本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月19日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月19日 8 點(diǎn) 0 分

　　召開地點(diǎn)：寧波市北侖區(qū)育王山路268號(hào)公司總部C-105會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月19日

　　至2023年6月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案分別已經(jīng)公司2023年4月17日召開的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，2023年4月21日召開的第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，2023年5月26日召開的第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過。相關(guān)決議公告在上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》披露。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議資料詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《拓普集團(tuán)2022年年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

　　2、 特別決議議案：議案15

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1-17，即本次股東大會(huì)全部議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10、11

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：邁科國(guó)際控股（香港）有限公司、寧波筑悅投 資管理有限公司、鄔建樹

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)順利召開，公司依據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地以及會(huì)務(wù)工作，為減少會(huì)前登記時(shí)間，提高會(huì)議效率，出席本次會(huì)議的股東以及股東代表需提前登記確認(rèn)。登記方式以及方法具體如下：

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　　法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（須加蓋法人公章以及法定代表人簽字）和法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡到公司登記。

　?。ǘ┚唧w登記方法

　　公司股東或代理人可以直接到會(huì)議指定地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以通過電子郵件、傳真等方式進(jìn)行登記（須以2023年6月16日17:00前公司收到的電子郵件或傳真為準(zhǔn)）。在電子郵件或傳真中須寫明參會(huì)股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，并請(qǐng)說明“股東大會(huì)登記”。

　　公司一律不接受電話登記。

　?。ㄈ┑怯洉r(shí)間和地點(diǎn)

　　現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年6月19日 7:30－7:50

　　現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：寧波市北侖區(qū)育王山路268號(hào)公司總部一樓大廳

　　請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東最晚不遲于2023年6月19日7:50至現(xiàn)場(chǎng)登記

　　六、 其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：寧波市北侖區(qū)大碶街道育王山路268號(hào)拓普集團(tuán)總部董秘辦

　　聯(lián)系電話：0574-8680 0850

　　傳真： 0574-5658 2851

　　電子郵箱：tuopu@tuopu.com；gyc@tuopu.com

　　郵政編碼： 315806

　?。ǘ┢渌闆r說明

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，參加會(huì)議的股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)（股）： 委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：601689 證券簡(jiǎn)稱：拓普集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-038

　　轉(zhuǎn)債代碼：113061 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：拓普轉(zhuǎn)債

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2023年5月26日9時(shí)在公司總部C-105會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。公司董秘辦已于2023年5月16日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄔建樹先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　隨著現(xiàn)有法規(guī)的修訂和新法規(guī)的頒布實(shí)施，以及隨著公司的快速發(fā)展，為進(jìn)一步提高決策效率，公司擬對(duì)章程作出修訂，并授權(quán)管理層辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。具體修訂內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《拓普集團(tuán)關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》以及《拓普集團(tuán)公司章程（2023年5月修訂）》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

　　根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)考核，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況并參考行業(yè)薪酬水平，確認(rèn)了公司2022年度董事及高級(jí)管理人員稅前薪酬。本議案中董事、高級(jí)管理人員薪酬情況公司已在2022年年度報(bào)告中予以詳細(xì)披露。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　上述議案（一）、（二）尚需提交公司股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事對(duì)議案（二）發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《拓普集團(tuán)獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

　　2023年5月26日

　　證券代碼：601689 證券簡(jiǎn)稱：拓普集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-039

　　轉(zhuǎn)債代碼：113061 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：拓普轉(zhuǎn)債

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年5月26日14時(shí)在公司總部C-105會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，會(huì)議通知已于2023年5月16日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顏群力先生召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　公司根據(jù)相關(guān)制度的規(guī)定，并結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)薪酬水平確認(rèn)了公司2022年度監(jiān)事稅前薪酬事項(xiàng)。本議案中監(jiān)事薪酬情況公司已在2022年年度報(bào)告中予以詳細(xì)披露。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

　　2023年5月26日

　　證券代碼：601689 證券簡(jiǎn)稱：拓普集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-040

　　轉(zhuǎn)債代碼：113061 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：拓普轉(zhuǎn)債

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會(huì)第三十一會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。隨著現(xiàn)有法規(guī)的修訂更新和新法規(guī)的頒布實(shí)施，以及隨著公司的快速發(fā)展，為進(jìn)一步提高決策效率，公司擬對(duì)章程相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容請(qǐng)參考如下《修訂對(duì)照表》。（注：因增刪條款而導(dǎo)致章程結(jié)構(gòu)、部分條款序號(hào)變動(dòng)的已在《修訂對(duì)照表》中調(diào)整。其他條款序號(hào)，將根據(jù)已變動(dòng)的條款序列號(hào)自動(dòng)作出相應(yīng)調(diào)整，在修訂后的章程全文中體現(xiàn)，不在下表體現(xiàn)。）

　　修訂對(duì)照表

　　為提高工作效率，公司董事會(huì)已提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及管理層完成后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。

　　本次修訂后的章程請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《拓普集團(tuán)公司章程（2023年5月修訂）》，上述修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團(tuán)股份有限公司

　　2023年5月26日