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同仁藥業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
1、此次會議召開期內(nèi)無提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象；
2、此次會議并沒有涉及到變動過去股東會已通過決議的現(xiàn)象；
3、此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦；
4、此次股東會提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時公布披露（中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司 5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。
一、會議召開和到場狀況：
(一) 會議召開狀況
1、會議召開的日期時長
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月30日（星期二）在下午14:00。
（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月30日早上 9:15-9:25和 9:30-11:30，在下午 13:00-15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月30日早上 9:15至在下午15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：江西南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際性1810會議廳
3、召集人：同仁藥業(yè)股份有限公司股東會
4、節(jié)目主持人：董事長楊瀟老先生
5、證券登記日：2023年5月23日
6、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向流通股股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，流通股股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上交易軟件履行投票權(quán)。
7、此次會議的集結(jié)與舉辦程序流程、出席人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二) 大會參加狀況
1、公司股東列席會議的整體情況
出席本次股東會股東（委托代理人）32人，意味著股權(quán)419,290,487股，占公司總股本的29.9506%。在其中：
參加此次股東會現(xiàn)場會議股東4人，意味著股權(quán)數(shù)402,125,186股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的28.7245%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東28人，意味著股權(quán)數(shù)17,165,301股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的1.2261%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權(quán)17,165,401股，占上市企業(yè)總股份的1.2262%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著股權(quán)100股，占上市企業(yè)總股份的0.0001%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東28人，意味著股權(quán)17,165,301股，占上市企業(yè)總股份的1.2261%。
3、董事、公司監(jiān)事、一部分高管人員參加了大會。
4、集團(tuán)公司聘用的江西省求正凱斯法律事務(wù)所委任劉衛(wèi)東、鄒津侓師對此次股東會開展公證，并提交《法律意見書》。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議和表決狀況：
此次股東會的提案經(jīng)參會公司股東及股東委托代理人決議，選用當(dāng)場書面形式記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的方式，決議結(jié)論如下所示：
提議1：決議《公司2022年度董事會工作報告的議案》
提議2：決議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
提議3：決議《公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
提議4：決議《公司2022年度報告及摘要的議案》
提議5：決議《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案：以2022年12月31日的企業(yè)總市值1,399,938,234股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.00元（價稅合計），不派股不轉(zhuǎn)贈，剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。
提議6：決議《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度會計審計機(jī)構(gòu)的議案》
提議7：決議《關(guān)于公司聘請2023年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》
提議8：決議《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》
提議9：決議《關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍內(nèi)容的議案》
提議10：決議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
提議11：決議《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
在此次股東大會上，公司獨(dú)立董事王躍生老先生宣讀了《仁和藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事述職報告》，代表公司整體獨(dú)董向股東會開展個人述職。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：江西省求正凱斯法律事務(wù)所
2、侓師名字：劉衛(wèi)東、鄒津
3、總結(jié)性建議：總的來說，本所律師認(rèn)為：此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、此次會議召集人和列席會議工作人員資格、決議程序流程等事宜，均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次會議的決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
江西省求正凱斯法律事務(wù)所就此次股東會開具的法律意見書。
同仁藥業(yè)股份有限公司
股東會
二〇二三年五月三十日
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