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2023年湖北江漢新材料有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603281 簡稱：江瀚新材料 公告編號：2023-053
湖北江漢新材料有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月15日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由甘書官董事長主持。本次會議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；技術(shù)總監(jiān)陳圣云先生、財務(wù)總監(jiān)侯賢鳳女士、副總經(jīng)理李云強先生、副總經(jīng)理阮少陽先生出席會議，副總經(jīng)理唐燕女士因工作原因無法出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于委托理財?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《獨立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：修訂《重大交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案已經(jīng)審議通過。第一項和第二項議案已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孫維平、洪思雨
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖北江漢新材料有限公司董事會
2023年12月16日
證券代碼：603281 簡稱：江瀚新材料 公告編號：2023-054
湖北江漢新材料有限公司
董事會、監(jiān)事會延期換屆公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
2023年12月15日，湖北江漢新材料有限公司(以下簡稱“江漢新材料”或“公司”)第一屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿。鑒于公司新董事會、監(jiān)事會董事、監(jiān)事候選人的提名尚未完成，董事會、監(jiān)事會的更換將適當推遲。為保證公司治理的連續(xù)性，公司第一屆董事會、監(jiān)事會將繼續(xù)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《湖北江漢新材料有限公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，直至新董事會、監(jiān)事會就職。
董事會和監(jiān)事會的延期不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會和監(jiān)事會的更換，不遲于2023年完成股東大會，及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
湖北江漢新材料有限公司
董事會
2023年12月16日
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