證券代碼：603288 證券簡(jiǎn)稱：海天味業(yè) 公告編號(hào)：2024-040

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆

及高級(jí)管理人員聘任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下稱“公司”）2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2024年9月19日召開(kāi)，選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì)董事、第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，2024年9月19日召開(kāi)公司第二屆第十九次職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，與非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。2024年9月19日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議、公司第六屆監(jiān)事第一次會(huì)議，分別選舉產(chǎn)生了公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席，董事會(huì)聘任了公司高級(jí)管理人員?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司第六屆董事會(huì)組成情況

（1）董事長(zhǎng)：程雪女士

（2）董事會(huì)成員：

1、非獨(dú)立董事：程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長(zhǎng)輝先生、代文先生；

2、獨(dú)立董事：張科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生。

公司第六屆董事會(huì)董事任期三年，自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

上述董事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海天味業(yè)關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

（3）董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成：

1、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)成員為：程雪(召集人)、管江華、黃文彪、廖長(zhǎng)輝、文志州；

2、提名委員會(huì)成員為：張科春(召集人)、屈文洲、丁邦清、程雪、代文；

3、薪酬與考核委員會(huì)成員為：屈文洲(召集人)、張科春、丁邦清、程雪、管江華；

4、審計(jì)委員會(huì)成員為：屈文洲(召集人)、張科春、丁邦清、文志州、廖長(zhǎng)輝。

以上人員任期與公司第六屆董事會(huì)任期一致。

二、公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況

（1）監(jiān)事會(huì)主席：陳敏女士

（2）監(jiān)事會(huì)成員：陳敏女士、黃樹(shù)亮先生、何濤先生（職工代表監(jiān)事）

公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

監(jiān)事陳敏女士、黃樹(shù)亮先生的簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)公司于2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海天味業(yè)關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》；職工代表監(jiān)事何濤先生的簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)公司于2024年9月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海天味業(yè)關(guān)于職工代表監(jiān)事完成換屆選舉的公告》。

三、公司第六屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員情況

（一）總裁：管江華先生

（二）副總裁：桂軍強(qiáng)先生、柳志青先生、夏振東先生

（三）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：李軍先生

（四）董事會(huì)秘書：柯瑩女士

柯瑩女士尚未取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，承諾將盡快參加上海證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)。

由于柯瑩女士尚未取得董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，其獲聘后暫由公司董事長(zhǎng)程雪女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)，待柯瑩女士取得董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明并經(jīng)上海證券交易所備案審核通過(guò)后，將正式履行董事會(huì)秘書職責(zé)。除上述情況外，以上其他高級(jí)管理人員任期與公司第六屆董事會(huì)任期一致。

上述高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)公司于2024年9月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海天味業(yè)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》。

以上董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，也未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒；不存在證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的其他情形。不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列舉的情形。

特此公告。

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年九月二十日

證券代碼：603288 證券簡(jiǎn)稱：海天味業(yè) 公告編號(hào)：2024-038

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2024年9月19日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2024年9月19日在佛山市禪城區(qū)文沙路16號(hào)中區(qū)辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，全體董事一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議提前發(fā)出會(huì)議通知的要求。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，公司全體監(jiān)事列席會(huì)議。高級(jí)管理人員候選人出席本次會(huì)議。全體董事共同推選程雪女士召集、主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。議案獲通過(guò)。

選舉程雪女士為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第六屆董事會(huì)任期一致。

(二)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。議案獲通過(guò)。

董事會(huì)各專門委員會(huì)委員組成如下：

戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)成員為：程雪(召集人)、管江華、黃文彪、廖長(zhǎng)輝、文志州；

提名委員會(huì)成員為：張科春(召集人)、屈文洲、丁邦清、程雪、代文；

薪酬與考核委員會(huì)成員為：屈文洲(召集人)、張科春、丁邦清、程雪、管江華；

審計(jì)委員會(huì)成員為：屈文洲(召集人)、張科春、丁邦清、文志州、廖長(zhǎng)輝。

(三)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。議案獲通過(guò)。

聘任管江華先生為公司總裁，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。

(四)《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

同意通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，聘任桂軍強(qiáng)先生、柳志青先生、夏振東先生為公司副總裁，副總裁的任期與本屆董事會(huì)任期一致。

1、聘任桂軍強(qiáng)為副總裁表決結(jié)果：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

2、聘任柳志青為副總裁表決結(jié)果：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

3、聘任夏振東為副總裁表決結(jié)果：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。

(五)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。議案獲通過(guò)。

同意聘任柯瑩女士為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

柯瑩女士尚未取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，承諾將盡快參加上海證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)。由于柯瑩女士尚未取得董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，其獲聘后暫由公司董事長(zhǎng)程雪女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)，待柯瑩女士取得董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明并經(jīng)上海證券交易所備案審核通過(guò)后，將正式履行董事會(huì)秘書職責(zé)。

