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湖南天雁機(jī)械股份有限公司關(guān)于變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公示
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證券代碼： 600698（A股） 900946（B股） 公示序號(hào)：臨2025-001
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁機(jī)械股份有限公司
關(guān)于變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
湖南天雁機(jī)械股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”） 于2024年11月13日舉行了第十屆監(jiān)事會(huì)第二十七次大會(huì)，決議并獲得了《《關(guān)于變更2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱(chēng)“致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司發(fā)展2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)公司。該議案已經(jīng)公司2024年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)分別在2024年11月14日、2024年11月30日公布的《湖南天雁機(jī)械股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：臨2024-050）、《湖南天雁機(jī)械股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（序號(hào)：臨2024-055）。前不久，公司收到致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)具的《關(guān)于湖南天雁機(jī)械股份有限公司2024年報(bào)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更函》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、此次簽名會(huì)計(jì)變動(dòng)狀況
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所成為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)公司，原分派陳海霞、康佳集團(tuán)做為簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為公司提供審計(jì)服務(wù)。由于原簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)康佳集團(tuán)工作職責(zé)調(diào)節(jié)，現(xiàn)分派王德接任康佳集團(tuán)做為簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)，再次完成相關(guān)工作中。發(fā)生變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為陳海霞、王德。
二、此次變動(dòng)簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本資料、真誠(chéng)和自覺(jué)性狀況
1、基本資料
簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：王德，2015年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2013年從事了上市公司審計(jì)，2018年逐漸在所從業(yè)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)4份，2024年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。
2、誠(chéng)信記錄
王德近三年未受到任何刑事處分，已因執(zhí)業(yè)行為遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)等行政處罰或監(jiān)管對(duì)策，已因執(zhí)業(yè)行為遭受證交所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。
3、自覺(jué)性
王德不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況。
三、此次變更事項(xiàng)對(duì)公司的影響
此次變動(dòng)環(huán)節(jié)中有關(guān)工作計(jì)劃已井然有序工作交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作中造成不利影響。
特此公告。
湖南天雁機(jī)械股份有限公司股東會(huì)
2025年1月21日
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