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湖南省金博炭素有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月30日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖南長沙岳麓區(qū)近湖八路32號(hào)長沙市萬豪行政公寓2樓卓越淺水灣廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總廖寄喬先生組織，采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《公司法》《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司副總經(jīng)理兼董事長助理童宇女性參加了此次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司變更注冊(cè)地址、辦公地址、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)認(rèn)真聽取《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。
2、提案7為特別決議議案，由出席本次股東會(huì)股東持有的投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過；別的提案均是普通決議提案，由出席本次股東會(huì)股東持有的投票權(quán)數(shù)量二分之一之上一致通過。
3、提案5、提案6、提案8、提案9對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票，以上提案已一致通過。
4、提案8、提案9關(guān)系公司股東回避表決。提案8應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：廖寄喬先生、廈門市京橋自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）；提案9應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：廖寄喬先生。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：胡峰、成宓雯
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；會(huì)議召集人具有集結(jié)此次股東會(huì)資格；參加及列席工作的人員均擁有正規(guī)資質(zhì)；此次股東會(huì)的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
湖南省金博炭素有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月31日
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