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舍得酒業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)獨董任職期滿六年離職的公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
舍得酒業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到公司獨立董事宋之杰老先生書面離職報告。宋之杰老先生已經(jīng)連續(xù)出任公司獨立董事滿六年，依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，獨董續(xù)任時長不能超過六年。因而，宋之杰老先生申請辦理辭掉公司獨立董事職位，與此同時辭掉董事會薪酬與考核委員會主委、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員及提名委員會委員會職位。離職后，宋之杰老先生辭去企業(yè)一切職位。
依據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，宋之杰先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，其離職報告將于企業(yè)股東會投票選舉新一任獨董后起效。在新一任獨董上任前，宋之杰老先生仍將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其獨董以及相關(guān)專門委員會委員會崗位職責(zé)。
宋之杰老先生在擔(dān)任公司獨立董事期內(nèi)單獨公平、盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)，在維護廣大投資者的合法權(quán)利、推動企業(yè)規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展等多個方面發(fā)揮了積極作用。董事會對宋之杰老師在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
舍得酒業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
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