2022年年度股東大會（“本次會議”）由本公司董事會召集，本公司董事長李楚源先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書黃雪貞女士出席了會議，本公司中高級管理人員、見證律師、審計(jì)師、監(jiān)票人列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：本公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：本公司 2022 年度董事會報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：本公司 2022年度監(jiān)事會報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：本公司 2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：本公司 2022年度審計(jì)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：本公司 2022年度利潤分配及派息方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：本公司 2023年度財(cái)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)及年度預(yù)算方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.00 議案名稱：關(guān)于本公司第八屆董事會董事 2023年度薪酬的議案

8.01 議案名稱：關(guān)于董事長李楚源先生2023年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.02議案名稱：關(guān)于副董事長楊軍先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.03、議案名稱：關(guān)于副董事長程寧女士 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.04、議案名稱：關(guān)于執(zhí)行董事劉菊妍女士2023年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.05、議案名稱：關(guān)于執(zhí)行董事張春波先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.06、議案名稱：關(guān)于執(zhí)行董事吳長海先生 2023年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.07、議案名稱：關(guān)于執(zhí)行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.08、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮先生 2023年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.09、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事王衛(wèi)紅女士 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.10、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事陳亞進(jìn)先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8.11、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事黃民先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9.00 議案名稱：關(guān)于本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事 2023年度薪酬的議案

9.01 議案名稱：關(guān)于監(jiān)事會主席蔡銳育先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9.02議案名稱：關(guān)于監(jiān)事程金元先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9.03議案名稱：關(guān)于監(jiān)事簡惠東先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于本公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：關(guān)于本公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡惠東先生 2023 年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

14.00 關(guān)于選舉本公司第九屆董事會執(zhí)行董事并建議其 2023 年度薪酬的議案

■

15.00 關(guān)于選舉本公司第九屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事并建議其 2023 年度薪酬的議案

■

由上述第14、15 項(xiàng)議案中當(dāng)選的十一位人士組成本公司第九屆董事會。以上各位董事的任期為三年，自獲選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產(chǎn)生之日止。

黃顯榮先生與王衛(wèi)紅女士自 2017年6月起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事且均已連續(xù)擔(dān)任兩屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。根據(jù)中國適用法律及公司章程，本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事不得連任超過六年。因此，黃顯榮先生與王衛(wèi)紅女士將于年度股東大會結(jié)束時(shí)退任且不重新參選。

黃顯榮先生與王衛(wèi)紅女士均確認(rèn)其與董事會并無意見分歧且并無有關(guān)其退任的事宜須提請股東注意。本公司董事會在此謹(jǐn)對他們在擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事期間為本公司所作的努力與貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

16.00 關(guān)于選舉本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事并建議其 2023 年度薪酬的議案

■

由上述當(dāng)選的二位人士與經(jīng)本公司工會第五屆委員會（擴(kuò)大）會議選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事簡惠東先生組成本公司第九屆監(jiān)事會。以上各位監(jiān)事的任期均為三年，自獲選舉之日起至新一屆監(jiān)事會成員選舉產(chǎn)生之日止。

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次議案均為普通決議議案，獲得出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意。本次股東大會所有議案均審議通過。

三、律師見證情況

1、本次會議由香港證券登記有限公司擔(dān)任投票表決之監(jiān)票人。

2、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

律師：劉子豐律師、曾思律師

3、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定；召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的 2022 年年度股東大會決議；

2、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：600332 證券簡稱：白云山公告編號：2023－029

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆完成并聘任高級

管理人員及證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召開了工會第五屆委員會（擴(kuò)大）會議，選舉產(chǎn)生了公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；2023年5月30日召開2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會董事，第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。同日，公司召開了第九屆董事會第一次會議和第九屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、副董事長、監(jiān)事會主席，委任董事會轄下專門委員會委員以及聘任高級管理人員和證券事務(wù)代表的議案。具體情況如下：

一、公司第九屆董事會組成情況

（一）董事長：李楚源先生

副董事長：楊軍先生、程寧女士

（二）董事會成員：

1、執(zhí)行董事：李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生及黎洪先生

2、獨(dú)立非執(zhí)行董事：陳亞進(jìn)先生、黃民先生、黃龍德先生及孫寶清女士（三）董事會專門委員會人員組成：

1、審核委員會：黃龍德先生（委員會主任）、陳亞進(jìn)先生、黃民先生及孫寶清女士。

2、戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會：李楚源先生（委員會主任）、劉菊妍女士、黎洪先生、陳亞進(jìn)先生與孫寶清女士。

3、提名與薪酬委員會：黃民先生（委員會主任）、楊軍先生、吳長海先生，陳亞進(jìn)先生與孫寶清女士。

4、預(yù)算委員會：陳亞進(jìn)先生（委員會主任）、程寧女士、張春波先生、黃民先生與黃龍德先生。

上述專門委員會委員的任期與公司第九屆董事會任期一致。

二、公司第九屆監(jiān)事會組成情況

（一）監(jiān)事會主席：蔡銳育先生

（二）監(jiān)事會成員：蔡銳育先生（股東代表監(jiān)事）、程金元先生（股東代表監(jiān)事）與簡惠東先生（職工代表監(jiān)事）。

三、公司高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況

（一）總經(jīng)理：黎洪先生

（二）副總經(jīng)理：黃海文先生、鄭浩珊女士及鄭堅(jiān)雄先生

（三）董事會秘書：黃雪貞女士

（四）證券事務(wù)代表：黃瑞媚女士

上述人員任期與公司第九屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所處罰的情形。董事會秘書黃雪貞女士和證券事務(wù)代表黃瑞媚女士均已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。公司董事會秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式未發(fā)生變化。

