股票簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 股票代碼：600319 編號(hào)：臨2023-025

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月24日發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知，定于2023年5月29日以通訊方式召開第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓海濱先生主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

一、通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司擬聘任永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)和2023年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，聘期一年，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定并支付相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

詳見公司同日披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號(hào)：臨2023-027）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

二、通過(guò)《關(guān)于受讓韓國(guó)SK致新株式會(huì)社PVDC工業(yè)技術(shù)的議案》

為加快實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，豐富公司在新材料領(lǐng)域的布局，公司擬以自有資金2,000萬(wàn)美元（不含稅費(fèi)）受讓韓國(guó)SK致新株式會(huì)社PVDC（聚偏二氯乙烯）的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。

詳見公司同日披露的《關(guān)于受讓韓國(guó)SK致新株式會(huì)社PVDC工業(yè)技術(shù)的公告》（編號(hào)：臨2023-028）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

三、通過(guò)《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》

詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：臨2023-029）。

同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十九日

股票簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 股票代碼：600319 編號(hào)：臨2023-026

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月24日發(fā)出關(guān)于召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，定于2023年5月29日在公司會(huì)議室召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)到3名。監(jiān)事會(huì)主席張連勤女士主持此次會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

一、通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司擬聘任永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)和2023年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，聘期一年，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定并支付相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

詳見公司同日披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2023-027）。

同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年五月二十九日

股票簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 股票代碼：600319 編號(hào)：臨2023-027

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“永拓”）

● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上會(huì)”）

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：為保持會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）審計(jì)工作的獨(dú)立性，更好地適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及規(guī)范化需要，公司擬對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行變更。公司已與原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事項(xiàng)無(wú)異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)2幢13層

首席合伙人：呂江

上年度末（2022年末）合伙人數(shù)量：104人

上年度末（2022年末）注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：333人

上年度末簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：136人

最近一年（2022年度）收入總額（經(jīng)審計(jì)）：35,821萬(wàn)元

最近一年（2022年度）審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：30,996萬(wàn)元

最近一年（2022年度）證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：15,164萬(wàn)元

上年度（2022年末）上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：36家

上年度（2022年末）上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

■

上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：5,128萬(wàn)元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：5家

2、投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：4,067萬(wàn)元

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：3,000萬(wàn)元

永拓能承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提、質(zhì)押保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年，永拓不存在在職業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠(chéng)信記錄

近三年，永拓受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的具體情況如下：

■

從業(yè)人員受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的具體情況如下：20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰7次、監(jiān)督管理措施22次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

本次項(xiàng)目合伙人、審計(jì)擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為荊秀梅、謝家龍、張惠子，相關(guān)情況如下：

（1）項(xiàng)目合伙人荊秀梅，2002年6月成為執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年開始至今在永拓從事審計(jì)業(yè)務(wù)，先后為山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司、山東同大海島新材料股份有限公司、北京康斯特儀表科技股份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司、南京華脈科技股份有限公司、山東沃華醫(yī)藥股份有限公司等上市公司提供年度審計(jì)鑒證工作，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師謝家龍，2014年9月成為執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年8月開始至今在永拓從事審計(jì)業(yè)務(wù)，2013年10月開始從事上市公司、發(fā)債、新三板等審計(jì)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。近三年簽署上市公司3家。

本次審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人張惠子，現(xiàn)擔(dān)任永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制復(fù)核人，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2016年1月28日 成為執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2016年開始從事新三板掛牌及年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，2021年12月01日 加入永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所并為其提供審計(jì)服務(wù)。從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)行業(yè)工作9年。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

本次擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人，不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。2023 年度本項(xiàng)目的費(fèi)用為人民幣50萬(wàn)元（含稅），其中年度審計(jì)費(fèi)用人民幣35萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用人民幣15萬(wàn)元，審計(jì)人員在公司工作期間，公司提供工作餐和廠區(qū)內(nèi)交通，其他食宿和交通自理

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）、前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

截至本公告披露日，上會(huì)已連續(xù)多年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，就公司2022 年度審計(jì)出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)意見。上會(huì)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了本公司及股東的合法權(quán)益。本公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后又解聘的情況

