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上海臨港控股有限公司關(guān)于2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)變更會(huì)議地址的提示性公告
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證券代碼：600848 股票簡(jiǎn)稱：上海臨港 編號(hào)：2024-001號(hào)
900928 臨港B股
關(guān)于2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的上海臨港控股有限公司
變更會(huì)議地址的提示性公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 經(jīng)股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）同意，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)調(diào)整為上海徐匯區(qū)古美路1528號(hào)草河涇開(kāi)發(fā)區(qū)會(huì)議中心A7號(hào)樓1樓小報(bào)告廳。
計(jì)劃于2024年1月10日13日上海臨港控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”):30召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”)。股東大會(huì)的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。由于會(huì)議安排的調(diào)整，現(xiàn)決定將股東大會(huì)的召開(kāi)地點(diǎn)調(diào)整為上海市徐匯區(qū)古美路1528號(hào)草河涇開(kāi)發(fā)區(qū)會(huì)議中心A7號(hào)樓一樓的小報(bào)告廳。除上述變更地點(diǎn)外，本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、審議議案內(nèi)容等有關(guān)事項(xiàng)不變。
現(xiàn)將公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間
日期:2024年1月10日 13點(diǎn)30分
2、網(wǎng)上投票的起止日期和投票時(shí)間
自2024年1月10日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2024年1月10日
采用上海證券交易所在線投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)為股東大會(huì)舉行當(dāng)天的9個(gè)投票時(shí)間:15-15:00。
3、股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2023年12月16日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-071)。
4、其他事項(xiàng)
(1)本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品和有價(jià)證券。與會(huì)者自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。
(2)聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)新磚公路668號(hào)B座18樓。
郵編：201306
傳真：021-64852187
聯(lián)系電話：021-64855827
特此公告。
上海臨港控股有限公司董事會(huì)
2024年1月5日
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