股票代碼：002023 股票簡(jiǎn)稱：海特高科技 公告編號(hào)：2023－019

四川海特高新技術(shù)有限公司

第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月26日，四川海特高新技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年5月29日上午9日召開(kāi):30在公司以現(xiàn)場(chǎng)通訊表決的形式舉行。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事，部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)萬(wàn)濤先生召開(kāi)并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包的議案》。

孫公司同意購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包，并授權(quán)孫公司管理層簽署相關(guān)協(xié)議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2023年5月30日發(fā)表的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

《證券時(shí)報(bào)》于2023年5月30日發(fā)布了《關(guān)于購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包的公告》(公告號(hào):2023-021)、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

2、《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名后，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，同意選擇玉鳳女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起任期，并與公司第八屆董事會(huì)任期一致。方玉鳳女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2023年5月30日發(fā)表的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

《證券時(shí)報(bào)》詳見(jiàn)2023年5月30日關(guān)于董事辭職和補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》(公告號(hào):2023-022)、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

3、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將于2023年6月16日召開(kāi)。

《證券時(shí)報(bào)》詳見(jiàn)2023年5月30日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-023)、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

方玉鳳女士，1986年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)位。2008年6月至2017年3月?lián)握猩套C券有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；2017年3月至2017年9月?lián)吻鄭u資產(chǎn)管理有限公司投資銀行部投資經(jīng)理；2017年9月?lián)吻鄭u金水投資控股有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理。

方玉鳳女士未持有公司股份，除青島金水海特投資有限公司股東青島金水投資控股有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理外，持有公司5%以上股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)；未因涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門未受到處罰或者證券交易所的處罰；中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單。《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)-主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事，也不存在第三條.第二條第二款規(guī)定的有關(guān)情形符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)要求的工作條件。

股票代碼：002023 股票簡(jiǎn)稱：海特高科技 公告編號(hào)：2023－020

四川海特高新技術(shù)有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月26日，四川海特高新技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知電子郵件發(fā)布，2023年5月29日上午100:30在公司以現(xiàn)場(chǎng)通訊表決的形式舉行。本次會(huì)議應(yīng)參加3名監(jiān)事，實(shí)際參加3名監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席鄭德華先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包的議案》；

孫公司同意購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包，并授權(quán)孫公司管理層簽署相關(guān)協(xié)議。

《證券時(shí)報(bào)》于2023年5月30日發(fā)布了《關(guān)于購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包的公告》(公告號(hào):2023-021)、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月30日

股票代碼：002023 股票簡(jiǎn)稱：海特高科技 公告編號(hào)：2023-021

四川海特高新技術(shù)有限公司

關(guān)于購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

1、四川海特高新技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）鑒于未來(lái)20年客機(jī)貨機(jī)市場(chǎng)前景廣闊，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步增加客戶貨物業(yè)務(wù)儲(chǔ)備來(lái)源，優(yōu)化下屬機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，公司全資孫公司天津華新年租賃有限公司向賣方天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)安文租賃有限公司購(gòu)買B737-800架飛機(jī)；天津華新九天租賃有限公司向賣方天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)順文租賃有限公司購(gòu)買B737-800架飛機(jī)。

2、2023年5月29日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包的議案》，同意孫購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包，并授權(quán)孫管理層簽署資產(chǎn)包購(gòu)買協(xié)議。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，飛機(jī)購(gòu)買不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。

二、二。交易對(duì)方的基本情況

交易對(duì)方1：交易對(duì)方1：

1、公司名稱：安文租賃有限公司，天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

2、公司住所:中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號(hào)辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書(shū)服務(wù)有限公司托管第1222號(hào))

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9112018MA06L6G72U

4、法定代表人：葉靚寧

5、注冊(cè)資本：10萬(wàn)元人民幣

6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

7、經(jīng)營(yíng)范圍:融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理和維護(hù)?！疽婪ㄐ枰鷾?zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

