本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，并采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　一、會議召開情況

　　安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度股東大會于2023年5月25日下午14:30在北京中電興發(fā)科技有限公司會議室召開，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表（含股東代理人）20名，代表有表決權的股份123,804,998股，占公司總股本的16.728%；

　　出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表（含股東代理人）8名，代表有表決權的股份 122,857,096股，占公司總股本的16.600%；

　　通過網(wǎng)絡和交易系統(tǒng)投票的流通股股東12人，代表有表決權的股份947,902股，占公司總股本的0.128%。

　　本次會議由公司董事會召集，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席本次會議，董事長瞿洪桂先生主持本次大會。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，會議合法有效。

　　三、議案審議表決情況

　　大會以現(xiàn)場記名投票的表決方式和網(wǎng)絡投票表決方式逐項審議了以下十一項議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.941%；反對 39,900 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權 33,500 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.027%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票 874,502 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的92.257%；反對票 39,900 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209%；棄權票 33,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的3.534%。

　　2、審議通過了《2022年度財務決算報告》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.941%；反對 39,900 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權 33,500 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.027%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票 874,502 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的92.257%；反對票 39,900 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209％；棄權票 33,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的3.534%。

　　3、審議通過了《2022年年度報告及摘要》

　　表決情況：上述議案，同意 123,731,598 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.941%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權33,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.027%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票874,502股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的92.257%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209%；棄權票33,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的3.534%。

　　4、審議通過了 《關于2023年度為控股子公司提供擔保額度的議案》

　　表決情況：上述議案，同意 123,742,798 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.018%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票 885,702 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的93.438%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209%％；棄權票 22,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的2.353%。

　　5、審議通過了《2022年度利潤分配預案的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,741,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.949%；反對40,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.033%；棄權 22,300 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.018%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票884,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的93.333%；反對票40,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.315%；棄權票 22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的2.352%。

　　6、審議通過了《關于續(xù)聘公司2023年度財務審計機構(gòu)的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.941%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權33,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.027%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票 874,502股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的92.257%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209％；棄權票33,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的3.534%。

　　7、審議通過了《關于確認公司 2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,742,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.018%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票885,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的93.438%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209%；棄權票22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的2.353％。

　　8、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　表決情況：上述議案，同意122,858,296股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.235%；反對924,402股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.747%；棄權 22,300 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.018%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票 1,200 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0.127%；反對票924,402股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的97.521%；棄權票22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的2.352%。

　　9、審議通過了《關于董事辭職及聘任董事的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,742,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.018%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意 885,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的93.438%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209%；棄權票 22,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的2.353%。

　　10、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.941%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權 33,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.027%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票874,502股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的92.257%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209%；棄權 33,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的3.534%。

　　11、審議通過了《關于監(jiān)事辭職及聘任監(jiān)事的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,742,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數(shù)的0.018%。

　　其中，中小股東投票結(jié)果為：同意票885,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的93.438％；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的4.209%；棄權票22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的2.353%。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司法律顧問北京市天元律師事務所李化、何保飛律師出席了本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　《關于安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》全文詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　五、備查文件

　　1、安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務所出具的《關于安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告

　　安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十五日