本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月28日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月28日 14 點(diǎn) 00分

舉辦地址：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道江南大道2號(hào)重慶鋼鐵國(guó)際會(huì)議中心

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

除此之外，公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上匯報(bào)《2022年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》。

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上第1項(xiàng)、第3至6項(xiàng)同榜8項(xiàng)提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)；以上第2至6項(xiàng)提案早已企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)；以上第7項(xiàng)、第9項(xiàng)提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)及第九屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)。詳情敬請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)分別在2023年3月31日、2023年5月19日刊登上海證券交易所網(wǎng)址及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：9

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：5、7、8、9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一） 登記：有權(quán)利列席會(huì)議的自然人股東的法人代表持加蓋公章的法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證到本公司申請(qǐng)登記；若授權(quán)委托人參加的，委托代理人需持加蓋公章的法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)、法人代表股東賬戶(hù)卡和個(gè)人身份證到我們公司備案。同時(shí)符合要求的法人股東需持股東賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證到我們公司備案，若授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持受托人股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)書(shū)、受托人有效身份證復(fù)印件及委托代理人身份證件到我們公司備案。外地公司股東能通過(guò)發(fā)傳真方法備案（法人授權(quán)書(shū)款式詳見(jiàn)附件 1）。

（二） 備案地址：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道江南大道2號(hào)公司管控大廈218室

（三） 備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月 26日早上9:00-11:00，在下午14:30-16:30。

（四） 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議公司股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)大會(huì)

地址，并持身份證明、股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)書(shū)等正本，便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。

六、其他事宜

（一） 聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道江南大道 2 號(hào)公司管控大廈 218 室

郵編：401258

手機(jī)聯(lián)系人：彭國(guó)菊/紀(jì)紅

手機(jī)：023-68983482

發(fā)傳真：023-68873189

（二） 別的

開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參會(huì)公司股東及股東委托代理人來(lái)回差旅費(fèi)、住宿費(fèi)及其它各項(xiàng)費(fèi)用

自立。

特此公告。

重慶鋼鐵有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月29日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

●上報(bào)文檔

第九屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

重慶鋼鐵有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。