證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

■

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見(jiàn)類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

合并利潤(rùn)表

2024年1一9月

編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)

2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月25日

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2024-058

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)公司股份達(dá)到1%的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

■

一、回購(gòu)股份的基本情況

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2024年8月26日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，于2024年9月9日召開(kāi)的2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司通過(guò)自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣40.00元/股（含40.00元/股，該回購(gòu)價(jià)格上限不高于董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%），回購(gòu)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)6個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》（公告編號(hào)：2024-034）

公司于2024年10月22日發(fā)布《關(guān)于2024年半年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限的公告》，自2024年10月23日起回購(gòu)上限價(jià)格調(diào)整為不超過(guò)人民幣39.16元/股（含39.16元/股）。

二、回購(gòu)股份的進(jìn)展情況

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》有關(guān)規(guī)定，公司在回購(gòu)期間，回購(gòu)股份占上市公司總股本的比例每增加1%的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起3 個(gè)交易日內(nèi)予以披露?，F(xiàn)將公司回購(gòu)股份進(jìn)展情況公告如下：

截至2024年10月24日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為164.44萬(wàn)股，已回購(gòu)股份占公司總股本的比例為1.06%，成交的最高價(jià)格為39.09元/股，成交的最低價(jià)格為31.79元/股，交易總金額為人民幣5668.28萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用），上述回購(gòu)進(jìn)展符合既定的回購(gòu)股份方案。

三、其他事項(xiàng)

公司將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，同時(shí)根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月26日

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2024-057

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年11月11日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年11月11日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道臨平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅豐路655號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2024 年 10月 26日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、參會(huì)股東（包括股東代理人）登記時(shí)需提供的文件：

（1）個(gè)人股東親自出席的，請(qǐng)攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件1）。

2、參會(huì)登記方式：

（1）參會(huì)登記時(shí)間：2024年11月6日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

（2）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道臨平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅豐路655號(hào)證券部辦公室

（3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件、傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電子郵件、傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)陔娮余]件、傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東（代表）的交通、食宿等費(fèi)用自理。

2、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道臨平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅豐路655號(hào)

聯(lián)系人：范嘉琦 電子郵件：admin@hz-haoyue.com

聯(lián)系電話：0571-89190009 傳真：0571-89190007

3、請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶有效身份證件、授權(quán)文件等（如適用），以備律師驗(yàn)證。

特此公告。

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月26日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月11日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2024-056

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）于2024年10月25日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

鑒于公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬將其已獲授但尚未解除限售的合計(jì)7,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷后，公司2021年首次授予的限制性股票激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由62名調(diào)整為61名，首次授予的限制性股票數(shù)量由567,000股調(diào)整為560,000股。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)消息

本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由155,226,949股減少至155,219,949股；公司注冊(cè)資本也將相應(yīng)由155,226,949元減少至155,219,949元。由于公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股份將涉及注冊(cè)資本減少，將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，可憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證依法要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使前述權(quán)利的，不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司繼續(xù)履行。若債權(quán)人在上述期限內(nèi)無(wú)異議的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施，屆時(shí)公司將按程序辦理減少注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可通過(guò)以下方式進(jìn)行申報(bào)，具體如下：

1．申報(bào)時(shí)間：2024年10月26日起45天內(nèi)（9:30-11:30；14:00-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

2．登記地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道臨平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅豐路655號(hào)

3．聯(lián)系人：公司證券事務(wù)代表范嘉琦

4．聯(lián)系電話：0571-89190009

5.郵箱：admin@hz-haoyue.com

特此公告

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月26日

證券代碼：605009 證券簡(jiǎn)稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2024-052

杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

關(guān)于增加被擔(dān)保對(duì)象及擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：江蘇豪悅實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇豪悅”）、豪悅護(hù)理（湖北）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北豪悅”）、杭州伊蓓佳護(hù)理用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“伊蓓佳”），均為杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪悅護(hù)理”或“公司”）全資子公司。

●本次擔(dān)保額度及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保金額：本次新增為伊蓓佳提供擔(dān)保額度3億元，為江蘇豪悅、湖北豪悅各擔(dān)保額度1億元增加至3億元。截至本公告披露日，公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保為1.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.66%。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

（一）前次擔(dān)保基本情況

1、公司于2024年4月11日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，均審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，為江蘇豪悅、湖北豪悅各提供1億的擔(dān)保額度，擔(dān)保有效期一年。本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

（二）本次增加擔(dān)保對(duì)象及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

江蘇豪悅、湖北豪悅、伊蓓佳系公司持股100%的全資子公司?？紤]下屬控股子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司預(yù)計(jì)為上述三家子公司各提供擔(dān)保3億元，擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)銀行綜合授信、借款、承兌匯票等融資或開(kāi)展其他日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等。擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保、抵押擔(dān)保等方式，實(shí)際擔(dān)保金額以及擔(dān)保期限以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。具體情況如下：

■

上述新增的擔(dān)保額度期限自第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司2024年年度董事會(huì)召開(kāi)之日止。本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議，提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理相關(guān)事宜，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的所有文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）江蘇豪悅實(shí)業(yè)有限公司

1.被擔(dān)保方名稱：江蘇豪悅實(shí)業(yè)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913213225558244921

3.法定代表人：虞進(jìn)洪

4.類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5.成立日期：2010年05月19日

6.注冊(cè)資本：22,000萬(wàn)元人民幣

7.營(yíng)業(yè)期限自：2010-05-19至2060-05-18

8.住所：江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)余杭路20號(hào)

9.經(jīng)營(yíng)范圍：第一類醫(yī)療器械（限用衛(wèi)生材料及敷料）、衛(wèi)生用品（婦女經(jīng)期衛(wèi)生用品、尿布等排泄物衛(wèi)生用品、尿褲、尿片、衛(wèi)生床墊、干巾、濕巾）、圍兜、紙巾、無(wú)紡布、塑料薄膜、復(fù)合芯體的生產(chǎn)、銷售；物業(yè)管理服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。醫(yī)用口罩生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅱ類醫(yī)療器械）；消毒劑生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；第二類醫(yī)療器械零售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；消毒劑銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；化妝品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；寵物食品及用品批發(fā)；寵物食品及用品零售；化妝品批發(fā)；化妝品零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

10.與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司直接持有江蘇豪悅100%股權(quán)，為公司控股子公司。

11.被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

12.最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

■

（二）豪悅護(hù)理（湖北）有限公司

1.被擔(dān)保方名稱：豪悅護(hù)理（湖北）有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420902MA49RM413F

3.法定代表人：陳昶

4.類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5.成立日期：2021年05月20日

6.注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元人民幣

7.營(yíng)業(yè)期限自：2021-05-20至無(wú)固定期限

8.住所：湖北省孝感市孝南區(qū)孝南高新區(qū)同創(chuàng)路1號(hào)

9.經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：母嬰用品制造；母嬰用品銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；紙制品制造；紙制品銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

10.與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司直接持有湖北豪悅100%股權(quán)，為公司控股子公司。

11.被擔(dān)保方不屬于失信被執(zhí)行人。

12.最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

（下轉(zhuǎn)15版）