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

鑒于上會(huì)已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性，更好地適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及規(guī)范化需要，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司以邀請(qǐng)招標(biāo)的方式結(jié)果為依據(jù)，擬聘請(qǐng)永拓為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

本公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與上會(huì)進(jìn)行了事前溝通，上會(huì)對(duì)此無(wú)異議。上會(huì)、永拓將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，做好溝通及配合工作。公司對(duì)上會(huì)多年來(lái)為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)表示衷心的感謝！

三、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)永拓進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能夠客觀、公正、公允地反映其審計(jì)過(guò)的上市公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。因此，審計(jì)委員會(huì)同意聘任永拓為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，永拓具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠獨(dú)立勝任公司的審計(jì)工作。我們同意公司將《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見：永拓具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，聘用永拓有利于保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。因此，我們同意聘請(qǐng)永拓為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司于第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，以同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果同意公司聘用永拓?fù)?dān)任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十九日

股票簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 股票代碼：600319 編號(hào)：臨2023-028

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

關(guān)于受讓韓國(guó)SK致新株式會(huì)社

PVDC工業(yè)技術(shù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展

和循環(huán)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，以中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第1225號(hào)《濰坊亞星化學(xué)股份有限公司擬收購(gòu)SK致新株式會(huì)社及其關(guān)聯(lián)公司持有的聚偏二氯乙烯業(yè)務(wù)相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)包資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，并經(jīng)雙方友好協(xié)商，以自有資金2,000萬(wàn)美元（不含稅費(fèi)）購(gòu)買韓國(guó)SK致新株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“SK致新”，“關(guān)聯(lián)公司”為SK致新的子公司）PVDC（聚偏二氯乙烯樹脂）有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、交易概述

為加快實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，豐富公司在新材料領(lǐng)域的布局，公司擬以自有資金2,000萬(wàn)美元（不含稅費(fèi)）購(gòu)買SK致新PVDC（聚偏二氯乙烯樹脂）有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。

（一）本次交易的基本情況

公司擬受讓SK致新?lián)碛械闹R(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，為SK致新持有的PVDC業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)（包含專利及專有技術(shù)、產(chǎn)品配方等）、商標(biāo)、工廠工藝技術(shù)（包含工廠設(shè)計(jì)及圖紙、操作手冊(cè)及規(guī)范等），根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,并經(jīng)過(guò)雙方友好協(xié)商，確定本次交易價(jià)格為2,000萬(wàn)美元（不含稅費(fèi)），相較評(píng)估價(jià)值2,006.89萬(wàn)美元不存在重大差異。

（二）公司董事會(huì)審議情況

2023年5月29日，公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于受讓韓國(guó)SK致新株式會(huì)社PVDC工業(yè)技術(shù)的議案》，獨(dú)立董事認(rèn)為本次公司向韓國(guó)SK致新株式會(huì)社購(gòu)買PVDC工業(yè)技術(shù)用于加強(qiáng)公司相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)，是董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)前實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略作出的審慎決定，交易價(jià)格符合定價(jià)公允性原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不影響上市公司的獨(dú)立性，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（三）本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方情況介紹

（一）資產(chǎn)出售方基本情況

公司名稱：SK致新株式會(huì)社

英文名稱：SK Geo Centric Co.,Ltd.

地址：韓國(guó)首爾特別市鐘路區(qū)鐘路26（瑞麟洞）

注冊(cè)號(hào)：110111-4505975

成立日期：2011年1月4日

營(yíng)業(yè)期限：2011年1月4日至無(wú)固定期限

公司簡(jiǎn)介：SK致新是全球領(lǐng)先的世界500強(qiáng)企業(yè)韓國(guó)SK集團(tuán)的權(quán)屬企業(yè)，SK致新主要從事高端化工、新材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

（二）資產(chǎn)出售方與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）交易對(duì)方的資信狀況：資產(chǎn)出售方資信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的概況

