本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　雪松發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會的通知和補(bǔ)充通知分別于2023年4月29日和2023年5月16日公告，本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決，現(xiàn)場會議于2023年5月25日（星期四）下午在廣東省廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2511號雪松中心會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時間。

　　本次會議由公司董事會召集，半數(shù)以上董事共同推舉蘇齊先生主持，會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共計13名，代表公司股份數(shù)量為405,633,337股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為74.5650%。其中，現(xiàn)場參與表決的股東及股東授權(quán)委托代表為7名，代表公司股份數(shù)量為372,728,866股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為68.5163%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東人數(shù)為6名，代表公司股份數(shù)量為32,904,471股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為6.0486%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場或遠(yuǎn)程視頻參會方式出席、列席了本次會議，公司聘請的北京大成（廣州）律師事務(wù)所律師通過現(xiàn)場參會方式列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式經(jīng)審議通過如下提案：

　　1、《2022年度董事會工作報告》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　2、《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　3、《2022年年度報告及其摘要》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　4、《2022年度財務(wù)決算報告》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　5、《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意32,730,201股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2687%；反對240,950股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7308%；棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　6、《關(guān)于2023年度申請融資總額度暨擔(dān)保的議案》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意32,730,201股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2687%；反對240,950股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7308%；棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　7、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　同意32,730,201股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2687%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7308%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意32,730,201股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2687%；反對240,950股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7308%；棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，出席本次股東大會的關(guān)聯(lián)股東廣州雪松文化旅游投資有限公司和廣州君凱投資有限公司均回避表決此項議案。

　　8、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　同意405,378,417股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9372%；

　　反對254,750股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0628%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意32,716,401股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2268%；反對254,750股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7726%；棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　9、《關(guān)于繼續(xù)出租/出售商鋪的議案》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意32,730,201股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2687%；反對240,950股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7308%；棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　10、《關(guān)于追認(rèn)控股下屬公司對外提供財務(wù)資助的議案》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意32,730,201股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2687%；反對240,950股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7308%；棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　11、《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

　　同意405,378,417股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9372%；

　　反對254,750股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0628%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　12、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　同意405,392,217股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.9406%；

　　反對240,950股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0594%；

　　棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0000%。

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意32,730,201股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為99.2687%；反對240,950股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.7308%；棄權(quán)170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0005%。

　　13、《關(guān)于提名公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　該議案在表決時實(shí)行了累積投票制，同意選舉王立剛先生、梁月明女士、李 丹女士和黃輝君先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　13.01 第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人：王立剛

　　獲得同意票數(shù)372,728,696票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為91.8881%；

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意票數(shù)66,680票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2022%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　13.02 第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人：梁月明

　　獲得同意票數(shù)372,728,696票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為91.8881%；

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意票數(shù)66,680票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2022%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　13.03 第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人：李 丹

　　獲得同意票數(shù)372,728,696票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為91.8881%；

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意票數(shù)66,680票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2022%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　13.04 第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人：黃輝君

　　獲得同意票數(shù)372,728,796票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為91.8881%；

　　其中，中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

　　同意票數(shù)66,780票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2025%。

　　選舉結(jié)果：當(dāng)選。

　　本次股東大會審議的提案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會由公司獨(dú)立董事劉善敏先生代表全體獨(dú)立董事向大會作2022年度獨(dú)立董事述職報告。

　　以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月29日和5月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　律師事務(wù)所名稱：北京大成（廣州）律師事務(wù)所

　　律師姓名：段海英、黃凱琪

　　法律意見書的結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、北京大成（廣州）律師事務(wù)所出具的“關(guān)于雪松發(fā)展股份有限公司2022年度股東大會法律意見書”。

　　特此公告。

　　雪松發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002485 證券簡稱：*ST雪發(fā) 公告編號：2023-038

　　雪松發(fā)展股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　雪松發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2023年5月25日在公司會議室召開。本次會議已于2023年5月23日以郵件加電話確認(rèn)的方式發(fā)出通知。會議以現(xiàn)場會議加通訊表決的方式召開，應(yīng)出席董事9人，其中，現(xiàn)場出席董事5人，以通訊表決方式參與董事4人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議由半數(shù)董事共同推舉的董事蘇齊先生召集并主持，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，做出如下決議：

　　一、審議并通過了《關(guān)于變更公司董事長的議案》

　　范佳昱先生因工作變動已不再擔(dān)任公司董事長職務(wù)，為保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，選舉蘇齊先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。董事長個人簡歷見附件一。

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關(guān)公告。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　表決結(jié)果：通過。

　　二、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

　　公司董事范佳昱先生、李嬋娟女士和陳吉先生因工作變動已不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，公司董事廖崇康先生因個人原因于2022年5月已辭職，經(jīng)公司2022年度股東大會審議通過，選舉王立剛先生、梁月明女士、李丹女士和黃輝君先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事，根據(jù)公司各董事會專業(yè)委員會實(shí)施細(xì)則的要求，對董事會下設(shè)四個專業(yè)委員會委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整具體如下：

