證券代碼：688199 股票簡稱：久日新材 公示序號：2024-058

天津市久日新材料股份有限公司

2024年第三次股東大會決議

決定公示

本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是否存在被否決提案：無

一、召開和參加狀況

（一）股東會舉行的時(shí)長：2024年11月19日

（二）股東會舉辦地點(diǎn)：天津華苑新技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園工華道1號智慧山C座貳門五層公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

■

（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會議由董事會集結(jié)，老總趙國鋒老先生組織，此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1.企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，張齊老先生由于工作原因無法出席本次會議，已提前休假。

2.企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3.公司副總裁、董事長助理郝蕾老先生出席了本次會議；

4.企業(yè)高管出席了此次會議。

注：公司部分公司監(jiān)事通過視頻會議的形式出席本次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1.提案名字：《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.提案名字：《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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3.提案名字：《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況

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（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1.本次股東大會會議審議的議案3為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)；

2.本次股東大會會議審議的議案1、2歸屬于普通決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)；

3.本次股東大會會議審議的議案1、2、3對中小股東展開了獨(dú)立記票。

三、律師見證狀況

1.本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所

侓師：王維維、馬夢祺

2.律師見證結(jié)果建議：

公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實(shí)有效。

特此公告。

天津市久日新材料股份有限公司股東會

2024年11月20日

證券代碼：688199 股票簡稱：久日新材 公示序號：2024-059

天津市久日新材料股份有限公司

有關(guān)募投項(xiàng)目“徐州市大晶新型材料科技集團(tuán)有限公司年產(chǎn)量4,500噸光刻技術(shù)

新項(xiàng)目”投入使用的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

天津市久日新材料股份有限公司（下稱企業(yè)）在控股孫公司徐州市大晶新型材料科技集團(tuán)有限公司投資建設(shè)的“徐州市大晶新型材料科技集團(tuán)有限公司年產(chǎn)量4,500噸光刻技術(shù)新項(xiàng)目”現(xiàn)已完成基本建設(shè)，試產(chǎn)計(jì)劃方案業(yè)經(jīng)專家團(tuán)評審?fù)ㄟ^，于2024年11月19日起開始進(jìn)入試產(chǎn)環(huán)節(jié)。

此項(xiàng)目為年生產(chǎn)控制面板光刻技術(shù)4,000噸和半導(dǎo)體光刻膠500噸，是具體落實(shí)企業(yè)以“光固化機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)、半導(dǎo)體行業(yè)為核心”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的措施，是企業(yè)不斷創(chuàng)新、持續(xù)投入的成效，將助力公司光刻技術(shù)商品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)公司光刻技術(shù)新產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)，提升新的利潤增長點(diǎn)，提高公司的盈利能力和人才吸引力。

截至本公告披露日，公司已經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)幾款半導(dǎo)體材料i-線光刻技術(shù)、發(fā)光二極管g-線/h-線光刻技術(shù)和控制面板光刻技術(shù)，并已經(jīng)進(jìn)入下游企業(yè)送檢產(chǎn)品測試，在其中一些產(chǎn)品已經(jīng)通過檢測宣布供應(yīng)。

光刻技術(shù)新產(chǎn)品的測試驗(yàn)證時(shí)間較長，造成規(guī)模性盈利需要一定時(shí)間，要面臨產(chǎn)品驗(yàn)證實(shí)際效果大跳水或是認(rèn)證失敗的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，由試產(chǎn)環(huán)節(jié)到產(chǎn)能的釋放出來需要一個(gè)過程與時(shí)間，即便全方位投產(chǎn)，也有將面臨市場的需求環(huán)境破壞、市場競爭激烈等多種因素，造成項(xiàng)目效益不如預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將積極推進(jìn)有關(guān)工作，積極主動溝通協(xié)作，采取有力措施處理問題，保證產(chǎn)品及時(shí)完成在下游企業(yè)里的全方位認(rèn)證并及時(shí)開展大規(guī)模生產(chǎn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天津市久日新材料股份有限公司股東會

2024年11月20日

證券代碼：688199 股票簡稱：久日新材 公示序號：2024-060

天津市久日新材料股份有限公司

有關(guān)銷戶一部分投資理財(cái)產(chǎn)品

專用型銀行結(jié)算賬戶的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、募資投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶設(shè)立狀況

天津市久日新材料股份有限公司（下稱企業(yè)）為了滿足閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)必須，先后在盛京銀行股份有限公司天津?yàn)I海新區(qū)分行、華融湘江銀行有限責(zé)任公司湖南張家界支行（現(xiàn)稱：湖南省銀行股份有限公司湖南張家界分行營業(yè)部）、江海證券有限責(zé)任公司天津友誼路證券公司（現(xiàn)稱：江海證券有限責(zé)任公司天津分公司）、湖南省銀行股份有限公司湖南張家界分行營業(yè)部設(shè)立了募資投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2022年3月19日、2022年10月29日、2022年11月3日、2023年10月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于開立理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的公告》（公示序號：2022-009、2022-044、2022-045、2023-065）。

二、募資投資理財(cái)產(chǎn)品專用型清算賬號注銷狀況

截至本公告披露日，企業(yè)在湖南銀行股份有限公司湖南張家界分行營業(yè)部、江海證券有限責(zé)任公司天津分公司選購的投資理財(cái)產(chǎn)品都已所有期滿贖出，且停止使用該賬戶。依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)于近期辦理完畢上述情況投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的注銷登記。實(shí)際賬號信息如下所示：

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特此公告。

天津市久日新材料股份有限公司股東會

2024年11月20日