本次交易標(biāo)的為SK致新?lián)碛械腜VDC（聚偏二氯乙烯樹脂）有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，交易類型屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中的購(gòu)買資產(chǎn)。標(biāo)的資產(chǎn)狀況如下：

1.權(quán)屬情況：

權(quán)利人：SK致新株式會(huì)社

2.交易標(biāo)的的名稱和類型

知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)：聚偏二氯乙烯樹脂（“PVDC”）業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)（包含專利及專有技術(shù)、產(chǎn)品配方等）、商標(biāo)、工廠工藝技術(shù)（包含工廠設(shè)計(jì)及圖紙、操作手冊(cè)及規(guī)范等）。

3.本次交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押情況。截至目前，不存在限制轉(zhuǎn)讓或妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情況，如果后續(xù)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中因不可抗力導(dǎo)致出現(xiàn)限制轉(zhuǎn)讓或妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情況，公司將及時(shí)予以公告。

4.本次交易標(biāo)的均為無(wú)形資產(chǎn)，交易完成后由公司永久所有并使用，公司將嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，由于相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移尚需一定的時(shí)間逐個(gè)辦理，全部辦理完成時(shí)間尚無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響，具體影響以年審會(huì)計(jì)師屆時(shí)的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

5.本次交易完成后，SK致新及其關(guān)聯(lián)公司將不再?gòu)氖翽VDC業(yè)務(wù)。

四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況

（一）標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估情況

為本次交易標(biāo)的資產(chǎn)提供評(píng)估服務(wù)的評(píng)估機(jī)構(gòu)為中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司，評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年2月28日。

根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司于2023年4月25日出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》：SK致新及其關(guān)聯(lián)公司持有的PVDC業(yè)務(wù)相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)包在評(píng)估基準(zhǔn)日的所有權(quán)價(jià)值為2,006.89萬(wàn)美元；按評(píng)估基準(zhǔn)日中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)外匯交易中心公布的美元兌人民幣中間價(jià)6.9519折算，SK致新及其關(guān)聯(lián)公司持有的PVDC業(yè)務(wù)相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)包所有權(quán)價(jià)值為人民幣13,951.67萬(wàn)元（不含稅費(fèi)）。

（二）標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)情況

公司以評(píng)估結(jié)果為依據(jù)確定本次交易價(jià)格。評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年2月28日，由公司和SK致新共同確定。評(píng)估基準(zhǔn)日的選擇考慮了本次經(jīng)濟(jì)行為的性質(zhì)，并與評(píng)估目的的實(shí)現(xiàn)日接近。評(píng)估中取價(jià)標(biāo)準(zhǔn)均為評(píng)估基準(zhǔn)日有效的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

1.評(píng)估方法的選擇

無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估的基本方法一般包括成本法、收益法和市場(chǎng)法。

成本法是指按照重建或者重置無(wú)形資產(chǎn)的思路，將重建或者重置成本作為確定無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的基礎(chǔ)，扣除相關(guān)貶值，以此確定無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的方法；無(wú)形資產(chǎn)的重置成本通常包括取得成本、維護(hù)使用成本等。收益法是指通過(guò)將無(wú)形資產(chǎn)的預(yù)期收益資本化或者折現(xiàn)，來(lái)確定其價(jià)值的方法。市場(chǎng)法是基于替代原則和供求原則，通過(guò)將無(wú)形資產(chǎn)與可比參照物進(jìn)行比較，以可比參照物的市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的方法，是參照評(píng)估基準(zhǔn)日近期無(wú)形資產(chǎn)交易市場(chǎng)上的同類無(wú)形資產(chǎn)交易價(jià)格作為委估無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的參照物，在此價(jià)值基礎(chǔ)上對(duì)于委估無(wú)形資產(chǎn)與參照物之間的差異進(jìn)行直接比較或間接調(diào)整，最終得出委估無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。

