證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：周宗成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐襯

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。

公司負(fù)責(zé)人：周宗成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐襯

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：周宗成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐襯

2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2024年10月25日

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-072

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于全資子公司為上市公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

被擔(dān)保人名稱：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司全資子公司重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆內(nèi)燃機(jī)”）、江門氣派摩托車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江門氣派”）共同為公司向中國進(jìn)出口銀行重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口銀行”）申請(qǐng)的3億元人民幣出口賣方信貸提供抵押擔(dān)保。子公司已實(shí)際為公司提供的擔(dān)保余額為0。

本次是否有反擔(dān)保：無

對(duì)外擔(dān)保逾期情況：無

本次擔(dān)保在子公司審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)?；厩闆r

根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司全資子公司力帆內(nèi)燃機(jī)、江門氣派分別與進(jìn)出口銀行于2024年10月25日簽署《房地產(chǎn)抵押合同》，為公司向進(jìn)出口銀行申請(qǐng)的3億元人民幣出口賣方信貸提供抵押擔(dān)保，本次無反擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)力帆內(nèi)燃機(jī)、江門氣派股東會(huì)審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)在子公司審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況概述

1. 企業(yè)名稱：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

2. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915000006220209463

3. 注冊(cè)地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)金山大道黃環(huán)北路2號(hào)

4. 法定代表人：周宗成

5. 注冊(cè)資本：452110.0071萬元人民幣

6. 成立時(shí)間：1997年12月01日

7. 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：汽車、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、摩托車、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)、車輛配件、摩托車配件、小型汽油機(jī)及配件、電動(dòng)自行車及配件、汽油機(jī)助力車及配件；銷售：有色金屬（不含貴金屬）、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、計(jì)算機(jī)、體育（限汽車、摩托車運(yùn)動(dòng)）及運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品（不含研制、生產(chǎn)）；為本企業(yè)研制、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品提供售后服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)研制開發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)；批發(fā)、零售：潤滑油、潤滑脂；普通貨運(yùn)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

8. 被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：

單位：萬元

■

9. 被擔(dān)保人不存在影響償債能力的重大事項(xiàng)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1.抵押人：重慶力帆內(nèi)燃機(jī)有限公司、江門氣派摩托車有限公司

2.抵押權(quán)人：中國進(jìn)出口銀行重慶分行

3.主債務(wù)人：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

4.擔(dān)保方式：抵押擔(dān)保

5.擔(dān)保金額：3億元人民幣

6.擔(dān)保期間：12個(gè)月。

7.擔(dān)保范圍：“債務(wù)人”在“主合同”項(xiàng)下應(yīng)向“抵押權(quán)人”償還和支付的所有 債務(wù)，包括但不限于本金、融資款項(xiàng)或其他應(yīng)付款項(xiàng)、利息（包括但不限于法定利息、約定利息、逾期利息、罰息、復(fù)利）、手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)及其他費(fèi)用、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、 公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）以及“債務(wù)人”應(yīng)支付的任何其他款項(xiàng)（無論該項(xiàng)支付是在“服務(wù)”到期日應(yīng)付或在其它情況下成為應(yīng)付）；

“抵押權(quán)人”為實(shí)現(xiàn)本合同項(xiàng)下的擔(dān)保權(quán)益而發(fā)生的所有費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用及執(zhí)行費(fèi)用等）以及“抵押人”應(yīng)支付的任何其他款項(xiàng)。

8.抵押物基本情況：

（1）力帆內(nèi)燃機(jī)擬用于抵押的自有資產(chǎn)基本情況如下：

■

雙方約定，以上“抵押物”價(jià)值合計(jì)為：14,669.8萬元人民幣。

（2）江門氣派擬用于抵押的自有資產(chǎn)基本情況如下：

■

雙方約定，以上“抵押物”中，“建筑物”價(jià)值合計(jì)21,295.28萬元人民幣，“土地使用權(quán)”價(jià)值合計(jì)19,924.73萬元人民幣?！暗盅何铩眱r(jià)值合計(jì)41,220.01萬元人民幣。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保系公司子公司為公司提供擔(dān)保，擔(dān)保所涉融資系公司實(shí)際經(jīng)營之需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，具有必要性和合理性，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為10.07億元（含本次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的9.65%；公司對(duì)下屬子公司提供的擔(dān)保總額為 4.15億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的3.98%；子公司對(duì)母公司擔(dān)?？傤~為3億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的2.87%。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，亦無逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2024年10月26日

● 報(bào)備文件

力帆內(nèi)燃機(jī)、江門氣派分別與進(jìn)出口銀行簽署的《房地產(chǎn)抵押合同》

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-065

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2024年10月25日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年10月22日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過了以下議案：

