證券代碼：603696 證券簡(jiǎn)稱：安記食品

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用√不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見(jiàn)類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：林肖芳主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳永安會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭冬梅

合并利潤(rùn)表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

公司負(fù)責(zé)人：林肖芳主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳永安會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭冬梅

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：林肖芳主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳永安會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭冬梅

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：林肖芳主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳永安會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭冬梅

母公司利潤(rùn)表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：林肖芳主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳永安會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭冬梅

母公司現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：安記食品股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：林肖芳主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳永安會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭冬梅

2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月27日

證券代碼：603696 證券簡(jiǎn)稱：安記食品 公告編號(hào)：2024-030

安記食品股份有限公司

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月27日在五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年10月16日通過(guò)各種方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林肖芳主持，部份監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《安記食品股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2024年三季度報(bào)告的議案》

本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)及本次會(huì)議審議通過(guò)。

董事會(huì)認(rèn)為：《關(guān)于審議公司2024年三季度報(bào)告的議案》的編制與審核程序符合法律法規(guī)的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(二) 審議通過(guò)《關(guān)于審議公司對(duì)暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)及本次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(三) 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：603696 證券簡(jiǎn)稱：安記食品 公告編號(hào)：2024-033

安記食品股份有限公司

2024年前三季度與行業(yè)相關(guān)的

定期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《〈上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)一一行業(yè)信息披露〉第十四號(hào)一食品制造》 的相關(guān)要求，安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將公司2024年前三季度與行業(yè)相關(guān)的定期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

一、報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況

1、 產(chǎn)品類別

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

■

2、 銷售渠道

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

■

3、 地區(qū)分布

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

■

二、報(bào)告期經(jīng)銷商情況

單位：個(gè)

■

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：603696 證券簡(jiǎn)稱：安記食品 公告編號(hào)：2024-035

安記食品股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月6日14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：泉州市清濛科技工業(yè)區(qū)崇惠街2號(hào)

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月6日

至2024年12月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)過(guò)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)2024年10月28日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1.00

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、購(gòu)買(mǎi)安記食品股票的股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)、購(gòu)買(mǎi)安記食品股票的股票賬戶卡。

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)及購(gòu)買(mǎi)安記食品（603696）股票使用的賬號(hào)。

六、其他事項(xiàng)

1、欲出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)于2024年12月1日17點(diǎn)或之前，通過(guò)信函或郵件發(fā)送掃描件的方式登記 (公司郵箱:ankee@anjifood.com)，將擬出席會(huì)議的書(shū)面預(yù)約書(shū)及購(gòu)買(mǎi)安記食品（603696）股票使用的賬號(hào)的證明文件送達(dá)公司(本公司不接受電話登記)。填報(bào)及交回出席預(yù)約書(shū)（詳見(jiàn)附件3），并不影響股東出席股東臨時(shí)大會(huì)并在會(huì)上表決的權(quán)利。

2、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)用自理。

3、聯(lián)系地址：泉州市清濛科技工業(yè)區(qū)崇惠街2號(hào)，郵政編碼：362005，聯(lián)系電話：0595-22499222

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

安記食品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月6日召開(kāi)的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：603696 證券簡(jiǎn)稱：安記食品 公告編號(hào)：2024-036

安記食品股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第三季度業(yè)績(jī)

說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年11月05日(星期二) 上午 11:00-12:00

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱ankee@anjifood.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2024年10月28日發(fā)布公司2024年第三季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年11月05日上午 11:00-12:00舉行2024年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、 說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2024年第三季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年11月05日 上午 11:00-12:00

（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

董事長(zhǎng)： 林肖芳

總經(jīng)理：林潤(rùn)澤

董事會(huì)秘書(shū)：周倩

財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳永安

獨(dú)立董事： 朱明華、張勇、溫從軍

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年11月05日上午 11:00-12:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱ankee@anjifood.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人： 周倩

電話：0595-22237566

郵箱： ankee@anjifood.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

安記食品股份有限公司

2024年10月28日

證券代碼：603696證券簡(jiǎn)稱：安記食品 公告編號(hào)：2024-037

安記食品股份有限公司

關(guān)于公司變更非職工代表監(jiān)事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事王天德先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，王天德先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安記食品股份有限公司章程》的規(guī)定，王天德先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前，王天德先生仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。王天德先生在擔(dān)任前述職務(wù)期間內(nèi)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在此，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)王天德先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展及監(jiān)事會(huì)工作所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，公司于 2024 年 10 月 27 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，提名宋西順先生為公司本屆非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

宋西順簡(jiǎn)歷：

男，1963 年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)，中文專業(yè)，碩士學(xué)位。曾任職于廈門(mén)理工學(xué)院文化發(fā)展研究院副院長(zhǎng)，中銀（廈門(mén)）律師事務(wù)所兼職律師、理工學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng)、廈門(mén)市人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)仲裁員。

截至本公告披露日，宋西順先生未直接或間接持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 ，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在相關(guān)規(guī)定所要求的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：603696證券簡(jiǎn)稱：安記食品公告編號(hào)：2024-031

安記食品股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月27日在五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年10月16日通過(guò)各種方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王天德主持，部份公司高級(jí)管理人員列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《安記食品股份有限公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)及本次會(huì)議審議通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2024年第三季度報(bào)告》的編制與審核程序符合法律法規(guī)的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：同意：3票；棄權(quán)：0票；反對(duì)：0票

2、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司對(duì)暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)及本次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：同意：3票；棄權(quán)：0票；反對(duì)：0票

3、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：同意：3票；棄權(quán)：0票；反對(duì)：0票

特此公告。

安記食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月28日

股票代碼： 60369公司簡(jiǎn)稱：安記食品 公告編號(hào)：2024-032

安記食品股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2024年10月27日，安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于審議公司對(duì)暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

為確保公司現(xiàn)金管理的連續(xù)性，提高公司暫時(shí)閑置資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金安全的前提下，現(xiàn)申請(qǐng)繼續(xù)對(duì)公司自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額為不超過(guò)人民幣16,000萬(wàn)元，該資金可以單筆或分筆進(jìn)行單次或累計(jì)滾動(dòng)不超過(guò)一年期的現(xiàn)金管理，并在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)具體批準(zhǔn)實(shí)施，授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。

一、公司擬對(duì)部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

1、公司擬使用不超過(guò)6,000萬(wàn)元自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行、證券公司等低風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)型理財(cái)產(chǎn)品；

2、公司擬使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元自有資金購(gòu)買(mǎi)證券公司及非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券、基金及其他產(chǎn)品。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制

（一）由財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金情況，以及投資產(chǎn)品安全性、流動(dòng)性、發(fā)行主體相關(guān)承諾、預(yù)期收益率等，選擇合適的投資產(chǎn)品，并提出投資方案。

（二）投資方案經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、負(fù)責(zé)投資的總經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)上述閑置資金的現(xiàn)金管理情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

（四）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（五）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

三、對(duì)公司的影響

公司在確保資金安全的情況下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行上述現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金效益，且不影響公司日常正常營(yíng)運(yùn)，符合公司及全體股東的利益。

特此公告。

安記食品股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日