本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開。會(huì)議通知和議案已于2023年5月22日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周儒欣先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議經(jīng)討論形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)授權(quán)的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1075號(hào)）。為確保本次發(fā)行順利進(jìn)行，根據(jù)公司 2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，在發(fā)行注冊(cè)批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票過程中，如按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

　　公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　二、審議通過了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，同意公司、全資子公司和芯星通科技（北京）有限公司于中國民生銀行股份有限公司北京成府路支行、交通銀行北京上地支行開立募集資金專用帳戶，用于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的存放、管理和使用。

　　公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司下屬控股子公司北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北斗智聯(lián)”）及江蘇北斗星通汽車電子有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擬于2023年12月31日前申請(qǐng)不超過4.5億元人民幣銀行授信額度。公司為其本次申請(qǐng)授信額度中的56.5%即25,425萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.86%。

　　北斗智聯(lián)第二大股東北京華瑞世紀(jì)智聯(lián)科技有限公司關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司為本次授信額度的43.5%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。宿遷聯(lián)智匯創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、徐林浩先生、張敬鋒先生分別同意按本次授信額度的11.51%、2.35%、1.76% 比例向公司提供反擔(dān)保。

　　本事項(xiàng)將提交公司股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào):2023-048）刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司定于2023年6月14日召開2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于召開2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2023-049）刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-047

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2023年5月22日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王建茹女士主持，會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本議案審議程序符合合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的議案。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào):2023-048）刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-048

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月23日召開第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》。公司下屬控股子公司北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北斗智聯(lián)”）及江蘇北斗星通汽車電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇北斗”），為滿足自身經(jīng)營(yíng)及未來發(fā)展的資金需求，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，擬于2023年12月31日前，向銀行申請(qǐng)不超過4.5億元人民幣的融資授信額度。同意公司為北斗智聯(lián)及江蘇北斗本次申請(qǐng)授信額度的56.5% 即25,425萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.86%。授權(quán)公司法定代表人簽署上述授信事宜所需相關(guān)合同及文件。

　　北斗智聯(lián)第二大股東北京華瑞世紀(jì)智聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華瑞智聯(lián)”）關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華瑞世紀(jì)”）為本次授信額度的43.5%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　宿遷聯(lián)智匯創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、徐林浩先生、張敬鋒先生分別同意按本次授信額度的11.51%、2.35%、1.76% 比例向公司提供反擔(dān)保。

　　二、本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況表：

　　三、被擔(dān)保公司基本情況

　　1、江蘇北斗基本情況

　　2、北斗智聯(lián)基本情況

　　經(jīng)核查，以上被擔(dān)保單位資信良好、不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系

　　注：股東名稱簡(jiǎn)稱對(duì)照表

　　五、關(guān)于公司為本次授信提供擔(dān)保比例與持股比例不同的原因說明

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年1月8日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2020]71號(hào)）及《政府投資基金暫行管理辦法》中確立的原則和精神，依據(jù)前述法律法規(guī)及監(jiān)管精神要求，北斗海松、中金科元、知來常興、厚達(dá)諾延作為私募投資基金無法為本次銀行授信提供擔(dān)保或反擔(dān)保。

　　六、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　江蘇北斗及北斗智聯(lián)以自身經(jīng)營(yíng)的融資業(yè)務(wù)需求為依據(jù)，在合理公允的合同條款下，向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公司與控股子公司擬申請(qǐng)授信的銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　七、董事會(huì)意見

　　公司下屬控股子公司北斗智聯(lián)、江蘇北斗基于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬開展銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，申請(qǐng)授信額度有助于增強(qiáng)其流動(dòng)性，緩解經(jīng)營(yíng)壓力。公司為支持其發(fā)展，為其申請(qǐng)銀行授信額度提供一定額度的擔(dān)保，且前述控股子公司的其他股東提供了相應(yīng)比例的擔(dān)保及反擔(dān)保，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　八、對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　1、公司對(duì)授信情況建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金的運(yùn)用建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員會(huì)及時(shí)分析和跟蹤授信進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)、保證資金安全；

　　2、公司審計(jì)監(jiān)察部定期對(duì)公司授信情況及資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止目前，公司累計(jì)經(jīng)審批的對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣82,995萬元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.14%，若本次擔(dān)保額度審批通過后，公司累計(jì)經(jīng)審批的對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣108,420萬元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.01%；累計(jì)實(shí)際發(fā)生擔(dān)保金額為33,071.06萬元，占2022年公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.63%。

　　公司及控股子公司無其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，亦無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保和因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年 5 月26日

　　證券代碼：002151 證券簡(jiǎn)稱：北斗星通 公告編號(hào)：2023-049

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年度第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2023年6月14日召開2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月14日下午13:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月14日

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月14日9:15至15:00的任意時(shí)間；

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月14日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議投票方式：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。?）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　5、股權(quán)登記日：2023年6月8日

　　6、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年6月8日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件2）。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　上述提案內(nèi)容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-046）、《第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-047）、《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-048）。

　　公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。?）登記方式：

　　法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。（傳真或信函在2023年6月9日17:00 前送達(dá)或傳真至本公司董事會(huì)辦公室）。

　?。?）登記時(shí)間：2023年6月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　?。?）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)豐賢東路7號(hào)北斗星通大廈南二層北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　?。?）聯(lián)系電話：010-69939966；傳真：010-69939100

　　聯(lián)系人：姜治文 王亞飛

　　郵編：100094

　?。?）其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見附件1。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

　　投票代碼為“362151”，投票簡(jiǎn)稱為“北斗投票”。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

　　同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2023年6月14日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月14日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月14日下午3:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或者“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

　　3. 股東登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，經(jīng)過身份認(rèn)證后，方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　1、委托人名稱：

　　2、持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份證號(hào)碼：

　　5、對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有

　　明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　6、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期：

　　7、委托人簽名（或蓋章）；

　　委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見表

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議提出的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審議，經(jīng)對(duì)會(huì)議材料的仔細(xì)研究，基于我們的獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)授權(quán)的獨(dú)立意見

　　公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會(huì)出的《關(guān)于同意北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1075號(hào)）。為確保本次發(fā)行順利進(jìn)行，根據(jù)公司 2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，在發(fā)行注冊(cè)批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票過程中，如按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

　　該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)寄規(guī)范性文件的規(guī)定，符合本次發(fā)行的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意該議案。

　　二、關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的獨(dú)立意見

　　公司根據(jù)募集資金管理相關(guān)規(guī)定，于商業(yè)銀行開立募集資金專用帳戶，用于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目募集資金專戶存放。符合公司對(duì)募集資金存放和使用的管理要求，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，能夠有效的規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，切實(shí)保護(hù)公司及股東的權(quán)益。我們一致同意關(guān)于擬開立募集資金專項(xiàng)賬戶的事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事：許 芳

　　劉國華

　　劉勝民

　　2023年5月26日