（一）《關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

（二）《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、李傳海先生回避表決。

同意對(duì)公司（包含下屬分、子公司）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，增加與關(guān)聯(lián)方楓盛汽車（江蘇）有限公司、浙江吉利汽車備件有限公司及蘇州曹智汽車有限公司的關(guān)聯(lián)交易額度，關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由910,065萬元調(diào)整為1,023,565萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2024-067）。

該議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議事前認(rèn)可，尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）《關(guān)于子公司為重慶睿藍(lán)汽車進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

同意公司子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)科技”）與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行”）、中國民生銀行重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其全資子公司重慶睿藍(lán)汽車進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)進(jìn)出口”）向浦發(fā)銀行、民生銀行各申請(qǐng)不超過1億元人民幣的授信額度，即為累計(jì)不超過2億元人民幣的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保額度的有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，授信額度可在授權(quán)期限內(nèi)循環(huán)使用。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司為重慶睿藍(lán)汽車進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2024-068）。

睿藍(lán)進(jìn)出口資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，該議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）《關(guān)于向中國進(jìn)出口銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

同意向中國進(jìn)出口銀行申請(qǐng)不超過人民幣3億元的授信額度，品種為流動(dòng)資金貸款，并以公司全資子公司相應(yīng)資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層審批上述授信額度內(nèi)貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。

（五）《關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

因戰(zhàn)略調(diào)整和工作需要，同意周宗成先生不再擔(dān)任公司董事、董事長、董事會(huì)下屬各專門委員會(huì)職務(wù)，提名印奇先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的公告》（公告編號(hào)：臨2024-069）。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述非獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為其符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，具備擔(dān)任公司董事的能力。

該議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（六）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

同意將《公司章程》第一百一十九條“董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3人。設(shè)董事長1人，副董事長1人”修改為“董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3人。設(shè)董事長1人，副董事長2人”。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等手續(xù)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2024-070）。

該議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（七）《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

同意公司于2024年11月11日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-071）。

特此公告。

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2024年10月26日

● 報(bào)備文件

《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-066

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月25日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年10月22日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過了以下議案：

《關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》。

審核意見：公司2024年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2024年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司2024年第三季度經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月26日

報(bào)備文件

公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-067

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和日常經(jīng)營需要，能夠充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方擁有的專業(yè)資源和優(yōu)勢(shì)，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)原則，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2023年12月13日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，于2023年12月29日召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。詳見公司于2023年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-072）。

公司于2024年4月12日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。詳見公司于2024年4月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

公司于2024年10月25日召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。公司關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、李傳海先生在審議該議案時(shí)已回避表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

公司獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)上述議案進(jìn)行了事前審核，全體獨(dú)立董事一致同意。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，上海證券交易所自律監(jiān)管規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展利益和實(shí)際經(jīng)營情況，系公司正常業(yè)務(wù)需求，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

（二）本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況

根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，對(duì)公司（包含下屬分、子公司）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，增加與關(guān)聯(lián)方楓盛汽車（江蘇）有限公司、浙江吉利汽車備件有限公司及蘇州曹智汽車有限公司的關(guān)聯(lián)交易額度，關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由910,065萬元調(diào)整為1,023,565萬元。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注：1.上述關(guān)聯(lián)人含其分、子公司。

2.本表格披露金額均為含稅金額。

3.上述關(guān)聯(lián)人除重慶銀行股份有限公司外，均為同一控制下企業(yè)，上述部分類別的關(guān)聯(lián)交易中存在眾多關(guān)聯(lián)人對(duì)應(yīng)的預(yù)計(jì)交易金額較小的情形，故以“同一控制下的其他關(guān)聯(lián)人”合并列示。

二、新增關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1.楓盛汽車（江蘇）有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)地址：如皋市城北街道花市路177號(hào)

法定代表人：陳貴

注冊(cè)資本：120,000萬元人民幣

成立日期：2014-01-07

營業(yè)期限：2014-01-07 至 2034-01-06

經(jīng)營范圍：純電動(dòng)乘用車的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電動(dòng)汽車車身（殼）、模具的生產(chǎn)、銷售；電動(dòng)汽車零部件的批發(fā)；勞務(wù)派遣；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要股東：楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司100%。

注：現(xiàn)更名為極越汽車（江蘇）有限公司

2.浙江吉利汽車備件有限公司

企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海二路818號(hào)