　　上述各委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；

　　表決結(jié)果：通過。

　　特此公告。

　　雪松發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件一：董事長個人簡歷：

　　蘇齊先生，1975年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，專科學(xué)歷。曾任恒大集團(tuán)廣州市金碧物業(yè)管理有限公司全面質(zhì)量管理辦公室主任，雪松控股集團(tuán)有限公司董事，君華集團(tuán)有限公司副總裁，雪松智聯(lián)科技集團(tuán)有限公司董事長，雪松產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總裁和壽光市齊興企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)委派代表?，F(xiàn)任悠活智聯(lián)科技有限公司董事，廣州連商融資租賃有限公司董事，廣州市潤邦融資租賃有限公司董事，廣州易鄰置業(yè)有限公司監(jiān)事，廣州佳道文化發(fā)展有限公司監(jiān)事，本公司董事長、總經(jīng)理。

　　蘇齊先生，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002485 證券簡稱：*ST雪發(fā) 公告編號：2023-039

　　雪松發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于董事長變更和董事辭職及補(bǔ)選的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、辭職情況

　　雪松發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于近日收到公司董事長范佳昱先生、董事李嬋娟女士和陳吉先生遞交的書面辭職報告，具體情況如下：

　　范佳昱先生因工作變動辭去公司第五屆董事會董事長、董事、戰(zhàn)略委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后范佳昱先生將不再是公司法定代表人，也不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　李嬋娟女士因工作變動辭去公司第五屆董事會董事和審計委員會委員職務(wù)，辭職后李嬋娟女士不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　陳吉先生因工作變動辭去公司第五屆董事會董事和戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后陳吉先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　截止本公告披露日，范佳昱先生、李嬋娟女士和陳吉先生未持有公司股票。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，范佳昱先生、李嬋娟女士和陳吉先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效。

　　范佳昱先生在擔(dān)任公司董事長期間，始終恪盡職守、勤勉盡責(zé)，積極推動公司規(guī)范運(yùn)作和改革創(chuàng)新，為公司持續(xù)健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會對范佳昱先生為公司發(fā)展所做出的不懈努力和重大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　李嬋娟女士和陳吉先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及董事會對其為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、選舉情況

　　2023年5月25日，公司召開的2022年度股東大會和第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于變更公司董事長的議案》，選舉王立剛先生、梁月明女士、李丹女士和黃輝君先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事，選舉蘇齊先生為公司第五屆董事會董事長，任期自公司股東大會/董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。董事長個人簡歷見附件一，非獨(dú)立董事個人簡歷見附件二。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　雪松發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件一：董事長個人簡歷：

　　蘇齊先生，1975年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，?？茖W(xué)歷。曾任恒大集團(tuán)廣州市金碧物業(yè)管理有限公司全面質(zhì)量管理辦公室主任，雪松控股集團(tuán)有限公司董事，君華集團(tuán)有限公司副總裁，雪松智聯(lián)科技集團(tuán)有限公司董事長，雪松產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總裁和壽光市齊興企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)委派代表?，F(xiàn)任悠活智聯(lián)科技有限公司董事，廣州連商融資租賃有限公司董事，廣州市潤邦融資租賃有限公司董事，廣州易鄰置業(yè)有限公司監(jiān)事，廣州佳道文化發(fā)展有限公司監(jiān)事，本公司董事長、總經(jīng)理。

　　蘇齊先生，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　附件二：非獨(dú)立董事個人簡歷：

　　王立剛先生，1986年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師（中級）。曾任廣東省電信規(guī)劃設(shè)計院高級咨詢顧問，雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司董事，兼任廣州博堃貿(mào)易有限公司、廣州博昱貿(mào)易有限公司等公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、監(jiān)事職務(wù)，本公司董事。

　　王立剛先生，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　梁月明女士，1981年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)師，暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任廣州杰賽科技股份有限公司證券事務(wù)代表，廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司證券部經(jīng)理和廣州樹德科技股份有限公司董事會秘書?，F(xiàn)任本公司董事、董事會秘書。

　　梁月明女士，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李丹女士，1976年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生，曾任雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司人事行政部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司人事行政部總經(jīng)理，本公司董事。

　　李丹女士，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　黃輝君先生，1991年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，廣東外語外貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位。曾任萬達(dá)集團(tuán)東莞東城萬達(dá)百貨有限公司運(yùn)營部副經(jīng)理，雪松文化旅游開發(fā)有限公司商業(yè)前策經(jīng)理，雪松產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司商業(yè)前策副總監(jiān)，現(xiàn)任本公司運(yùn)營管理部運(yùn)營總監(jiān)，本公司董事。

　　黃輝君先生，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。