證券代碼：603903 股票簡稱：中持股份 公示序號：2025-005

中持供水公司有限責任公司

2025年第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會舉行的時長：2025年1月20日

(二)股東會舉辦地點：北京海淀區(qū)西小口路66號B2棟樓4層C402室

(三)出席會議的普通股股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。

大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，董事長張翼飛老先生由于工作原因不可以出席并組織本次股東大會，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，本次會議由董事、經(jīng)理喻正昕老先生組織，公司部分公司監(jiān)事、管理層以及公司聘用的見證侓師出席了會議，召開及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加1人，董事喻正昕列席會議，老總張翼飛、執(zhí)行董事楊慶華、陳德清、劉建、陳亞松、周運蘭、朱巖、黃霞由于工作原因無法參加；周運蘭、朱巖、黃霞是公司獨立董事；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事張克平、吳昌敏由于工作原因無法參加；

3、董事長助理寬廣列席會議。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)競選企業(yè)第四屆董事會非獨立董事的議案

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以上選舉的非獨立董事與此次會議選舉的獨董所組成的企業(yè)第四屆董事會。

2、有關(guān)競選企業(yè)第四屆董事會獨董的議案

■

以上選舉的獨董與此次會議選舉的非獨立董事所組成的企業(yè)第四屆董事會。

3、有關(guān)競選企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案

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以上競選非職工代表監(jiān)事與企業(yè)職代會選舉的職工監(jiān)事所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事。

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

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(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1、 特別決議提案：無

2、對中小股東獨立記票的議案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

4、回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

三、律師見證狀況

1、本次股東大會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所

侓師：白涵、王宏瑜

2、律師見證結(jié)果建議：

北京嘉源律師事務所律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員的資格及決議程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實有效。

特此公告。

中持供水公司有限責任公司股東會

2025年1月20日

證券代碼:603903 股票簡稱:中持股份 公示序號:2025-007

中持供水公司有限責任公司

第四屆董事會第一次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、股東會會議召開情況

中持供水公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第一次會議于2025年1月20日以通訊等方法傳出會議報告，全部會議議案材料皆在此次召開前提交全體董事。大會于2025年1月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議形式舉辦。大會需到執(zhí)行董事9名，參加執(zhí)行董事9名。會議由董事長張翼飛老先生組織，全體董事免除提早5日通告舉辦此次董事會會議，企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員列席。會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《中持水務股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

1、表決通過《關(guān)于豁免提前5日通知召開本次董事會會議的議案》

為提升決策效率，允許免除此次會議報告期限，于股東會舉辦當日下午4點舉辦企業(yè)第四屆董事會第一次會議。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

2、表決通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

競選張翼飛先生為公司老總。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

3、表決通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

競選田小龍先生為公司副董。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

4、表決通過《關(guān)于選舉董事會四個專門委員會委員的議案》

競選張翼飛、田小龍、黃霞為戰(zhàn)略委員會委員，張翼飛為主委。競選周運蘭、項焱、張翼飛為審計委員會委員會，周運蘭為主委；競選項焱、周運蘭、劉建為提名委員會委員會，項焱為主委；競選黃霞、項焱、高志永為薪酬與考核委員會委員會，黃霞為主委。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

5、表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

允許聘用高志永先生為公司經(jīng)理。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

6、表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

允許聘用喻正昕老先生、丁鍇老師為公司副總經(jīng)理。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

7、表決通過《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

允許聘用王海云女性為公司財務總監(jiān)。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

8、表決通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

允許聘用寬廣先生為公司董事長助理。任職期與這屆董事會任期同樣。

該項提議早已董事會提名委員會表決通過。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

9、表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》

允許聘用祝睿女性為公司發(fā)展證券事務代表。任職期與這屆董事會任期同樣。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