法定代表人：王慶華

注冊(cè)資本：150,000萬元人民幣

成立日期：2006-07-31

營業(yè)期限：2006-07-31至2026-07-30

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；機(jī)械零件、零部件加工；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；汽車零配件零售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；企業(yè)管理咨詢；再生資源加工；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源銷售；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營）；汽車零部件再制造；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；二手車經(jīng)紀(jì)；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；汽車零配件批發(fā)；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；進(jìn)出口代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；汽車裝飾用品銷售；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；文具用品零售；文具用品批發(fā)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；美發(fā)飾品銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；體育用品及器材零售；漁具銷售；戶外用品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；鞋帽零售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；鞋帽批發(fā)；家具零配件銷售；日用品銷售；通訊設(shè)備銷售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；塑料制品銷售；玩具銷售；金屬制品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；日用木制品銷售；日用玻璃制品銷售；茶具銷售；汽車銷售；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新能源汽車整車銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；潤滑油加工、制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

主要股東：浙江吉潤汽車有限公司100%。

3.蘇州曹智汽車有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)高鐵新城陸港街66號(hào)芯匯湖大廈9層901室

法定代表人：龔昕

注冊(cè)資本：1,000萬元人民幣

成立日期：2023-01-09

營業(yè)期限：2023-01-09 至 無固定期限

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車裝飾用品銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車零配件零售；電池銷售；輪胎銷售；機(jī)動(dòng)車充電銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；圖文設(shè)計(jì)制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；日用百貨銷售；電子產(chǎn)品銷售；日用雜品銷售；建筑材料銷售；辦公用品銷售；母嬰用品銷售；日用品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要股東：蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司55%，重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司45%。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上述公司的實(shí)際控制人系間接持有本公司5%以上股份的關(guān)聯(lián)自然人，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，上述公司為本公司關(guān)聯(lián)法人。

（三）履約能力

上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)且經(jīng)營狀況良好，具備履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是為了滿足公司正常經(jīng)營的需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格以交易發(fā)生地的市場(chǎng)平均價(jià)格為準(zhǔn)，在無市場(chǎng)價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當(dāng)利潤作為定價(jià)依據(jù)。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響

本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和日常經(jīng)營需要，能夠充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方擁有的專業(yè)資源和優(yōu)勢(shì)，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

上述關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易均為交易雙方日常經(jīng)營活動(dòng)中所必需的正常業(yè)務(wù)往來。關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)原則，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。

特此公告。

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2024年10月26日

報(bào)備文件

公司第六屆董事會(huì)第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-068

力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于子公司為重慶睿藍(lán)汽車進(jìn)出口有限公司

提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

被擔(dān)保人名稱：重慶睿藍(lán)汽車進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)進(jìn)出口”）

本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)科技”）為其全資子公司睿藍(lán)進(jìn)出口向銀行申請(qǐng)的累計(jì)不超過2億元人民幣的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司及子公司已實(shí)際為睿藍(lán)進(jìn)出口提供的擔(dān)保余額為0。

本次無反擔(dān)保

對(duì)外擔(dān)保無逾期情況

睿藍(lán)進(jìn)出口資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)?；厩闆r

公司子公司睿藍(lán)科技擬與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行”）、中國民生銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其全資子公司睿藍(lán)進(jìn)出口向浦發(fā)銀行、民生銀行各申請(qǐng)不超過1億元人民幣的授信額度，即為累計(jì)不超過2億元人民幣的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保額度的有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，授信額度可在授權(quán)期限內(nèi)循環(huán)使用。

■

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

睿藍(lán)進(jìn)出口資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況概述

1. 企業(yè)名稱：重慶睿藍(lán)汽車進(jìn)出口有限公司

2. 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

3. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000MA5U72103G

4. 注冊(cè)地點(diǎn)：重慶市沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)月臺(tái)路18號(hào)【口岸貿(mào)易服務(wù)大廈】B1單元5樓503-1147室

5. 法定代表人：鄧曉丹

6. 注冊(cè)資本：6000萬元人民幣

7. 成立時(shí)間：2016年07月25日

8. 一般項(xiàng)目：汽車、摩托車、自行車及零配件的銷售；從事海上、航空、陸路貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；從事汽車領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售：工程機(jī)械設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、紡織原料及產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品（食品除外）、有色金屬、礦產(chǎn)品、鎳鐵合金、針織品、服裝鞋帽、音響設(shè)備及材料、家具、金銀首飾、日用百貨、文教用品、橡塑制品；商務(wù)信息咨詢；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

9. 被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況：

單位：萬元

■

10. 股東構(gòu)成：公司控股子公司睿藍(lán)科技持股100%。

11. 被擔(dān)保人不存在影響償債能力的重大事項(xiàng)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

(下轉(zhuǎn)18版)