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東方證券股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告
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證券代碼：600958 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方證券 公告編號(hào)：2024-032
東方證券股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
東方證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2024年9月27日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2024年9月20日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出，2024年9月27日完成通訊表決形成會(huì)議決議。本次會(huì)議應(yīng)表決董事13人，實(shí)際表決董事13人。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈東方證券股份有限公司戰(zhàn)略管理制度〉的議案》
表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)全體成員事前審議通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員2023年度績(jī)效考核與分配的議案》
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，金文忠先生、魯偉銘先生2名董事回避表決。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)全體成員事前審議通過(guò)。
特此公告。
東方證券股份有限公司董事會(huì)
2024年9月27日
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