特此公告。

中持供水公司有限責任公司股東會

2025年 1 月20日

配件：

張翼飛老先生個人簡歷

張翼飛，男，1970年出世，中國籍，有著國外居留權(quán)，本科文憑。1992年7月至1994年12月，任北京華暉生態(tài)環(huán)境保護企業(yè)項目經(jīng)理；1994年12月至2008年12月，列任北京城建集團金源環(huán)境保護發(fā)展有限公司經(jīng)理助理、技術(shù)主管、副總；2009年1月至2009年12月，任中持（北京市）環(huán)境保護發(fā)展趨勢有限公司副總經(jīng)理；2009年12月至2013年12月，任公司經(jīng)理；2014年1月至2022年4月，任董事、副總；2022年4月迄今任董事長。

田小虎先生個人簡歷

田小龍，男，1982年2月出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學位，高級會計師。2004年7月至2024年11月，列任三峽財務有限公司計劃財務部總經(jīng)理、金融業(yè)部經(jīng)理、辦公廳主任、經(jīng)理助理、副總；2024年11月迄今任長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司紀委委員、財務主管。

高志永老先生個人簡歷

高志永，男，1982年出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，醫(yī)生碩士學歷，正高級工程師。2010年至2013年，任清華大學環(huán)境學院博士研究生；2013年至2016年，任清華大學環(huán)境學院研究助理；2016年至2021年，任公司總經(jīng)理助理；2021年3月至2025年1月任公司副總經(jīng)理。

喻正昕老先生個人簡歷

喻正昕，男，1979年9月出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。2003年5月至2008年3月，任北京城建集團金源環(huán)境保護發(fā)展有限公司經(jīng)營事業(yè)部經(jīng)理；2008年4月至2010年1月，任中持環(huán)境保護生產(chǎn)管理部主管；2010年1月至2011年6月，任滄州市中持環(huán)保設施運營有限公司副總經(jīng)理；2011年7月至2021年9月，任滄州市中持環(huán)保設施運營有限公司總經(jīng)理；2014年6月至2016年2月，任公司監(jiān)事長；2016年2月到2021年6月任公司副總經(jīng)理；2021年12月至2025年1月任公司經(jīng)理；2022年4月迄今任董事。

丁鍇老先生個人簡歷

丁鍇，男，1984年出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。2010年1月至2013年8月，任中國水利水電對外開放企業(yè)泰國邦邦河三期二號標新項目工程部部長；2013年8月至2014年12月，任中國水利水電對外開放企業(yè)印尼雅加達北公路和南公路改造工程副總；2014年12月至2015年3月，在我國水利水電對外開放企業(yè)跨境業(yè)務三部就職；2015年3月至2017年3月，在中國工武漢大學設計實踐有限責任公司供水公司規(guī)劃院工程施工預算室就職；2017年4月至2019年8月，在豐華能源投資集團有限責任公司技術(shù)性管理處就職；2019年8月至2020年7月，在長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司規(guī)劃發(fā)展部就職；2020年7月至2021年5月，任長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司規(guī)劃發(fā)展部業(yè)務主任；2021年5月至2022年10月，任長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司規(guī)劃發(fā)展部辦公室主任技術(shù)專業(yè)師；2022年10月迄今任公司副總經(jīng)理。

王海云女性個人簡歷

王海云，女，1979年出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。2005年7月至2013年6月，列任德勤華永會計事務所有限責任公司審計處審核員、高級審計員、審計經(jīng)理；2013年7月至2014年3月，任中國化工集團公司財務部會計處副處長；2014年3月至2014年11月，任公司財務主管。2014年11月迄今任公司財務總監(jiān)。

寬廣老先生個人簡歷

寬廣，男，1978年生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。2005年7月至2011年9月，任北京競天公誠法律事務所執(zhí)業(yè)律師；2011年10月至2013年12月，任北京嘉源法律事務所執(zhí)業(yè)律師；2014年1月至2016年1月，任浙江華策影視有限責任公司首席法務官；2016年2月到2016年9月，任北京市聚貝互動傳媒科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、董事長助理；2016年12月至2018年7月，任浙江華策影視股份有限公司公司副總裁、董事長助理。2018年7月迄今任公司董事長助理。

寬廣老先生已經(jīng)取得董事長助理資質(zhì)，與公司控股股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰。

