我們公司以及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月16日，我們公司以書面形式通知及電子郵箱方法舉辦企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第一次會議。2023年5月26日在下午，會議在企業(yè)102樓一會議廳以當場集結(jié)方法舉辦。大會需到公司監(jiān)事4人，實到4人，他們都是公司監(jiān)事逯獻云先生、張倫剛老先生、廖建老先生、顏偉老先生。會議由公司監(jiān)事逯獻云先生組織。大會的集結(jié)和舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。會議審議并通過：

一、關(guān)于企業(yè)第十屆股東會競選董事長的提案。決議結(jié)果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

二、有關(guān)董事會聘任經(jīng)理的議案。決議結(jié)果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

三、有關(guān)董事會競選發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員及主委的議案。決議結(jié)果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

四、有關(guān)董事會競選審計委員會委員會及主委的議案。決議結(jié)果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

五、有關(guān)董事會競選提名委員會委員會及主委的議案。決議結(jié)果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

六、有關(guān)董事會競選薪酬與考核委員會委員會及主委的議案。決議結(jié)果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

七、有關(guān)競選逯獻云先生為公司發(fā)展第十屆監(jiān)事長的議案。（逯獻云先生個人簡歷詳細2023年4月29日公布于http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告》，公示序號：2023-022。）決議結(jié)果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

備查簿文檔：經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋公司印章的監(jiān)事會決議

特此公告。

重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)有限責任公司職工監(jiān)事

二○二三年五月二十七日

證券代碼：200054 證券簡稱：建車B 公示序號：2023-047

重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)有限責任公司

第十屆股東會第一次會議決議公示

我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月16日，我們公司以書面形式通知及電子郵箱方法通告舉辦企業(yè)第十屆股東會第一次會議。2023年5月26日16:00時，會議在企業(yè)102樓一會議廳以當場集結(jié)方法舉辦。大會需到執(zhí)行董事10人，實到股東9人，授權(quán)委托1人。列席會議的是董事顏學釧、范愛軍、董其宏、喬北京國安、時勤功、李嘉明、謝非、李軍、宋蔚蔚。執(zhí)行董事顧獨舟因出差工作授權(quán)委托執(zhí)行董事范愛軍對此次會議報告中列明提案委托履行允許投票權(quán)。監(jiān)事、管理層出席了大會。會議由老總顏學釧組織。大會的集結(jié)和舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。會議審議并通過：

一、競選顏學釧先生為企業(yè)第十屆股東會老總。決議結(jié)果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

二、聘任范愛軍先生為總經(jīng)理。決議結(jié)果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

三、經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會競選顏學釧老先生、喬北京國安老先生、時勤功老先生、李軍先生為第十屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，競選顏學釧先生為發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員。決議結(jié)果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

四、經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會競選宋蔚蔚女性、李嘉明老先生、謝非老先生、董其宏先生為第十屆董事會審計委員會委員會，競選宋蔚蔚女性為財務審計委員會主任委員。決議結(jié)果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

五、經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會競選李嘉明老先生、李軍老先生、宋蔚蔚女性、范愛軍先生為第十屆股東會提名委員會委員會，競選李嘉明先生為候選人委員會主任委員。決議結(jié)果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

六、經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會競選謝非老先生、李嘉明老先生、李軍老先生、董其宏先生為第十屆股東會薪酬與考核委員會委員會，競選謝非先生為薪酬與考核委員會主委。決議結(jié)果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

公司獨立董事就關(guān)于企業(yè)競選老總及聘請經(jīng)理發(fā)布了同意意見，實際詳細今天公布于http://www.cninfo.com.cn《獨立董事意見》，公示序號：2023-049。

以上人員簡歷詳細2023年4月29日公布于http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》，公示序號：2023-021。

備查簿文檔：經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議

特此公告。

重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)有限責任公司股東會

二○二三年五月二十七日

證券代碼：200054 證券簡稱：建車B 公示序號：2023-045

重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)有限責任公司

2022年度股東大會決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒： 此次股東會無否定提案的現(xiàn)象，無變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。

一、會議召開和到場狀況

重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)有限責任公司2022年度股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票列席會議緊密結(jié)合方法舉辦，詳細如下：

㈠ 舉辦時間以及地址

現(xiàn)場會議時長：2023年5月26日在下午14:30時；

現(xiàn)場會議地址：企業(yè)102樓一會議廳

網(wǎng)上投票時長：

1.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間也：2023年5月26日早上 9:15一9:25，9:30一11:30，在下午 13:00－15:00。

2.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間也：2023年5月26日9:15-15:00階段的隨意時長。

㈡召集人：董事會

㈢節(jié)目主持人：老總顏學釧

㈣此次股東大會決議會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

㈤大會參加狀況

1.公司股東列席會議狀況

當場參加和參與網(wǎng)上投票股東及公司股東委托意味著共8名，意味著股權(quán)數(shù)91,010,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的76.24%。

在其中，內(nèi)資股公司股東（非流通股股東）及公司股東委托意味著3名，意味著股權(quán)數(shù)88,875,000股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的74.45%；外國投資者公司股東（流通股股東）5名，意味著股權(quán)數(shù)2,135,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的1.79%。

在其中，當場參加股東及公司股東委托意味著7名，意味著股權(quán)數(shù)90,755,375股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的76.16%；參加網(wǎng)上投票列席會議股東1名，意味著股權(quán)數(shù)92750股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.08%。

在其中，中小股東（直接或合拼擁有5%下列股權(quán)股東）7名，意味著股權(quán)數(shù)6,103,950股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.11%。

2.董事、公司監(jiān)事、高層管理人員及北京中聞（重慶市）法律事務所鄭倩茹侓師、王永祥侓師參加了大會。

二、提案決議表決狀況

此次股東會提案選用當場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，經(jīng)逐一決議，審議通過了所有提案，實際決議結(jié)論如下所示：

㈠表決通過《2022年度董事會工作報告》。

公司獨立董事李嘉明老先生、謝非老先生、李軍老先生、宋蔚蔚女性向股東會遞交了《獨立董事2022年度述職報告》，并且在此次股東大會上展開了個人述職。

決議情況如下：

㈡表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

決議情況如下：

㈢表決通過《2022年度報告全文及摘要》。

決議情況如下：

㈣表決通過《2022年度利潤分配預案》。

決議情況如下：

㈤《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》，本提案選用累積投票形式進行決議。

1.競選非獨立董事

顏學釧老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

范愛軍老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

董其宏老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

喬北京國安老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

時勤功老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

顧獨舟老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

2.競選獨董：

李嘉明老先生入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

謝非老先生入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

李軍老先生入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

宋蔚蔚女性入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

㈥《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，本提案選用累積投票形式進行決議。

逯獻云先生入選第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，決議情況如下：

張倫剛老先生入選第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，決議情況如下：

以上提案具體內(nèi)容詳細2023年4月29日《證券時報》、《香港商報》及http://www.cninfo.com.cn公司新聞。

三、侓師開具的法律意見

此次年度股東大會的全流程由北京市中聞（重慶市）法律事務所鄭倩茹侓師、王永祥侓師進行了現(xiàn)場印證并提交了律師見證意向書，覺得此次股東會的招集、舉辦流程和列席會議工作的人員資質(zhì)及其決議程序流程均達到相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、制度和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次年度股東大會所形成的決定真實有效。

四、備查簿文檔

㈠經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋董事會公章的股東會議決議

㈡北京中聞（重慶市）法律事務所《關(guān)于重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》[中聞重慶市(律)字第230140002號]

重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)有限責任公司股東會

二○二三年五月二十七日