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北京市燕東微電子股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688172 股票簡稱：燕東微 公示序號：2025-006
北京市燕東微電子股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2025年1月17日
（二）股東會舉辦地點：北京經濟開發(fā)區(qū)經海四路51號樓3棟樓114會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數量狀況：
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（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，老總張勁松老先生組織，大會采取現場投票和網上投票結合的表決方式。本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、大會的表決流程和表決結果均達到《中華人民共和國公司法》及《北京燕東微電子股份有限公司章程》要求。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1.企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2.企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3.董事長助理出席了本次會議，公司其他高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.提案名字：《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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2.00 提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01提案名字：發(fā)行新股的種類和顏值
決議結論：根據
決議狀況：
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2.02提案名字：交易方式及發(fā)行日期
決議結論：根據
決議狀況：
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2.03提案名字：發(fā)行對象及申購方法
決議結論：根據
決議狀況：
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2.04提案名字：定價基準日、發(fā)行價和定價政策
決議結論：根據
決議狀況：
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2.05提案名字：發(fā)行量
決議結論：根據
決議狀況：
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2.06提案名字：募資金額及主要用途
決議結論：根據
決議狀況：
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2.07提案名字：限售期
決議結論：根據
決議狀況：
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2.08提案名字：本次發(fā)行前滾存的盈余公積安排
決議結論：根據
決議狀況：
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2.09提案名字：上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
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2.10提案名字：決定有效期限
決議結論：根據
決議狀況：
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3.提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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4.提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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5.提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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6.提案名字：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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7.提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票涉及關聯交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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8.提案名字：《關于公司與認購對象簽署附條件生效的股票認購協(xié)議的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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9.提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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10.提案名字：《關于公司未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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11.提案名字：《關于公司本次募集資金投向屬于科技創(chuàng)新領域說明的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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12.提案名字：《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
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（三）有關提案決議的有關情況表明
1.特別決議提案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12，均獲參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據；
2.對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12；
3.涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12
應回避表決的相關性股東名稱：北京電子控投有限公司、北京電子城高科技集團股份有限公司、天津市京東方創(chuàng)新投資有限責任公司、北京市電機控制產業(yè)基金有限責任公司、北京市聯芯一號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯二號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯三號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯五號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯六號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯七號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯八號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯九號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯十號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、北京市聯芯十一號高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、鹽城高新區(qū)投資集團有限公司。
三、律師見證狀況
1.本次股東大會印證的法律事務所：北京大嘉法律事務所
侓師：孫少瑋、程萌
2.律師見證結果建議：
本所律師覺得，本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；參加本次股東大會現場會議工作的人員資格及召集人資質真實有效；本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
特此公告。
北京市燕東微電子股份有限公司
股東會
2025年1月20日
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