證券代碼：600527 股票簡稱：江南高纖 序號：臨2025-004

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司

第八屆董事會第十六次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會會議召開情況

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第十六次會議報告于2025年1月14日以通信方式和書面形式送達(dá)方式傳出，此次會議于2025年1月19日以通訊表決形式舉辦，此次會議執(zhí)行董事需到7人，參加投票表決的執(zhí)行董事7人。大會的集結(jié)、舉辦、審議程序符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實有效。

二、股東會會議審議狀況

1、審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

為加強對企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的有效管控，標(biāo)準(zhǔn)日常關(guān)聯(lián)交易，企業(yè)對2025本年度公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易的現(xiàn)象做出預(yù)估。本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司2025年第一次獨董專業(yè)會議審議通過，全體人員獨董一致同意該議案，并同意將該議案遞交董事會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

表決結(jié)果：允許票6票，否決票0票，反對票0票，1票逃避

特此公告。

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司股東會

2025年1月21日

股票號：600527 股票簡稱：江南高纖 公示序號：臨2025-005

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第八屆職工監(jiān)事第十三次會議報告于2025年1月14日以書面方法傳出，此次會議于2025年1月19日在企業(yè)會議室召開。會議由監(jiān)事長汪紅興老先生組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實參加公司監(jiān)事3名，此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計的議案》。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

表決結(jié)果：允許票3票，否決票0票，反對票0票

特此公告

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2025年1月21日

證券代碼：600527 股票簡稱：江南高纖 序號：臨2025-006

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司

有關(guān)2025本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 是否要提交股東大會審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的危害：江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）有關(guān)2025本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜屬于公司日常運營業(yè)務(wù)流程，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，有益于確保企業(yè)開展正常經(jīng)營活動，對公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢具有積極意義，且以上關(guān)聯(lián)方交易依照公允價值市場價的基本原則標(biāo)價，不存在損害公司與公司股東，特別是中小股東利益的情形，不容易對關(guān)聯(lián)人形成較大的依靠。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行審議程序

1、董事會審議狀況

公司在2025年1月19日舉行了第八屆董事會第十六次大會、第八屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計議案》，關(guān)聯(lián)董事熏陶老先生回避表決。由于企業(yè)2025本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估信用額度在董事會決策權(quán)限內(nèi)，該議案不用提交股東大會審議。

2、獨董專業(yè)會議審議狀況

2025年1月19日企業(yè)2025年第一次獨董專業(yè)會議以3允許票、0票反對、0票放棄審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計議案》，企業(yè)整體獨董表達(dá)意見如下所示：公司預(yù)計的2025本年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營范圍之內(nèi)產(chǎn)生的常用業(yè)務(wù)流程，根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動及市場拓展的實際需要，定價政策以價格行情或物價局公布的參考價為參考共同商定價錢，遵循著公平公正、公平、公布、自行、誠實守信標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司及整體股東利益的情況。允許將這些提案提交公司第八屆董事會第十六次會議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，也不能代理商別的執(zhí)行董事列席會議和決議該議案。

（二）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實施情況

企業(yè)：rmb萬余元

■

注：2024 本年度實際發(fā)生總金額沒經(jīng)審計數(shù)據(jù)，最后以財務(wù)審計結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）2025 本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：rmb萬余元

■

注：2024 本年度實際發(fā)生總金額沒經(jīng)審計數(shù)據(jù)，最后以財務(wù)審計結(jié)果為準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1、蘇州市相城區(qū)江南地區(qū)化學(xué)纖維集團公司有限公司

種類：有限公司

法人代表：熏陶

注冊資金：150000萬人民幣

成立日期：2003年05月12日

關(guān)鍵大股東：蘇州市英盟建材有限公司（下稱“英盟實業(yè)公司”）持倉72.00%，蘇州市中江縣創(chuàng)業(yè)投資有限公司（下稱“中江縣創(chuàng)業(yè)投資”）持倉28.00%。

居所：蘇州相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春秋季路8號江南大廈605室

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、市場銷售：供熱、電力產(chǎn)品，回紡滌綸布三維打卷滌綸短纖維及各類滌綸短纖維；市場銷售：精對苯二甲酸、乙二醇。廢塑料瓶片、廢舊塑料回收。海港運營。運營本公司自產(chǎn)自銷產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)與本公司所需要的工業(yè)設(shè)備、零配件、原料采購及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限制公司運營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)以外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：普貨倉儲租賃（沒有危化品等需許可審批項目）；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；物業(yè)管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

2、江蘇新蘇化纖有限公司

種類：有限公司

法人代表：熏陶

注冊資金：35000萬人民幣

成立日期：2003年04月11日

關(guān)鍵控投東：蘇州市相城區(qū)江南地區(qū)化學(xué)纖維投資有限公司持倉100%

居所：蘇州相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)蘇陽路8號4幢1樓

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、市場銷售：聚酯切片、滌綸短纖維；運營本公司自產(chǎn)自銷產(chǎn)品和科技的貿(mào)易業(yè)務(wù)與本公司所需要的工業(yè)設(shè)備、零配件、原料采購和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限制公司運營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)以外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（二）與本公司的關(guān)聯(lián)性

公司控股股東熏陶老先生控股蘇州江南地區(qū)投資控股有限公司擁有蘇州英盟建材有限公司100%的股權(quán)及蘇州中江縣創(chuàng)業(yè)投資有限公司100%的股份，間接持有蘇州市相城區(qū)江南地區(qū)化學(xué)纖維投資有限公司（下稱“江南地區(qū)化學(xué)纖維”）99.50%的股份，江南地區(qū)化學(xué)纖維以及控股子公司新蘇化學(xué)纖維與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。依據(jù)上述股權(quán)關(guān)系，以上關(guān)聯(lián)企業(yè)歸屬于上海交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

（三）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)依規(guī)存續(xù)期、資信狀況和財務(wù)狀況良好，具有長期運營的履約情況。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

因生產(chǎn)制造經(jīng)營需要，企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為房產(chǎn)租賃、采購加工服務(wù)項目、選購驅(qū)動力、市場銷售廢棄物等。遵照公平公正、公平、公開發(fā)布銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，買賣標(biāo)價采用物價局核準(zhǔn)或參考價格行情明確。公司將根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)具體情況與必須，同關(guān)聯(lián)方簽定具體關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜屬于公司日常運營業(yè)務(wù)流程，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，有益于確保企業(yè)開展正常經(jīng)營活動，對公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢具有積極意義，且以上關(guān)聯(lián)方交易依照公允價值市場價的基本原則標(biāo)價，不存在損害公司與公司股東，特別是中小股東利益的情形，不容易對關(guān)聯(lián)人形成較大的依靠。

特此公告。

江蘇省江南高纖有限責(zé)任公司股東會

2025年1月21日