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祖名豆制品有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
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證券代碼：003030 證券簡(jiǎn)稱(chēng):祖名股份 公告編號(hào)：2023-032
祖名豆制品有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概述
祖名豆制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“祖名股份”)于2023年4月27日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，并于2023年5月18日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。上述擔(dān)保事項(xiàng)的辦理期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日起有效。具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月28日（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《祖名股份關(guān)于公司2023年子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》(公告號(hào):2023-022)。
(1)本擔(dān)保的基本情況
2023年5月26日，公司與上海浦東發(fā)展銀行有限公司杭州蕭山分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海浦東發(fā)展銀行蕭山分行”）簽訂了最高擔(dān)保合同，為揚(yáng)州祖名豆制食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“揚(yáng)州祖名”）提供不超過(guò)2億元的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
(二)審議程序履行的
在公司2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)，股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理?yè)?dān)保相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。
公司2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)?？傤~不超過(guò)5億元，其中揚(yáng)州祖名的擔(dān)保金額為2億元，不超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額。公司以前沒(méi)有擔(dān)保揚(yáng)州祖名；擔(dān)保發(fā)生后，公司對(duì)揚(yáng)州祖名的實(shí)際擔(dān)保金額為2億元，剩余可用擔(dān)保金額為0元。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、基本情況
名稱(chēng)：揚(yáng)州祖名豆制食品有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321091764176284Y
法定代表人：蔡祖明
注冊(cè)資本：16500萬(wàn)元
成立日期:2004年8月4日
住所:揚(yáng)州興陽(yáng)路17號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)銷(xiāo)售豆制品(非發(fā)酵豆制品)、植物蛋白飲料、預(yù)包裝食品、散裝食品批發(fā)零售、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、蔬菜銷(xiāo)售、普通貨運(yùn)、貨物專(zhuān)用運(yùn)輸（冷藏保鮮）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%的股份，是公司的全資子公司。
2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
■
3、揚(yáng)州祖名信用狀況良好，不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
債權(quán)人：杭州蕭山分行，上海浦東發(fā)展銀行有限公司
擔(dān)保人：祖名豆制品有限公司
債務(wù)人：揚(yáng)州祖名豆制食品有限公司
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保金額：最高不超過(guò)等值人民幣2億元
擔(dān)保債權(quán)：債權(quán)人在債權(quán)確定期間與債務(wù)人辦理各種融資業(yè)務(wù)的債權(quán)，以及雙方約定的在先債權(quán)（如有）。
2023年5月29日至2026年5月29日，債權(quán)確定期限
擔(dān)保范圍：除本合同所述的主要債權(quán)外，由此產(chǎn)生的利息（包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)等簽訂或履行本合同的費(fèi)用，債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）產(chǎn)生的費(fèi)用，債務(wù)人按照主合同要求補(bǔ)足的保證金。
保證期：按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人的每項(xiàng)債權(quán)分別計(jì)算，自債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起至債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
本擔(dān)保事項(xiàng)是為了更好地滿足揚(yáng)州祖名的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的融資需求，有利于降低揚(yáng)州祖名的財(cái)務(wù)成本，確保揚(yáng)州祖名的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。揚(yáng)州祖明是公司的全資子公司，管理規(guī)范，經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)過(guò)盈利能力、償付能力等綜合分析，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，擔(dān)保已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，不損害公司和投資者的利益。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
本次擔(dān)保發(fā)生后，公司及其子公司實(shí)際擔(dān)保總額為30500萬(wàn)元，占上市公司股東最新審計(jì)凈資產(chǎn)的29.44%，均為合并報(bào)表中子公司的擔(dān)保。
公司對(duì)外擔(dān)保不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保和因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
六、備查文件
1、2022年股東大會(huì)決議；
2、與上海浦東發(fā)展銀行蕭山分行簽訂的最高擔(dān)保合同。
特此公告
祖明豆制品有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
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