8、股權(quán)結(jié)構(gòu):中金匯理(天津)融資租賃有限公司持有100%股權(quán)。

交易對(duì)方2:

1、公司名稱：天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)順文租賃有限公司

2、公司住所:中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號(hào)辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書(shū)服務(wù)有限公司托管第1223號(hào))

3、91120118MA06L6M38統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

4、法定代表人：葉靚寧

5、注冊(cè)資本：10萬(wàn)元人民幣

6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

7、經(jīng)營(yíng)范圍:融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理和維護(hù)。【依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

8、股權(quán)結(jié)構(gòu):中金匯理(天津)融資租賃有限公司持有100%股權(quán)。

三、交易標(biāo)的基本情況

本次交易的目標(biāo)是2架B737-800飛機(jī)。

4、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、交易價(jià)格：B737-800架飛機(jī)的最新目錄價(jià)格為2.122億美元，并根據(jù)交付計(jì)劃和購(gòu)買協(xié)議確定的金額和公式進(jìn)行向下調(diào)整。

本次交易由公司根據(jù)一般商業(yè)和行業(yè)慣例協(xié)商確定。本次交易金額由合同簽訂后的各方公平協(xié)商確定。

2、支付方式：本交易所涉及的金額將以美元支付，具體支付方式為飛機(jī)交付日前一個(gè)工作日15日:00前，買方向賣方支付飛機(jī)的購(gòu)買價(jià)格。

3、所有權(quán)轉(zhuǎn)讓：根據(jù)協(xié)議，賣方將在預(yù)期交付日期或最快日期向買方出售和轉(zhuǎn)讓飛機(jī)的所有權(quán)和權(quán)益。根據(jù)協(xié)議，賣方應(yīng)在交付日期向買方提交正式簽署的賣據(jù)（即賣方收到協(xié)議全額購(gòu)買價(jià)格的后一個(gè)工作日），并立即將飛機(jī)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給買方。

五、其他涉及交易的安排

該公司計(jì)劃通過(guò)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、商業(yè)銀行貸款或其他融資方式為購(gòu)買兩架B737-800架飛機(jī)提供資金。目前，公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，不會(huì)對(duì)公司的現(xiàn)金流和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

六、交易目的和對(duì)公司的影響

1. 公司董事會(huì)認(rèn)為，未來(lái)20年客機(jī)換貨機(jī)市場(chǎng)前景廣闊。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步增加客機(jī)換貨業(yè)務(wù)儲(chǔ)備機(jī)源，本次飛機(jī)交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

2、飛機(jī)交易條款公平合理，符合商業(yè)和行業(yè)慣例，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生不利影響。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，可實(shí)現(xiàn)公司行業(yè)上下游的聯(lián)動(dòng)，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。本次交易的條款公平合理，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等有關(guān)規(guī)定，不損害公司股東特別是中小股東的利益，符合股東利益最大化的原則。因此，我們同意公司購(gòu)買飛機(jī)資產(chǎn)包。

八、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

特此公告。

四川海特高新技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：002023 證券簡(jiǎn)稱：海特高科技 公告編號(hào)：2023-022

四川海特高新技術(shù)有限公司

關(guān)于董事辭職和非獨(dú)立董事補(bǔ)選的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事辭職

四川海特高新技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)最近收到了公司董事林陸先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。由于個(gè)人原因，林陸先生申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。林陸先生辭職后不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，林陸先生的辭職并未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司將按照法定程序完成董事的選拔，林陸先生的辭職不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。截至本公告日，林路先生未持有公司股份。公司董事會(huì)對(duì)林路先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、補(bǔ)選非獨(dú)立董事

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，公司董事會(huì)于2023年5月29日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意補(bǔ)選方玉峰女士是公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起任期，并與公司第八屆董事會(huì)任期一致。方玉鳳女士的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

方玉鳳女士，1986年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)位。2008年6月至2017年3月?lián)握猩套C券有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；2017年3月至2017年9月?lián)吻鄭u資產(chǎn)管理有限公司投資銀行部投資經(jīng)理；2017年9月?lián)吻鄭u金水投資控股有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理。