祝睿女性個人簡歷

祝睿，女，1993年出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。2023年11月至2025年1月任公司證券事務運營專員。

證券代碼:603903 股票簡稱:中持股份 公示序號:2025-008

中持供水公司有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、 職工監(jiān)事會議召開情況

中持供水公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會議于2025年1月20日以通訊等方法傳出會議報告，全部會議議案材料皆在此次召開前提交整體公司監(jiān)事。大會于2025年1月20日以現(xiàn)場會議形式舉辦。大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事趙飛老先生組織，整體公司監(jiān)事允許免除提早5日通告舉辦此次監(jiān)事會會議，會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》和《中持水務股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于豁免提前5日通知召開本次監(jiān)事會會議的議案》

為提升決策效率，允許免除此次會議報告期限，于股東會舉辦當日下午5點舉辦企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第一次會議。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄

2、表決通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

允許競選趙飛先生為公司監(jiān)事長。任職期與這屆職工監(jiān)事任職期同樣。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄

特此公告。

中持供水公司有限責任公司職工監(jiān)事

2025年1月20日

配件：

趙飛老先生個人簡歷

1978年出世，中國籍，碩士研究生學歷。2000年7月至2006年4月，就職于建設銀行三峽支行，期間：2003年5月至2006年4月，調(diào)離至三峽財務有限公司；2006年4月至2009年10月，就職于三峽財務有限公司業(yè)務部；2009年11月至2011年3月，任三峽財務有限公司公司金融部業(yè)務經(jīng)理；2011年4月至2012年4月，就職于三峽財務有限公司子公司公司金融部；2012年5月至2012年10月，就職于三峽財務有限公司公司金融部，期間：2009年9月1日至2012年6月30日，于武大工程管理專業(yè)在職考研學習培訓；2012年10月至2015年8月，就職于三峽保險代理有限公司業(yè)務管理部；2015年8月至2018年6月，任三峽保險代理有限公司綜合部主管，并且于2015年12月起擔任黨組織宣傳策劃兼組織委員；2018年6月至2019年2月，任三峽保險代理有限公司上級領導經(jīng)理助理，期間：2018年8月至2019年4月，在我國長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司籌劃調(diào)研組輪崗制度工作中；2019年2月到2019年9月，就職于長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司九江市工程項目；2019年9月至2020年3月，就職于長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司江西區(qū)域總部；2020年3月至2020年6月，就職于長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司江西區(qū)域企業(yè)；2020年6月至2022年10月，任長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司江西區(qū)域公司副總經(jīng)理；2022年10月至2022年12月，任長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司人事部（黨委組織部）負責人；2022年12月至2024年3月，任長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司人事部（黨委組織部）黨支書、負責人；2024年3月迄今任長江生態(tài)環(huán)保投資有限公司法律合規(guī)與企業(yè)管理部負責人。

趙飛老先生未持有公司股份，未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰。

證券代碼:603903 股票簡稱:中持股份 公示序號:2025-006

中持供水公司有限責任公司

有關(guān)競選職工代表監(jiān)事公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

中持供水公司有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會任職期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中持水務股份有限公司章程》等要求，公司監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，當中1名叫職工代表監(jiān)事，由企業(yè)職代會投票選舉。

公司在2025年1月20日舉辦職代會，大會競選張蕾女性（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，與企業(yè)2025年第一次股東大會決議選舉產(chǎn)生的公司監(jiān)事構(gòu)成企業(yè)第四屆職工監(jiān)事，其任職期與經(jīng)公司2025年第一次股東大會決議選舉產(chǎn)生的公司監(jiān)事任職期一致。

以上職工代表監(jiān)事的崗位職責和條件符合《中華人民共和國公司法》、《中持水務股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

特此公告。

中持供水公司有限責任公司股東會

2025年 1月20日

配件：

張蕾女性個人簡歷

張蕾，女，1980年出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科文憑。2011年6月迄今，任中持供水公司有限責任公司財務管理部總經(jīng)理；2018年6月迄今任公司職工代表監(jiān)事。