納入本次評(píng)估范圍的無(wú)形資產(chǎn)包括產(chǎn)品技術(shù)（包含專利及專有技術(shù)、產(chǎn)品配方等）、商標(biāo)、工廠工藝技術(shù)（包含工廠設(shè)計(jì)及圖紙、操作手冊(cè)及規(guī)范等），均是與產(chǎn)品收益緊密相關(guān)的核心資產(chǎn)。一方面，該等無(wú)形資產(chǎn)均具有非標(biāo)準(zhǔn)性與唯一性的特征，無(wú)法找到與該等無(wú)形資產(chǎn)形式、功能、載體及交易條件相似的可比對(duì)象，所以無(wú)法采用市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估；另一方面，由于該等無(wú)形資產(chǎn)的投入、產(chǎn)出存在明顯的弱對(duì)應(yīng)性，很難通過(guò)投入的成本來(lái)公允反映資產(chǎn)的價(jià)值，而且該等無(wú)形資產(chǎn)的歷史取得成本難以獲取，故無(wú)法采用成本法進(jìn)行評(píng)估。

考慮到本次經(jīng)濟(jì)行為所涉及的聚偏二氯乙烯（PVDC）行業(yè)技術(shù)壁壘特征及產(chǎn)品的技術(shù)附著屬性較為顯著，且委估無(wú)形資產(chǎn)是與聚偏二氯乙烯（PVDC）產(chǎn)品收益緊密相關(guān)的核心資產(chǎn)，對(duì)聚偏二氯乙烯（PVDC）產(chǎn)品的價(jià)值貢獻(xiàn)水平較高，且該等無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值貢獻(xiàn)能夠保持一定的延續(xù)性，同時(shí)委托人未來(lái)擬依托該等無(wú)形資產(chǎn)開展聚偏二氯乙烯（PVDC）業(yè)務(wù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)能夠較可靠預(yù)測(cè)且可量化，因此可以采用收益法進(jìn)行評(píng)估。

綜上，此次評(píng)估采用收益法對(duì)聚偏二氯乙烯（PVDC）業(yè)務(wù)相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)包進(jìn)行評(píng)估。

2.收益法簡(jiǎn)介

（1）估值思路和基本模型

采用收益法估算無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的基本思路是：首先從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及獲利能力角度分析確定無(wú)形資產(chǎn)的真實(shí)存在性，計(jì)算出未來(lái)一定期間內(nèi)由該無(wú)形資產(chǎn)帶來(lái)的收益分成額，選取適當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率，將收益分成額折現(xiàn)即為委估無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。

本次采用收入分成的方法來(lái)估算委估無(wú)形資產(chǎn)的未來(lái)收益額并折現(xiàn)得出該等無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。其基本計(jì)算公式如下：

■

式中：

P-委估無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值；

Ri-委托人擬生產(chǎn)銷售聚偏二氯乙烯（PVDC）產(chǎn)品第i年的銷售收入；

K-委估無(wú)形資產(chǎn)的收入分成率；

Ti-委估無(wú)形資產(chǎn)第i年的替代率（衰減率）；

n-委估無(wú)形資產(chǎn)的預(yù)測(cè)收益期；

i-折現(xiàn)期；

r-折現(xiàn)率（稅前）。

（2）折現(xiàn)率

一般來(lái)說(shuō)，根據(jù)與預(yù)測(cè)現(xiàn)金流口徑匹配的原則，采用收益法估算單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值所使用的折現(xiàn)率應(yīng)當(dāng)是反映當(dāng)前市場(chǎng)貨幣時(shí)間價(jià)值和資產(chǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)的稅前利率。本次評(píng)估按資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），并考慮無(wú)形資產(chǎn)特有風(fēng)險(xiǎn)確定折現(xiàn)率r：

■

式中：

rf-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；

rm-市場(chǎng)期望報(bào)酬率（稅前）；

β-行業(yè)預(yù)期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)；

ε-無(wú)形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)。

（三）定價(jià)合理性分析

本次交易定價(jià)參考了雙方認(rèn)可的評(píng)估公司出具的評(píng)估結(jié)果，評(píng)估過(guò)程綜合考慮了該知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的實(shí)際情況，并經(jīng)雙方友好協(xié)商確定本次交易的成交價(jià)格為2,000萬(wàn)美元（不含稅費(fèi)）。定價(jià)依據(jù)符合市場(chǎng)原則，本次交易價(jià)格公允，符合交易雙方利益，沒有損害公司及公司股東的利益。本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，不存在向關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益轉(zhuǎn)移的情況。

