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證券代碼：688570 證券簡稱：天瑪智控 公告編號：2024-047

北京天瑪智控科技股份有限公司

關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月19日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年11月19日 14點00分

召開地點：北京市順義區(qū)林河南大街27號（科技創(chuàng)新功能區(qū)）天瑪智控順義創(chuàng)新產業(yè)基地五層1530會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年11月19日

至2024年11月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案中，《關于提請審議公司變更會計師事務所的議案》于2024年8月26日經(jīng)公司第一屆董事會第三十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過；相關公告于2024年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》予以披露。

其余議案于2024年10月28日經(jīng)公司第一屆董事會第三十三次會議和第一屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過；相關公告于2024年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》予以披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案4、議案5、議案6、議案8、議案9

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

1、現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人，請于2024年11月12日上午9:00一11:30、下午1:30一4:30以現(xiàn)場、電話或郵件的方式辦理參會登記。登記時請?zhí)峁┫鄳C明文件（所需證明文件詳見第2、3項）。

2、個人股東親自出席會議的，辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、股票賬戶卡或券商出具的持股證明；委托代理人出席會議的，代理人辦理登記及參會當天請出示委托人有效身份證件、股票賬戶卡或券商出具的持股證明、本人有效身份證件、股東授權委托書（參見附件1）。

3、法人股東的法定代表人親自出席會議的，辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（加蓋公章）（參見附件1）。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：呂文平

電話：010-84261737

郵箱：ir@tdmarco.com

地址：北京市順義區(qū)林河南大街27號（科技創(chuàng)新功能區(qū)）天瑪智控順義創(chuàng)新產業(yè)基地

（二）現(xiàn)場會議出席者的食宿及交通費自理。

（三）請參會者提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

特此公告。

北京天瑪智控科技股份有限公司董事會

2024年10月30日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

北京天瑪智控科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月19日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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