方玉鳳女士未持有公司股份，除青島金水海特投資有限公司股東青島金水投資控股有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理外，持有公司5%以上股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)；未因涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門未受到處罰或者證券交易所的處罰；中國(guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單。《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)-主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號(hào).第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事，也不存在第三條.第二條第二款規(guī)定的有關(guān)情形符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)要求的工作條件。

證券代碼：002023 證券簡(jiǎn)稱：海特高科技 公告編號(hào)：2023-023

四川海特高新技術(shù)有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)四川海特高新技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司決定于2023年6月16日(星期五)14。:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將于30日召開(kāi)。本次會(huì)議有關(guān)事宜現(xiàn)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)次數(shù)：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

3．會(huì)議的合法性和合規(guī)性：臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》。

4．會(huì)議的日期和時(shí)間：

2023年6月16日下午14日(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:30點(diǎn)；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月16日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為9:00:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月16日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

5．會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可委托代理人投票）和網(wǎng)上投票中的一種投票方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月12日(星期一)

7．出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8．會(huì)議地點(diǎn):海特國(guó)際廣場(chǎng)3號(hào)樓1樓會(huì)議室，四川省成都市高新區(qū)科園南路1號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

■

2、審議和披露議案

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容發(fā)表于2023年5月30日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，上述議案為普通議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán) 1/2 以上通過(guò)。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的要求和審慎原則，上述提案將對(duì)中小型投資者單獨(dú)投票，其中小型投資者是指董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和獨(dú)立或共同持有的公司 除5%以上股東以外的其他股東。

3、本提案采用累積投票制度進(jìn)行表決，非獨(dú)立董事1應(yīng)選 人，采用等額選舉，股東持有的選舉票數(shù)乘以申請(qǐng)人數(shù)，股東可以將選舉票數(shù)乘以申請(qǐng)人數(shù)（可投0票），但總數(shù)不得超過(guò)選舉票數(shù)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶卡登記。

(二)法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明或者授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡登記；法定股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和委托人股東賬戶卡登記（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2）。

(3)異地股東可通過(guò)信函或傳真登記，信函或傳真以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)(參與股東登記表見(jiàn)附件3)。

2、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月13日9日:00-17:00

3、注冊(cè)地點(diǎn)：四川省成都市科園南路9號(hào)公司證券辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

4.1 會(huì)議聯(lián)系人：張龍勇

4.2 聯(lián)系電話：028-85921029

4.3 聯(lián)系傳真：028-85921038

4.4 聯(lián)系郵箱：board@haitegroup.com

4.5 通訊地址：四川省成都市科園南一路9號(hào)證券辦公室，郵編：610041（請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣）。

5、出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)文件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

6、出席會(huì)議的股東自行承擔(dān)食宿費(fèi)和交通費(fèi)，會(huì)期半天。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362023

2、投票簡(jiǎn)稱：海特投票

3、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

(1)本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、反對(duì) 棄權(quán)。

(2)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為表達(dá)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案 相同意見(jiàn)。

(3)同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。當(dāng)股東對(duì)同一議案進(jìn)行總議案和分議案重復(fù)投票時(shí)，以首次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)分議案表決，再對(duì)總議案表決的，以已表決的分議案表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先對(duì)總議案表決，再對(duì)分議案表決的，以總議案表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票程序

1、投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月16日上午9月16日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票：15至下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

四川海特高新技術(shù)有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

委托_______________________________________________________________________________________________________________________________________

■

■

注：1、授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式制作均有效。

2、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的意見(jiàn)下打“√"，"同意"、“反對(duì)”、只能選擇“棄權(quán)”三者中的一種，選擇一種以上或未選擇的，視為棄權(quán)。

3、委托人為單位，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章，由法定代表人簽字，委托人為自然人，由委托人簽字。

附件3：

2023年海特高新第一次臨時(shí)股東大會(huì)

股東參會(huì)登記表

■