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江蘇江南水務(wù)有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601199 簡稱證券:江南水務(wù) 公告號：臨2023-022
江蘇江南水務(wù)有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
(二)股東大會地點:江蘇江南水務(wù)有限公司三樓會議中心(江蘇省江陰市濱江揚子江路66號)
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長華峰先生主持。會議以現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式舉行。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.00議案名稱 ：關(guān)于非公開發(fā)行公司債券具體方案的議案
2.01議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.02議案名稱：發(fā)行方式及原股東配售安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.03議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.04議案名稱：債券利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.05議案名稱：募集資金的目的
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.06議案名稱：承銷方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.07議案名稱:償債保障措施:
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.08議案名稱：擔(dān)保方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：提交股東大會授權(quán)董事會和董事會授權(quán)人全權(quán)處理非公開發(fā)行公司債券的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案已經(jīng)審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：孟奧旗，泰田
2、律師見證結(jié)論：
貴公司股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
江蘇江南水務(wù)有限公司董事會
2023年5月30日
● 網(wǎng)公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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