公司第九屆董事會、監(jiān)事會成員簡歷詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第八屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2023-016）、《第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2023-017）及2023年4月25日披露的《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-021），高級管理人員和證券事務(wù)代表的簡歷詳見附件。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月30日

附：簡歷

（一）高級管理人員

1、總經(jīng)理

黎洪先生，56歲，本科學(xué)歷，中山大學(xué)嶺南學(xué)院 EMBA 碩士學(xué)位，正高級經(jīng)濟(jì)師（科技型企業(yè)家）、工程師、高級政工師職稱，廣東省第十一屆政協(xié)特聘委員。黎先生于1990年7月參加工作，曾先后擔(dān)任廣州白云山僑光制藥有限公司董事、董事長，廣州白云山天心制藥股份有限公司董事、總經(jīng)理，廣州白云山明興制藥有限公司（“明興藥業(yè)”）總經(jīng)理、董事長、黨委書記，廣州白云山制藥股份有限公司（“白云山股份”）董事和廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（“廣藥集團(tuán)”）總經(jīng)理助理。黎先生自2018年6月22日起任本公司黨委委員、董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任廣州醫(yī)藥海馬品牌整合傳播有限公司董事，明興藥業(yè)董事，廣藥白云山香港有限公司董事，廣州百特僑光醫(yī)療用品有限公司董事長，廣藥集團(tuán)（澳門）國際發(fā)展產(chǎn)業(yè)有限公司副董事長，廣藥白云山（珠海橫琴）中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理，廣藥（珠海橫琴）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園有限公司董事、總經(jīng)理，廣州白云山一心堂醫(yī)藥投資發(fā)展有限公司（“白云山一心堂”）董事。黎先生在企業(yè)管理、市場營銷等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

2、副總經(jīng)理

黃海文先生，42歲，北京大學(xué)財(cái)政學(xué)專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。黃海文先生于2004年7月參加工作，曾先后擔(dān)任廣州白云山中藥廠山西OTC 經(jīng)理，廣州白云山和記黃埔中藥有限公司華東區(qū)山東營銷中心經(jīng)理、營銷副總監(jiān)兼銷售部冀魯區(qū)總經(jīng)理、山東營銷中心總經(jīng)理，廣西白云山盈康藥業(yè)有限公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠（“白云山制藥總廠”）經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、副廠長，廣州白云山醫(yī)藥銷售有限公司（“白云山銷售公司”）副總經(jīng)理。黃先生自2019年7月起任本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任白云山醫(yī)藥銷售公司董事長，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠管委會主任，廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司董事，廣州白云山化學(xué)藥科技有限公司董事。黃先生在營銷管理、市場運(yùn)營等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

鄭浩珊女士，47歲，華南理工大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師職稱，廣州市三八紅旗手。鄭浩珊女士曾先后擔(dān)任白云山股份企管部副部長、市場部副部長、企管技質(zhì)部副部長、部長，廣藥集團(tuán)企管部副部長、部長。鄭女士自2019年7月起任本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司企管部部長、廣州醫(yī)藥股份有限公司（“醫(yī)藥公司”）董事、明興藥業(yè)董事、廣州白云山中一藥業(yè)有限公司董事、廣州白云山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司董事、廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司董事和白云山醫(yī)藥銷售公司董事。鄭浩珊女士在企業(yè)管理、資源整合、運(yùn)營分析等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

鄭堅(jiān)雄先生，53歲，工商管理碩士學(xué)位，主管藥師。鄭先生于1993年7月參加工作，曾先后擔(dān)任廣州市醫(yī)藥公司上海辦主任、營業(yè)副主任；醫(yī)藥公司省外銷售部總監(jiān)、采購部總監(jiān)、副總裁；廣州采芝林藥業(yè)有限公司（“采芝林藥業(yè)”）副總經(jīng)理、廣州采芝林藥業(yè)連鎖店董事長等職務(wù)。鄭先生自2020年8月起任本公司黨委委員、副總經(jīng)理，現(xiàn)任醫(yī)藥公司黨委書記、董事長，采芝林藥業(yè)董事、廣州白云山醫(yī)療器械投資有限公司董事，白云山一心堂董事長和廣州眾成醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事。鄭先生在企業(yè)經(jīng)營管理、市場營銷等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

3、董事會秘書

黃雪貞女士，49歲，碩士研究生學(xué)歷，文學(xué)碩士學(xué)位，金融經(jīng)濟(jì)師（中級）職稱，中國上市公司協(xié)會第三屆理事會會員理事代表，廣州市荔灣區(qū)第十五屆人大代表。黃女士于1999年7月參加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后擔(dān)任本公司證券事務(wù)代表、董事會秘書處副主任、秘書處主任等職務(wù)。黃女士自2017年4月26日起任本公司董事會秘書，現(xiàn)任本公司之公司秘書、董事會秘書室主任及金鷹基金管理有限公司董事。

（二）證券事務(wù)代表

黃瑞媚女士，42歲，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師職稱，取得董事會秘書資格證書。黃女士于 1999年7月加入本公司工作，自2017年4月26日起至今任本公司證券事務(wù)代表，從事證券事務(wù)及投資者關(guān)系管理相關(guān)工作。

證券代碼：600332 證券簡稱：白云山公告編號：2023－027

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九屆董事會（“董事會”）第一次會議于2023年5月30日在本公司所在地中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街四十五號會議室召開。鑒于2023年5月30日召開的公司2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會董事，全體董事一致同意豁免本次董事會會議提前5日通知的要求。本次董事會會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，會議由公司執(zhí)行董事李楚源先生主持，公司監(jiān)事、相關(guān)人員和律師列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事審慎討論和認(rèn)真審議，會議通過了如下議案：

一、關(guān)于選舉本公司第九屆董事會董事長的議案

同意選舉李楚源先生為本公司第九屆董事會董事長，任期自獲選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。