本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。

(六)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。議案獲通過(guò)。

同意聘任李軍先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。

(七)《公司新任高級(jí)管理人員2024年度薪酬的議案》

表決結(jié)果：

（1）關(guān)于總裁管江華的薪酬方案：

8票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。管江華回避表決。

（2）關(guān)于副總裁桂軍強(qiáng)的薪酬方案：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（3）關(guān)于副總裁柳志青的薪酬方案：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（4）關(guān)于副總裁夏振東的薪酬方案：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（5）關(guān)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李軍的薪酬方案：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（6）關(guān)于董事會(huì)秘書柯瑩的薪酬方案：

9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

根據(jù)以上表決結(jié)果，本議案通過(guò)。

本議案已經(jīng)第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。

公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的個(gè)人簡(jiǎn)歷，公司已于2024年8月31日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)進(jìn)行披露；本次會(huì)議聘任的高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)后附件。

特此公告。

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年九月二十日

附件：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

一、總裁

管江華

管江華，男，1974年1月出生，本科，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。管江華先生1998年加入海天，曾任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、營(yíng)銷副總經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)總經(jīng)理、助理總裁等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、副總裁。

截至目前，管江華先生持有公司股份15,409,690股，占公司股份總數(shù)約0.277％，通過(guò)公司控股股東間接持股占公司股份總數(shù)約0.866％。管江華先生是公司共同控制人。

二、副總裁

桂軍強(qiáng)

桂軍強(qiáng)，男，1984年12月出生，本科，高級(jí)工程師。桂軍強(qiáng)先生2007年加入海天，曾任蠔油廠經(jīng)理、工藝部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、江蘇海天總經(jīng)理、高明園區(qū)總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總裁。

桂軍強(qiáng)先生未持有公司股份。

柳志青

柳志青，男，1986年4月出生，碩士。柳志青先生2008年加入海天，入職至今歷任倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、物流中心副總經(jīng)理、采購(gòu)中心總監(jiān)、敏捷中心總監(jiān)、客制化事業(yè)部總經(jīng)理、總裁處輪值主任等職務(wù)。

柳志青先生未持有公司股份。

夏振東

夏振東，男，1983年3月出生，本科。夏振東先生2006年加入海天，入職至今歷任營(yíng)銷區(qū)域經(jīng)理、營(yíng)銷大區(qū)總監(jiān)、片區(qū)營(yíng)銷公司總經(jīng)理、營(yíng)銷事業(yè)委員會(huì)輪值主任等職務(wù)。

夏振東先生未持有公司股份。

三、董事會(huì)秘書

柯瑩

柯瑩，女，1985年12月出生，碩士?？卢撆?008年加入海天，入職至今歷任辦公室主任、人才發(fā)展中心副總監(jiān)、公共關(guān)系中心副總監(jiān)、營(yíng)銷人力中心總監(jiān)、法律中心總監(jiān)等職務(wù)。

截至目前，柯瑩女士持有公司股份59,421股，占公司股份總數(shù)約0.001％。

四、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

李軍

李軍，男，1983年1月出生，本科，中級(jí)會(huì)計(jì)師。李軍先生2008年加入海天，曾任財(cái)務(wù)部主任、財(cái)務(wù)信息化經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、監(jiān)事等職務(wù)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

李軍先生未持有公司股份。

上述高級(jí)管理人員均不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，也未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒；不存在證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的其他情形。不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列舉的情形。

證券代碼：603288 證券簡(jiǎn)稱：海天味業(yè) 公告編號(hào)：2024-037

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年9月19日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)文沙路21號(hào)之一4樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)龐康先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書張欣出席會(huì)議；全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

4、第六屆董事會(huì)董事候選人、第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人出席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《公司2024年-2028年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于《公司2024年-2028年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：公司第六屆董事、監(jiān)事2024年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉董事的議案

■

2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

■

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議所審議案均為普通決議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

律師：白維、孟梓藝

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，召集人及出席會(huì)議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司董事會(huì)

2024年9月20日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：603288 證券簡(jiǎn)稱：海天味業(yè) 公告編號(hào)：2024-036

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事完成換屆選舉的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期將于 2025年12月8日屆滿，結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行了監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。

2024年9月19日，公司召開(kāi)第二屆第十九次職工代表大會(huì)，選舉何濤先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后），與公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

特此公告。

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年九月二十日

附件：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

何濤，男，1980年9月出生，本科，高級(jí)工程師。何濤先生2004年加入海天，入職至今歷任醬料廠副廠長(zhǎng)、發(fā)酵醬事業(yè)部總經(jīng)理、江蘇海天總經(jīng)理、海蓮生物總經(jīng)理、南寧海天總經(jīng)理等職務(wù)。

截至目前，何濤先生持有公司股份30,000股，占公司股份總數(shù)約0.0005％。

何濤先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒；不存在證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情形。不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列舉的情形。

證券代碼：603288 證券簡(jiǎn)稱：海天味業(yè) 公告編號(hào)：2024-039

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2024年9月19日以書面形式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2024年9月19日在佛山市禪城區(qū)文沙路16號(hào)中區(qū)辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議提前發(fā)出會(huì)議通知的規(guī)定。

本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。全體監(jiān)事共同推舉陳敏女士召集、主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，議案獲通過(guò)。

會(huì)議選舉陳敏女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

陳敏女士的簡(jiǎn)歷，詳見(jiàn)公司于2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《海天味業(yè)關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

特此公告。

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年九月二十日