證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公告編號：2024-112

債券代碼：113600 債券簡稱：新星轉(zhuǎn)債

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保進(jìn)展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：江西省匯凱化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“匯凱化工”）

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司按持股比例30%為參股公司匯凱化工提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高余額為人民幣750.00萬元。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為匯凱化工提供的擔(dān)保余額為人民幣3,000.00萬元（含本次）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露日，公司及子公司對外擔(dān)保余額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，主要為公司對全資子公司和參股公司提供的擔(dān)保，均在經(jīng)公司股東大會審議通過的授權(quán)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

1、擔(dān)?；厩闆r

深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有江西省匯凱化工有限責(zé)任公司30%的股權(quán)。近日，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司會昌縣支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行會昌支行”）簽署了《最高額保證合同》，公司按照持有匯凱化工股份比例對匯凱化工向農(nóng)業(yè)銀行會昌支行申請2,500.00萬元授信的30%部分提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保的債權(quán)最高余額為人民幣750.00萬元。

2、公司就本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2024年4月23日、2024年5月14日召開第五屆董事會第五次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》，同意2024年度公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請10,000萬元借款的30%部分提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為3,000萬元。本次擔(dān)保額度的有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容詳見2024年4月24日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-033）。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、參股公司名稱：江西省匯凱化工有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91360733MA365H9M9R

3、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

4、法定代表人：張?jiān)Ｉ?/P>

5、住所：江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮(zhèn)九二工業(yè)基地

6、注冊資本：10,000萬人民幣

7、成立日期：2017年08月08日

8、經(jīng)營范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），貨物進(jìn)出口。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股30%，自然人楊吉林、張?jiān)Ｉ⒅x小玲、劉娜、張國祥、曾志英、鐘威、劉峰分別持股23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。

10、匯凱化工主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣 萬元

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注：2023年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2024年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、保證人：深圳市新星輕合金材料股份有限公司

2、債權(quán)人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司會昌縣支行

3、債務(wù)人：江西省匯凱化工有限責(zé)任公司

4、保證金額：擔(dān)保的債權(quán)最高余額為人民幣750.00萬元

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：保證擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、 違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

7、保證期間：（1）主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，每一主合同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。主合同項(xiàng)下存在分期履行債務(wù)的，該主合同的保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（2）商業(yè)匯票承兌、信用證和保函項(xiàng)下的保證期間為債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日起三年。

（3）商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。

（4）債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（5）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項(xiàng)，導(dǎo)致主合同債權(quán)被債權(quán)人宣布提前到期的， 保證期間自債權(quán)人確定的主合同債權(quán)提前到期之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次對參股公司匯凱化工提供擔(dān)保是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司按投資比例向其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。在實(shí)施過程中，公司將積極加強(qiáng)與匯凱化工溝通，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況，以有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和保障公司利益。

五、董事會意見

公司于2024年4月23日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》。董事會認(rèn)為公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請10,000萬元借款的30%部分提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為3,000萬元，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。匯凱化工資信良好，未發(fā)生過逾期或無法償還借款的情形，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及全資子公司對外擔(dān)保余額為82,194.00萬元（含本次），占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的51.58%；公司對全資子公司的擔(dān)保余額為79,194.00萬元（含本次），占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的49.70%。公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

2024年10月18日