五、交易合同的主要內(nèi)容及履約安排

（一）交易雙方

轉(zhuǎn)讓方：SK致新株式會(huì)社

受讓方：濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

（二）標(biāo)的情況

SK致新?lián)碛械木燮纫蚁渲ā癙VDC”）業(yè)務(wù)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)包，包括專利、專業(yè)技術(shù)、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。

（三）轉(zhuǎn)讓方式與價(jià)格

受讓方以現(xiàn)金購(gòu)買的方式受讓該資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2,000萬(wàn)美元（不含稅費(fèi)）。

（四）付款方式和期限

作為轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的總代價(jià)，公司應(yīng)根據(jù)以下付款日程，以電匯的方式向SK致新指定的銀行賬戶支付2000萬(wàn)美元:

1、“預(yù)付款”，亞星應(yīng)在生效日后的十四日內(nèi)向SK致新支付預(yù)付款1600萬(wàn)美元。

2、“中期付款”， SK致新交付完成技術(shù)文件后,亞星應(yīng)在SK致新出具交付單之日起十四日內(nèi)向SK致新支付中期款項(xiàng)200萬(wàn)美元。

3、“未付余款”，亞星應(yīng)在變更完成協(xié)議約定的適用司法管轄區(qū)內(nèi)的專利和商標(biāo)所有權(quán)后的十四日內(nèi)向SK致新支付未付余款200萬(wàn)美元。

（五）違約責(zé)任

若雙方在本協(xié)議下對(duì)各自的任何陳述、保證或責(zé)任有任何無(wú)法糾正的違反或如果任何一方違反了本協(xié)議的任一規(guī)定，而該違反無(wú)法得到補(bǔ)救，或者雖能夠得到補(bǔ)救，但違約方在收到非違約方有關(guān)違約并要求補(bǔ)救的通知后三十（30）日內(nèi)仍未予補(bǔ)救的，非違約方可通過(guò)向違約方發(fā)出書面終止通知的形式終止本協(xié)議。上述終止在非違約方收到書面通知之日起生效。違約方應(yīng)賠償對(duì)方的所有及任何損失和費(fèi)用

六、本次購(gòu)買資產(chǎn)對(duì)公司的影響

本次公司擬收購(gòu)的SK致新持有的PVDC技術(shù)為全球領(lǐng)先、成熟的工業(yè)化技術(shù)，SK致新完成對(duì)陶氏化學(xué)美國(guó)PVDC工廠的收購(gòu)后，持續(xù)進(jìn)行PVDC研發(fā)生產(chǎn)，保持了該技術(shù)的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。如果后續(xù)該技術(shù)順利產(chǎn)業(yè)化，將延長(zhǎng)公司產(chǎn)業(yè)鏈條，豐富公司產(chǎn)業(yè)布局，有助于帶動(dòng)公司在新材料產(chǎn)業(yè)方向上邁向高端。同時(shí)PVDC主要原料VDC（偏二氯乙烯）的制備需要耗用大量液氯，可以就地消納公司燒堿裝置副產(chǎn)液氯，增強(qiáng)并理順公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十九日

證券代碼：600319 證券簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 公告編號(hào)：2023-029

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月19日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月19日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號(hào)亞星大廈

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1至議案6披露時(shí)間為2023年4月20日，議案7、8披露時(shí)間為2023年5月30日，上述議案的披露媒體均為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、請(qǐng)符合上述條件的股東于2023年6月13日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真與信函方式登記（以抵達(dá)公司證券部時(shí)間為準(zhǔn)）。

2、法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人身份證登記。

3、個(gè)人股東憑股票帳戶卡及個(gè)人身份證登記，委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票帳戶卡登記。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人交通及住宿費(fèi)用自理

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系人：蘇鑫

3、聯(lián)系電話：（0536）8591866

4、傳 真：（0536）8663853

5、公司地址：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號(hào)

6、郵政編碼：261031

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。