證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號(hào)：2024-064

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用 單位：元

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：惠州中京電子科技股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

■

法定代表人：楊林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：文真 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余祥斌

2、合并年初到報(bào)告期末利潤表

單位：元

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本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：楊林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：文真 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余祥斌

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

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（二） 2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

惠州中京電子科技股份有限公司董事會(huì)

2024年10月25日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號(hào)：2024－066

惠州中京電子科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月15日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知》；2024年10月25日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名；本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

本次會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2024年第三季度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年第三季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月25日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號(hào)：2024－067

惠州中京電子科技股份有限公司

關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保進(jìn)展情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

惠州中京電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月24號(hào)召開的第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣57億元。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，包括且不限于保證擔(dān)保及不動(dòng)產(chǎn)等抵押、質(zhì)押擔(dān)保等方式，擔(dān)保額度有效期為自2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日止，授權(quán)公司管理層在上述擔(dān)保總額度內(nèi)可根據(jù)實(shí)際需求對(duì)各子公司擔(dān)保額度進(jìn)行相互調(diào)劑。詳見公司于2024年4月26日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》和《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》。公司于2024年5月17號(hào)召開的2023年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了上述事項(xiàng)。對(duì)各子公司具體擔(dān)保額度如下：

■

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

截止2024年9月30日，公司對(duì)子公司實(shí)際擔(dān)保情況如下：

單位：萬元

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三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2024年9月30日，公司及子公司擔(dān)保合同總額為393,095萬元，公司及子公司實(shí)際擔(dān)保余額為242,785萬元，上述均為對(duì)全資子公司的擔(dān)保，除此以外公司及子公司無其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，無逾期擔(dān)保情況，無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判敗訴承擔(dān)損失的情況。

四、備案文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

2、公司2023年年度股東大會(huì)決議

惠州中京電子科技股份有限公司

2024年10月28日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號(hào)：2024－065

惠州中京電子科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月15日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知》；2024年10月25日，公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

本次會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

公司2024年第三季度報(bào)告內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司董事會(huì)

2024年10月25日