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南威軟件有限責(zé)任公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決定公示
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證券代碼：603636 股票簡(jiǎn)稱：南威軟件 公示序號(hào)：2025-008
南威軟件有限責(zé)任公司
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
南威軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“南威軟件”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2025年1月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議融合通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議已經(jīng)在開會(huì)以電子郵箱、電話等方式提前告知整體與會(huì)人員。本次會(huì)議由老總吳志雄老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事6名，真實(shí)參加執(zhí)行董事6名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。
此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。此次會(huì)議產(chǎn)生下列決定：
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于向福州市金控商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)保理融資額度的議案》
為了滿足公司運(yùn)營(yíng)融資需求，允許公司為福州金控商業(yè)保理有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理不得超過3,500萬元保理融資信用額度，股權(quán)融資期限不超過1年。保理融資信用額度并不等于公司實(shí)際融資額，保理融資時(shí)限起止時(shí)間及信用額度最后以金融企業(yè)具體審核狀況為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額將于以上額度內(nèi)視企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求和《公司章程》規(guī)定的程序來適時(shí)調(diào)整。
與此同時(shí)，董事會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層簽定保理融資合同及有關(guān)文件。此次信用額度在2023年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過的時(shí)候起1年。
決議狀況：6票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
（二）表決通過《關(guān)于完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制的議案》
公司已經(jīng)全面轉(zhuǎn)型人工智能創(chuàng)新，通過人工智能重新構(gòu)建數(shù)字政府、公共安全管理、社會(huì)管理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，發(fā)展趨勢(shì)人工智能核心水平，對(duì)焦人工智能技術(shù)基座、專用工具、服務(wù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用程序開發(fā)，卵化人工智能技術(shù)垂直領(lǐng)域大模型，以行業(yè)大模型與智能體連接產(chǎn)業(yè)與C端用戶，創(chuàng)變千行百業(yè)，因此公司急待通過完善長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制吸引住高級(jí)人才、吸引杰出人才，鼓勵(lì)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、杰出人才為公司持續(xù)造就更高價(jià)值，將企業(yè)的發(fā)展與骨干員工個(gè)人得失深度綁定，給投資者造就長(zhǎng)期性、平穩(wěn)、可預(yù)期的收益，保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)。
企業(yè)計(jì)劃自2025年及以后的盈利增長(zhǎng)本年度，每一年之上一會(huì)計(jì)期間完成的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，獲取10%用以獎(jiǎng)賞經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和作出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀職工，獎(jiǎng)勵(lì)金不發(fā)現(xiàn)金，反而是用以直接在股市回購(gòu)公司股份，根據(jù)企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)制度，依據(jù)貢獻(xiàn)率免費(fèi)授于運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)人員和作出突出貢獻(xiàn)的職工。所授于股權(quán)要被鎖住1 N年，如下一年度企業(yè)盈利增長(zhǎng)、職工奉獻(xiàn)同比增加，則N為0；如企業(yè)盈利下降或職工展現(xiàn)價(jià)值降低，則N為1，并依此類推；如公司下一年度贏利穩(wěn)步增長(zhǎng)，則繼續(xù)照此形式進(jìn)行翻轉(zhuǎn)獎(jiǎng)賞；如員工辭職、被開除或涉及違紀(jì)等情況，則其授于股份有限公司將免費(fèi)取回。此高效翻轉(zhuǎn)激勵(lì)制度有益于不斷加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)與優(yōu)秀員工的積極性和創(chuàng)造性，與此同時(shí)維持好企業(yè)市值，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，更好地服務(wù)于投資人造就長(zhǎng)期價(jià)值與更高收益，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。后面公司將根據(jù)法律法規(guī)和行政規(guī)章、公司相關(guān)整治規(guī)章制度執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)。
決議狀況：6票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
特此公告。
南威軟件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2025年1月19日
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