證券代碼：600735 股票簡稱：新華錦 公示序號：2024-059

山東省新華錦國際性有限責(zé)任公司

有關(guān)售賣分公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

山東省新華錦國際性有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）于2024年10月30日舉行了第十三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)、公司全資子公司青島市錦坤投資控股有限公司（下稱“青島市錦坤”）各自將其持有的青島新華錦汽車貿(mào)易有限公司（下稱“汽車貿(mào)易公司”）75.188%、24.812%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東山東省魯錦進(jìn)出口貿(mào)易投資有限公司（下稱“魯錦集團(tuán)公司”），公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交價(jià)分別是3,496.24萬余元、1,153.76萬余元，總計(jì)4,650萬余元，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓多方于2024年10月30日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司在2024年10月31日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《山東新華錦國際股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2024-046）。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款調(diào)節(jié)

因青島市錦坤對汽車貿(mào)易公司注資款已經(jīng)全部認(rèn)繳及時(shí)，企業(yè)對汽車貿(mào)易公司并沒有完全實(shí)繳出資，認(rèn)繳出資數(shù)量和實(shí)繳出資占比有所差異，經(jīng)雙方協(xié)商一致，于2024年12月17日多方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，承諾企業(yè)、青島市錦坤依照實(shí)繳出資占比調(diào)節(jié)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)錢各自金額為1,754.72萬余元、2,895.28萬余元，總計(jì)4,650萬余元。青島市錦坤為公司發(fā)展全資子公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付對價(jià)的變化不會(huì)對公司造成影響，不存在損害整體股東利益的情形。

三、過渡期損益分配

依據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承諾，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日至標(biāo)底股權(quán)交割日為過渡期間，過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的贏利或因?yàn)閯e的任何理由增大的資產(chǎn)總額由轉(zhuǎn)讓方具有；標(biāo)的公司的虧本或因?yàn)閯e的任何理由下降的資產(chǎn)總額，由購買方負(fù)責(zé)。

山東省東方君和有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)事務(wù)所對汽車貿(mào)易公司過渡期損益展開了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了《青島新華錦汽車貿(mào)易有限公司資產(chǎn)交割過渡期損益情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（魯東君專審字【2024】第045號），汽車貿(mào)易公司在過渡期內(nèi)虧本236.11萬余元。依據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承諾，該緩沖期損害均由魯錦集團(tuán)公司擔(dān)負(fù)，不屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的變化。

四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣進(jìn)度

魯錦集團(tuán)公司已按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承諾向公司及青島市錦坤付了第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)也已經(jīng)完成。具體內(nèi)容詳見公司在2024年12月3日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《山東新華錦國際股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公示序號：2024-052）。

截至本公告披露日，企業(yè)、青島市錦坤已接收魯錦集團(tuán)公司收取的第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，總計(jì)2,325萬余元，本次股份轉(zhuǎn)讓買賣已履行完畢。

特此公告。

山東省新華錦國際性有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年12月27日

證券代碼：600735 股票簡稱：新華錦 公示序號：2024-060

山東省新華錦國際性有限責(zé)任公司

2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年12月26日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：山東青島市嶗山區(qū)松嶺路131號17樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議的會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年12月11日刊登于《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及上海交易所，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，由董事長張皓女性組織，大會(huì)集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中董盛、徐正賢、劉樹艷、孫玉亮、臧昕以通信方式列席會(huì)議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理王燕妮出席了本次會(huì)議，副總裁兼財(cái)務(wù)經(jīng)理曹旭出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于變更會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

■

(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1、普通決議狀況：此次提案1為普通決議議案，已經(jīng)獲得參與決議股東所持有效表決票的二分之一之上一致通過；

2、中小投資者獨(dú)立記票狀況：提案1對此中小股東展開了獨(dú)立記票。

三、律師見證狀況

1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜（青島市）法律事務(wù)所

侓師：劉承賓、林添遠(yuǎn)

2、律師見證結(jié)果建議：

企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)的人員和召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。

特此公告。

山東省新華錦國際性有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年12月27日