本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月20日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次：2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：上海電影股份有限公司（以下簡稱公司）董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月20日 14點00分

　　召開地點：上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號A座5樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月20日

　　至2023年6月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見公司于2023年4月27日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所披露的相關(guān)內(nèi)容。本次股東大會資料公司將另行披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：5

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海電影（集團）有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人有效身份證件、股東授權(quán)委托書；

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　　3、異地股東可用信函或傳真的方式登記，還需提供與上述第1、2 條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件（登記時間同下, 信函以本市收到的郵戳為準）；

　　4、登記時間：2023年6月16日(星期五) 9:00-16:00；

　　5、登記地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓(紡發(fā)大樓)；

　　6、交通方式：地鐵2 號線、11 號線, 公交01、20、44、

　　62、825 路至江蘇路站。郵編：200050，聯(lián)系電話：

　　021-52383315，傳真：021-52383305。

　　7、在現(xiàn)場登記時間段內(nèi)，自有賬戶持股的股東也可掃描右側(cè)二維碼進行自助登記。

　　六、其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場表決的與會股東食宿費及交通費自理；

　　2、請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會；

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知；

　　4、公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：梁爽 電話：021-33391188 傳真：021-33391188

　　郵箱：ir@sh-sfc.com

　　特此公告。

　　上海電影股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海電影股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月20日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。