本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)任期已屆滿，在換屆完成之前公司第五屆董事會(huì)全體成員將依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)。為順利完成董事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《海寧中國(guó)皮革城股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《海寧中國(guó)皮革城股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》和《海寧中國(guó)皮革城股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，將第六屆董事會(huì)的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的方式和程序、董事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　一、第六屆董事會(huì)的組成

　　按照公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事任期自公司相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　二、選舉方式

　　本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí)，每一股份擁有與擬選非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、董事候選人的推薦（董事候選人推薦書樣本見附件）

　　（一）非獨(dú)立董事候選人的推薦

　　本公司董事會(huì)及在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或合并持有公司3%以上股份的股東可向第五屆董事會(huì)書面提名推薦第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。單個(gè)推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選非獨(dú)立董事人數(shù)。

　?。ǘ┆?dú)立董事候選人的推薦

　　本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可向第五屆董事會(huì)書面提名推薦第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。單個(gè)推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選獨(dú)立董事人數(shù)。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人在本公告發(fā)布之日起至2023年5月30日17：00前以書面方式向本公司董事會(huì)推薦董事候選人并提交相關(guān)文件。

　　2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，本公司董事會(huì)提名委員會(huì)將推薦的董事候選人提交本公司董事會(huì)審議。

　　3、本公司董事會(huì)根據(jù)提名委員會(huì)提交的人選召開會(huì)議，確定第六屆董事會(huì)董事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　4、董事候選人被提名后，應(yīng)當(dāng)自查是否符合任職資格，及時(shí)向本公司提供其是否符合任職資格的書面說明和相關(guān)資格證書（如適用）。

　　董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職資格，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。獨(dú)立董事候選人亦應(yīng)依法做出相關(guān)聲明。

　　5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉新一屆董事會(huì)的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、獨(dú)立董事資格證書）報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行審核。

　　6、在新一屆董事會(huì)成員就任前，第五屆董事會(huì)董事仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　五、董事任職資格

　?。ㄒ唬┓仟?dú)立董事任職資格

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司董事候選人應(yīng)為自然人，具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)，并保證有足夠的時(shí)間和精力妥善履行董事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

　　7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　?。ǘ┆?dú)立董事任職資格

　　獨(dú)立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

　　1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　2、具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》所要求的獨(dú)立性；

　　3、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

　　4、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　5、《公司章程》規(guī)定的其他條件；

　　6、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事：

　?。?）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系；

　?。?）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　?。?）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　?。?）在上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

　?。?）為上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　（6）在與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職的人員；

　?。?）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員；

　?。?）深圳證券交易所認(rèn)定不具有獨(dú)立性的其他人員。

　　六、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件說明

　?。ㄒ唬┩扑]人推薦董事候選人，必須向本公司董事會(huì)提供下列文件：

　　1、董事候選人推薦書（原件）；

　　2、推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　3、推薦的董事候選人的履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；如推薦獨(dú)立董事候選人，則需提供獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表，以及獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；

　　4、董事候選人承諾及聲明（原件）；

　　5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章，原件備查）；

　　3、股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；

　　4、本公告發(fā)布之日的持股憑證。

　　（三）推薦人向本公司董事會(huì)推薦董事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

　　2、推薦人必須在本公告通知的截止日期2023年5月30日17：00前將相關(guān)文件送達(dá)或者郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）本公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：朱雯婷 聯(lián)系部門：公司證券法務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0573-87217777 傳真號(hào)碼：0573-87217999

　　聯(lián)系地址：浙江省海寧市海州西路201號(hào)，皮革城大廈19樓

　　郵政編碼：314400

　　特此公告。

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件：

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)董事候選人推薦書

　　證券代碼：002344 證券簡(jiǎn)稱：海寧皮城 公告編號(hào)：2023－016

　　債券代碼：148105 債券簡(jiǎn)稱：22皮城01

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示性公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，在換屆完成之前公司第五屆監(jiān)事會(huì)全體成員將依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。為順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉（以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《海寧中國(guó)皮革城股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）和《海寧中國(guó)皮革城股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，將第六屆監(jiān)事會(huì)的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　一、第六屆監(jiān)事會(huì)的組成

　　按照公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事的比例不低于1/3，即股東代表監(jiān)事人數(shù)不得超過3名。監(jiān)事任期自公司相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　二、選舉方式

　　本次監(jiān)事?lián)Q屆選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉股東代表監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。職工代表監(jiān)事由本公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　三、監(jiān)事候選人的推薦（監(jiān)事候選人推薦書樣本見附件）

　　（一）股東代表監(jiān)事候選人的推薦

　　本公告發(fā)布之日單獨(dú)或合并持有公司3%以上股份的股東可向第五屆監(jiān)事會(huì)書面提名推薦第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。單個(gè)推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)。

　　（二）職工代表監(jiān)事的產(chǎn)生

　　職工代表出任的監(jiān)事由本公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人在本公告發(fā)布之日起至2023年5月30日17：00前以書面方式向本公司監(jiān)事會(huì)推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。

　　2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，本公司監(jiān)事會(huì)召開會(huì)議確定股東代表監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　3、監(jiān)事候選人被提名后，應(yīng)當(dāng)自查是否符合任職資格，及時(shí)向本公司提供其是否符合任職資格的書面說明和相關(guān)資格證書（如適用）。

　　監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職資格，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。

　　4、在新一屆監(jiān)事會(huì)成員就任前，第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　五、監(jiān)事任職資格

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應(yīng)為自然人，具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)，并保證有足夠的時(shí)間和精力履行監(jiān)事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司監(jiān)事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　　6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

　　7、公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；

　　8、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　六、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件說明

　?。ㄒ唬┩扑]人推薦監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會(huì)提供下列文件：

　　1、監(jiān)事候選人推薦書（原件）；

　　2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　3、推薦的監(jiān)事候選人的履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

　　4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章，原件備查）；

　　3、股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；

　　4、本公告發(fā)布之日的持股憑證。

　?。ㄈ┩扑]人向本公司監(jiān)事會(huì)推薦監(jiān)事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

　　2、推薦人必須在本公告通知的截止日期2023年5月30日17：00前將相關(guān)文件送達(dá)或者郵寄至（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）本公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：朱雯婷 聯(lián)系部門：公司證券法務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0573-87217777 傳真號(hào)碼：0573-87217999

　　聯(lián)系地址：浙江省海寧市海州西路201號(hào)，皮革城大廈19樓

　　郵政編碼：314400

　　特此公告。

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件：

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人推薦書