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青海華鼎實業(yè)有限公司關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的公告
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證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告號：臨2023-033
青海華鼎實業(yè)有限公司
關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
青海華鼎實業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事童成錄先生和鐘揚飛先生已經(jīng)擔(dān)任公司獨立董事6年了。根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，童成錄先生和鐘揚飛先生向公司董事會提交了書面的辭職報告，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事和專門委員會的相關(guān)職務(wù)。
童成錄先生和鐘揚飛先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一。為保證公司董事會的合規(guī)運作，童成錄先生和鐘揚飛先生將繼續(xù)履行公司獨立董事和專門委員會在公司選舉新獨立董事之前的相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的選拔，并及時履行信息披露義務(wù)。
童成錄先生和鐘揚飛先生在擔(dān)任公司獨立董事期間，恪守誠信，勤勉盡責(zé)，對公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司和公司董事會衷心感謝童成錄先生和鐘揚飛先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！
特此公告。
青海華鼎實業(yè)有限公司董事會
二〇二三年十一月二十五日
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