本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“企業(yè)”、“我們公司”、“光明地產(chǎn)”）第九屆股東會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告于2023年5月19日以電子郵箱、提前通知的形式傳出，大會(huì)于2023年5月26日在下午13:30以通訊表決方法舉辦，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事6人，具體參與決議執(zhí)行董事6人，會(huì)議由董事、首席總裁郭強(qiáng)老先生集結(jié)組織。此次會(huì)議的召集召開及程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)會(huì)議審議探討，以記名投票方法決議一致已通過下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月27日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的（臨2023-031）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚須遞交股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

茲定于2023年6月13日（周二）在下午13：30，在上海靜安區(qū)漕溪北路595號(hào)A座五樓國際會(huì)議中心多功能會(huì)議室，舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月27日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的（臨2023-032）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

三、董事會(huì)召開說明

（一）股東會(huì)下級(jí)專門委員會(huì)執(zhí)行決議程序流程

此次會(huì)議議案（一），早已股東會(huì)提名委員會(huì)審查，允許遞交此次股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董執(zhí)行決議程序流程

獨(dú)董在股東會(huì)上已經(jīng)對(duì)此次會(huì)議所決議的議案（一）發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月27日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

（三）此次會(huì)議產(chǎn)生決定起效尚須履行申請(qǐng)辦理程序流程

此次會(huì)議議案（一），尚須提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二○二三年五月二十七日

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公示序號(hào)：臨2023-033

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)職工監(jiān)事變化的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

2023年5月26日，光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“企業(yè)”、“我們公司”）職工監(jiān)事接到企業(yè)職工監(jiān)事陸吉敏先生申請(qǐng)書。因工作需求，陸吉敏老先生要求辭去企業(yè)職工監(jiān)事的職位，陸吉敏老先生仍出任公司黨委書記職位。

依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司在2023年5月26日召開四屆十二次職代會(huì)，根據(jù)無記名投票方法，一致競選季新峰老先生（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展第九屆職工監(jiān)事職工監(jiān)事，任職期限至企業(yè)第九屆職工監(jiān)事任期屆滿止。

企業(yè)對(duì)陸吉敏老先生在擔(dān)任職工監(jiān)事期間為公司監(jiān)事會(huì)所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

二○二三年五月二十七日

附：季新峰老先生個(gè)人簡歷

季新峰，男，漢族人，1968年6月生，共產(chǎn)黨共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，政工師。曾擔(dān)任光明乳業(yè)有限責(zé)任公司黨委書記、紀(jì)檢書記、黨委委員，光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書記、紀(jì)檢書記、黨委委員、職工監(jiān)事。在職光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書記、紀(jì)檢書記、黨委委員。

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公示序號(hào):臨2023-031

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)改選董事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“企業(yè)”、“我們公司”、“光明地產(chǎn)”）于2023年5月26日在下午13:30舉辦第九屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》。

經(jīng)公司控股股東光明食品（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司建議，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)探討，董事會(huì)一致同意，強(qiáng)烈推薦陸吉敏老先生（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展第九屆董事會(huì)董事侯選人，同時(shí)提交股東大會(huì)審議，任職期限至企業(yè)第九屆股東會(huì)任期屆滿止。

公司獨(dú)立董事依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，仔細(xì)研究和審核了企業(yè)第九屆股東會(huì)第六次會(huì)議上《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》后，經(jīng)謹(jǐn)慎思索，根據(jù)公布、公平、客觀性標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布了單獨(dú)建議：

1、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》里被提名的執(zhí)行董事侯選人陸吉敏老先生擁有多年的企業(yè)經(jīng)營管理及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，合乎有關(guān)法律法規(guī)有關(guān)上市企業(yè)董事任職資格條件的相關(guān)規(guī)定，有著執(zhí)行董事職責(zé)應(yīng)當(dāng)掌握的技能，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒有發(fā)現(xiàn)有相關(guān)法律法規(guī)中不可出任上市公司董事的情況。

2、企業(yè)第九屆股東會(huì)第六次大會(huì)有關(guān)改選董事的候選人的方式和程序流程，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求，候選人程序合法合理。

3、允許陸吉敏老先生成為公司第九屆董事會(huì)董事侯選人，并把該提案遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二○二三年五月二十七日

配件：陸吉敏老先生個(gè)人簡歷

陸吉敏，男，漢族人，1965年7月生，共產(chǎn)黨共產(chǎn)黨員，大學(xué)文憑，法律碩士。曾擔(dān)任上海市申迪（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、監(jiān)察室主任，上海市申迪（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理，上海市申迪（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記、職工代表監(jiān)事。在職光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子。

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公示序號(hào)：2023-032

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時(shí)性公司股東

交流會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月13日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月13日 13 點(diǎn)30分

舉辦地址：上海靜安區(qū)漕溪北路595號(hào)A座五樓國際會(huì)議中心多功能會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月13日

至2023年6月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

本次大會(huì)提議，現(xiàn)已企業(yè)第九屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)提議公布于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址WWW.SSE.COM.CN（臨2023-030）、（臨2023-031）。

2、 特別決議提案：無

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

對(duì)危害中小股東權(quán)益的重大事情提議，理應(yīng)獨(dú)立表明中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）對(duì)于該提議的決議情況及決議結(jié)論

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收市后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、請(qǐng)同時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)股東于2023年6月9日（早上9：00－11：00，在下午13：30－16：30）到上海東諸安浜路165弄29號(hào)403室上海立信維一軟件有限公司申請(qǐng)辦理列席會(huì)議資質(zhì)登記，外地公司股東可以使用發(fā)傳真（021-52383305）或信件的形式備案，發(fā)傳真或信件以到達(dá)婚姻登記處或公司的為準(zhǔn)。

2、公司股東憑法人代表證明材料或法人授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、自己身份證掃描件辦理相關(guān)手續(xù)。

3、法人股東憑個(gè)股賬戶和本人身份證掃描件備案。授權(quán)委托人憑受托人個(gè)股賬戶、授權(quán)委托人身份證掃描件、法人授權(quán)書備案（法人授權(quán)書款式詳見附件）。

4、大會(huì)備案不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會(huì)的必要條件。

六、 其他事宜

1、 通訊地址：上海市靜安區(qū)西藏北路199號(hào)

2、 郵編：200070

3、 聯(lián)系方式：021-32211128

4、 聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：021-32211128

5、 開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。

6、 依據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議沒發(fā)禮物，都不以各種方法給與出席人員附加權(quán)益。

特此公告。

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

光輝房地產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。