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南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)科技 公告編號(hào)：2023-020
南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月30日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路水均崗粵電大廈東塔920會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳亦竹先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人（吳亦竹、姜海龍、孫世光、薛宇偉、付一丁、黃海悅、譚燕），獨(dú)立董事黃嫚麗和馬曉艷因公務(wù)請(qǐng)假未出席會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人（陳志新、江生俊、鄧艷、田豐、郭斌）。
3、公司董事會(huì)秘書趙子藝現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議?？倳?huì)計(jì)師高星列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年投資計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度預(yù)算方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于追認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司與南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《公司2022年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于變更募投項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《公司2022年度董事薪酬分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關(guān)于公司使用部分超募資金對(duì)外投資收購(gòu)廣西桂能科技發(fā)展有限公司70%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關(guān)于公司使用部分超募資金對(duì)外投資收購(gòu)貴州創(chuàng)星電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)會(huì)議所有議案均為普通決議議案，已獲出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議的議案2、5、6、7、10、11、13、14、15對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議的議案6、7、14涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。議案6應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司、南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、東方電子集團(tuán)有限責(zé)任公司。議案7應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司、南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。議案14應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司、南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
律師：黃俐娜、王金玲
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
特此公告。
南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月31日
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