同意子公司相互擔(dān)保。詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容 (www.sse.com.cn)以及指定媒體關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的公告(公告號(hào):2023-042號(hào))。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、名稱(chēng):金獅國(guó)際貿(mào)易(青島)有限公司
2、91370220MABMWA61G統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
3、注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元
4、類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
5、成立日期:2022年5月5日
6、法定代表人：伊國(guó)勇
7、住所:青島自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)前灣保稅港區(qū)北京路45號(hào)東辦公樓二樓216-2-1室（A）
8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可化工產(chǎn)品）；銷(xiāo)售專(zhuān)用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；煤炭及產(chǎn)品銷(xiāo)售；食品添加劑銷(xiāo)售；飼料添加劑銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）
9、與公司的關(guān)系：金獅國(guó)貿(mào)是金能科技的全資子公司。
10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，金獅國(guó)貿(mào)總資產(chǎn)為1、375、219、681.59元，總負(fù)債為1、284、421、979.01元，其中流動(dòng)負(fù)債為1、284、421、979.01元，凈資產(chǎn)為90、797、702.58元，凈利潤(rùn)為-16、670、034.92元。
三、保證合同最高金額的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：金能科技有限公司
債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
最高擔(dān)保金額：人民幣 63,000 萬(wàn)元
擔(dān)保范圍：違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、債務(wù)人違約給債權(quán)人造成的損失和所有其他應(yīng)付費(fèi)用也屬于擔(dān)保債權(quán)，具體金額在清償時(shí)確定。
2023年2月10日至2026年2月10日
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為，本擔(dān)保計(jì)劃是為了滿(mǎn)足公司和全資子公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司對(duì)下屬全資子公司有絕對(duì)控制權(quán)，償付能力好，風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益。
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司按照公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件為子公司提供擔(dān)保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規(guī)則和規(guī)范上市公司外部擔(dān)保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔(dān)保金額。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)(青島)有限公司、金能化學(xué)(齊河)有限公司、金獅國(guó)貿(mào)提供的擔(dān)保合同余額為6.81萬(wàn)元，實(shí)際使用的擔(dān)保余額為322萬(wàn)元，583.99萬(wàn)元(含此擔(dān)保)，無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會(huì)
2023年5月29日
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